“LX領(lǐng)秀國(guó)際”特大傳銷案最新進(jìn)展：14名被告人免除處罰

2018年11月份，廣西來賓警方成功打掉“LX領(lǐng)秀國(guó)際”特大傳銷組織，共抓獲24名犯罪嫌疑人。據(jù)警方透露，“LX領(lǐng)秀國(guó)際”特大傳銷案涉及全國(guó)10多個(gè)省、市，涉案金額高達(dá)25.1億元。

“LX領(lǐng)秀國(guó)際”傳銷首要李某豪投案自首

鷹鑒獲悉，目前該案有了最新進(jìn)展，據(jù)來賓市興賓區(qū)人民檢察院的消息，其中有11名犯罪嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退出違法所得，犯罪情節(jié)輕微，檢察院決定不予起訴。

2017年9月以來，李某豪與楊某兵、鄭某黨、甘某祥等人共同出資搭建“LX領(lǐng)秀國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)后，利用該平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，打著泰國(guó)公司的幌子收取會(huì)員的注冊(cè)費(fèi)，以拉人頭分層級(jí)的方式，騙取財(cái)物。

2017年11月19日，“LX領(lǐng)秀國(guó)際”傳銷團(tuán)伙在泰國(guó)曼谷召開了全球啟動(dòng)大會(huì)?！癓X領(lǐng)袖國(guó)際”號(hào)稱運(yùn)用了最先進(jìn)的第四代拆分以及全自動(dòng)股票售賣模式，并可以幫助投資者不斷提升財(cái)富增值速度，每天躺著就能賺錢。

“LX領(lǐng)秀國(guó)際”還對(duì)外宣稱，“LX領(lǐng)袖國(guó)際”的股票全球只發(fā)行100萬股，發(fā)行價(jià)0.2美金，并承諾只漲不跌、永不增發(fā)，初期只允許一星和二星會(huì)員注冊(cè)，后面根據(jù)市場(chǎng)逐步開放其它四個(gè)級(jí)別。

鷹鑒了解到，“LX領(lǐng)秀國(guó)際”傳銷組織以泰國(guó)羅賓斯?羅賓遜公司“拆分項(xiàng)目”為名，通過要求新會(huì)員投入100、500或者1000美元等費(fèi)用向推薦人購(gòu)買注冊(cè)幣注冊(cè)成為不同星級(jí)會(huì)員的方式，不斷拉人頭發(fā)展下線，形成上下線關(guān)系。

“LX領(lǐng)秀國(guó)際”會(huì)員收益有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。當(dāng)會(huì)員賬戶通過拆分達(dá)到投資額時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)賣出賬戶中的25%，并在扣除10%的手續(xù)費(fèi)后，其中的65%到轉(zhuǎn)為現(xiàn)金幣， 現(xiàn)金幣可以轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金提現(xiàn)，35%到轉(zhuǎn)為復(fù)投幣進(jìn)行復(fù)投，5%轉(zhuǎn)為購(gòu)物幣用于平臺(tái)網(wǎng)上商城和公司實(shí)體消費(fèi)。當(dāng)賬戶出售股份金額達(dá)到投資額6倍時(shí)就靜態(tài)出局。

另外，“LX領(lǐng)秀國(guó)際”會(huì)員在發(fā)展下線的過程中，還可以獲得下線會(huì)員見點(diǎn)獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。

實(shí)際上，“LX領(lǐng)秀國(guó)際”在互聯(lián)網(wǎng)上只是一個(gè)虛擬存在的，單純資本運(yùn)作的，無任何實(shí)業(yè)或者業(yè)務(wù)的傳銷組織，上線人員直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬和返利依據(jù)。

被告人闕某某、袁某某、趙某、雷某某、楊某某、季某某、宋某某、饒某某、趙某某等人成為“LX領(lǐng)袖國(guó)際”組織會(huì)員后，為了獲取更多的獎(jiǎng)勵(lì)，積極拉人頭發(fā)展下線，人數(shù)已達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。

被告人李某某、卓某某、高某某、陳某某、陳某等人明知他人從事傳銷活動(dòng)而為其提供幫助。

2018年11月7日至2019年4月18日期間，上述14名被告人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被來賓市公安局興賓分局刑事拘留。上述各被告人歸案后均如實(shí)供述了自己組織、參與傳銷組織的犯罪行為以及獲利情況，并退出各自的違法所得。

2019年12月10日，來賓市公安局興賓分局偵查終結(jié)此案，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將上述14名被告人移送至來賓市興賓區(qū)人民檢察院審查起訴。

經(jīng)興賓區(qū)人民檢察院審查后認(rèn)為，上述14名被告人實(shí)施了刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，已構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，其在共同犯罪中起到次要作用，系從犯，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

鑒于上述14名被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退出違法所得，犯罪情節(jié)輕微，不起訴不至于發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，決定對(duì)上述14名被告人不起訴。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]