“合發(fā)房銀”傳銷徹底“崩盤”！浙江去年查處環(huán)球捕手等傳銷案件141起

2019年5月浙江省市場監(jiān)管局會同省公安廳繼續(xù)以“寬篩嚴(yán)核”的要求梳理出32條涉?zhèn)魇袌鲋黧w線索，并在全省打擊傳銷工作聯(lián)席會議上進(jìn)行現(xiàn)場交辦，要求屬地按照市場監(jiān)管總局提出的“四步工作法”進(jìn)行分類處置。保持對傳銷活動“零容忍”態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊各類“虛擬貨幣”、“投資理財(cái)”等傳銷犯罪活動。

2019年以來，浙江全省查處傳銷案件141起，罰沒3684萬元，移送司法機(jī)關(guān)26起涉33人，搗毀傳銷窩點(diǎn)106個(gè)，遣送涉?zhèn)魅藛T2076人；公安機(jī)關(guān)分別立、破組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件110起、80起，抓獲犯罪嫌疑人242名。

其中，寧波查處“集呈科技”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，金華破獲德惠通寶傳銷案，麗水查處某電子商務(wù)有限公司組織策劃傳銷案，杭州查處社交電商環(huán)球捕手主體湖南索象網(wǎng)絡(luò)營銷有限公司傳銷案，金華查處微商浙江拉手貿(mào)易有限公司以招收微商代理傳銷案，舟山查處“合發(fā)房銀”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。根據(jù)全省各地歷年涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案件數(shù)據(jù)，省打擊傳銷工作聯(lián)席會議研究決定將6個(gè)地區(qū)列為2019年打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作重點(diǎn)縣(市、區(qū))，進(jìn)一步壓實(shí)屬地打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷責(zé)任。

在舟山市委政法委的統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署下，舟山市市場監(jiān)管局、舟山市公安局對“合發(fā)房銀”傳銷案采取收網(wǎng)行動，公安部門對涉嫌傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子12人刑事拘留。至此，在舟山活動數(shù)年，最多時(shí)上萬人參與的“合發(fā)房銀”徹底“崩盤”。

合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2011年8月5日，地址位于上海浦東新區(qū)，2015年被引入舟山成立分公司。

2017年7月至8月，舟山市相關(guān)部門根據(jù)舉報(bào)，初步查明該分公司使用“合發(fā)APP”以傳銷模式發(fā)展會員，會員付費(fèi)加盟成為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人并獲得平臺使用權(quán)，付費(fèi)加盟級別分別為初級、中級和高級房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，對應(yīng)加盟費(fèi)用分別為1萬、3萬、5萬元，加盟費(fèi)直接匯入總公司的賬戶；會員通過老會員推薦新會員的方式加入，會員推薦新人的傭金可向下提取三級傭金，按25%、15%、5%分級計(jì)提。

同時(shí)，以“期權(quán)股權(quán)證書”形式，向各級會員發(fā)送“合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”在美國資本市場上市的1000-100股不同虛擬股權(quán)，吸引新會員加入。同年9月，舟山市有關(guān)部門形成調(diào)查報(bào)告向省有關(guān)部門專題匯報(bào)，并將案件移交上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)管局。2017年12月，該舟山分公司辦理注銷登記。

此后至2018年5月，市場監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“合發(fā)房銀”仍在舟山發(fā)展會員。經(jīng)查，確認(rèn)合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司舟山分公司注銷后，其涉嫌違法活動實(shí)質(zhì)上仍未停止，改由后成立的舟山某實(shí)業(yè)有限公司組織實(shí)施。

對此，舟山市市場監(jiān)管局成立專案組，公安部門協(xié)同，全面開展調(diào)查取證工作。其間，克服當(dāng)事人不配合、手段缺乏、情況不明等困難，通過深入調(diào)查，確認(rèn)了“合發(fā)房銀”在舟山從事傳銷活動的違法事實(shí)（實(shí)施“三級分成”加盟制度的行為）；今年5月，取得“合發(fā)房銀”骨干人員電子數(shù)據(jù)司法鑒定報(bào)告等主要定案證據(jù)。

2019年11月份，舟山市市場監(jiān)管局將“合發(fā)房銀”傳銷案移送至市公安局，市公安局對涉嫌傳銷活動的12人予以刑事拘留。下一步，舟山市市場監(jiān)管局將根據(jù)刑事打擊進(jìn)程，同步開展行政處罰工作。

聞訊有關(guān)部門行動，在我市某事業(yè)單位工作、曾參與“合發(fā)放銀”的張先生慶幸自己在幾年前就退出。他說，當(dāng)初他是被人拉進(jìn)去的，看看證書也是合法的，就相信了，投了不少錢。后來操作的模式越來越不對勁，就緊急剎車退出，但還是虧了不少錢?！昂戏ǚ裤y在舟山最多時(shí)參與的人有上萬個(gè)，而實(shí)際上，100人中95人是虧錢的，沒有上市前，不可能賺錢。”[此文來源舟山晚報(bào)、中國市場監(jiān)管報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]