南京“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”八名傳銷骨干被檢察院起訴

3月3日，江蘇省南京市浦口區(qū)檢察院對(duì)外披露了一起“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”特大傳銷案的起訴書。胡某等八名被告人因?yàn)樯嫦臃附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被檢察院提起公訴。

2017年至2019年8月間，張某、胡某等人在南京市浦口區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”的模式發(fā)展人員，要求其成員通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

2019年年初，張某某和胡某領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合并，統(tǒng)一進(jìn)行傳銷活動(dòng)，合并后的傳銷組織下設(shè)八個(gè)“經(jīng)理室”組成一個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì)。

每個(gè)“經(jīng)理室”設(shè)直接老總進(jìn)行管理，老總級(jí)別的人員定期召開會(huì)議，討論并決定團(tuán)隊(duì)的管理、發(fā)展以及家庭人員任命等情況，并確定其中兩名老總參加次日由八個(gè)大總管和自律總管參加的經(jīng)理傳達(dá)會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)議的決議、指示、安排，并聽取各大總管對(duì)團(tuán)隊(duì)自律、能力等情況的匯報(bào)。

各家庭設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管和申購總管等職位，分別負(fù)責(zé)本家庭開展傳銷活動(dòng)，及與互動(dòng)“經(jīng)理室”共同進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、舉行申購儀式等日常組織、管理活動(dòng)。

其中，八個(gè)“經(jīng)理室”的大總管定期召開經(jīng)理傳達(dá)會(huì)，接受老總傳達(dá)的指示、部署，并向所在家庭進(jìn)行傳達(dá)和安排，八個(gè)“經(jīng)理室”的部分大總管及自律總管分別負(fù)責(zé)牽頭整個(gè)團(tuán)隊(duì)的自律、能力、經(jīng)晨及對(duì)應(yīng)的配合工作，對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的傳銷活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一組織和管理。

2016年，被告人胡某在合肥經(jīng)他人介紹加入該傳銷組織并發(fā)展下線。2017年年底，達(dá)到老總級(jí)別的胡某和該傳銷組織搬到南京繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。

2019年年初，經(jīng)胡某與張某某聯(lián)系協(xié)商后，胡斌所在的傳銷組織中余某、譚某、汪某某三個(gè)“經(jīng)理室”與張某某所在的6個(gè)“經(jīng)理室”合并，同年6月，余某“經(jīng)理室”與汪某某“經(jīng)理室”再次合并成余某“經(jīng)理室”。

在此期間，胡某作為老總，參加每?jī)芍苷匍_一次的老總級(jí)別人員參加的會(huì)議，與其他老總級(jí)別成員共同討論對(duì)團(tuán)隊(duì)的管理、人員的發(fā)展以及家庭窗口的任命等事項(xiàng)。

2016年，被告人裴某強(qiáng)在合肥經(jīng)他人介紹加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2018年前后達(dá)到老總級(jí)別。2019年年初任直接老總。

2016年底，被告人余某經(jīng)裴某強(qiáng)介紹加入該組織并發(fā)展下線，曾任能力總管，2019年4月份左右開始擔(dān)任大總管并兼任申購總管。

2018年10月，被告人余某某加入該組織并發(fā)展下線，2019年3月份左右開始擔(dān)任自律總管。

2018年5月，被告人方某某加入該組織并發(fā)展下線，2019年6月前開始擔(dān)任經(jīng)晨總管。

2019年3月，被告人陳某加入該組織并發(fā)展下線，同年7月份開始擔(dān)任能力總管。

2018年8月份，被告人黃某加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年6月份任能力總管，并在合并后任代理能力總管。

2017年11月份，被告人王某加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年3月開始擔(dān)任自律配合。

經(jīng)查，自2016年1月至2018年12月，僅劉某某向胡某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入的傳銷資金數(shù)額達(dá)560余萬元。

2019年8月15日，南京市公安局江北新區(qū)分局民警在統(tǒng)一行動(dòng)中將裴某強(qiáng)、余某、余某某、黃某、陳某、王某抓獲；同月16日，湖南省雙峰縣公安機(jī)關(guān)民警在青樹坪鎮(zhèn)藍(lán)天賓館抓獲胡某；2019年9月9日，南京鐵路公安處南京站派出所民警在南京站抓獲被告人方某某。

浦口區(qū)檢察院審查后認(rèn)為，上述八名被告人的行為均觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，向浦口區(qū)法院提起公訴。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]