“金豬下崽”特大傳銷案告破 檢察院對(duì)王建翔等15人提起公訴

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行“虛擬貨幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式，公開宣傳，以發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入繼續(xù)投資，具有非法集資、傳銷等違法行為特征。

鷹鑒3月3日獲悉，日前，廣西梧州市藤縣檢察院經(jīng)審查決定，依法對(duì)楊成龍、王建翔等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，王建翔是北京眾智人人信息科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：眾智人人公司）的創(chuàng)始人。該公司開發(fā)的“金豬下崽”APP上線84天，會(huì)員注冊(cè)量就高達(dá)165萬(wàn)人。

據(jù)網(wǎng)上介紹，“金豬下崽”APP是基于區(qū)塊鏈去中心化技術(shù)開發(fā)的一款傭金賺錢平臺(tái)，參與者只需成為“金豬下崽”APP的會(huì)員，推廣好友加入，就可獲取直推獎(jiǎng)、任務(wù)收益和加權(quán)分紅。

“金豬下崽”APP實(shí)行的是會(huì)員制。會(huì)員分別設(shè)有VIP會(huì)員、銀豬會(huì)員、金豬會(huì)員、超級(jí)銀豬、公司合伙人六個(gè)級(jí)別。VIP會(huì)員需要繳納198元的入門費(fèi)，直接發(fā)展10名VIP會(huì)員可以晉升為銀豬會(huì)員；銀豬會(huì)員需要直接發(fā)展50名VIP會(huì)員，就升級(jí)為金豬會(huì)員。也可以直接充值成為銀豬、金豬、超級(jí)銀豬、公司合伙人。

上述會(huì)員均可以獲得直推獎(jiǎng)、任務(wù)收益和加權(quán)分紅三種收益。公司合伙人除了享受上面三種收益外，還可以獲得公司的股權(quán)分紅。級(jí)別不同獲得的收益也不同，級(jí)別越高，獲得的收益也就越多。

會(huì)員獲取的收益，“金豬下崽”APP均以平臺(tái)平臺(tái)發(fā)行的“金豬”數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)算。一“金豬”等于1元人民幣。

鷹鑒還解到，王建翔還是未來(lái)云區(qū)塊鏈（海南）有限公司的法定代表人。該公司成立于2018年7月24日。

該公司成立后，王建翔伙同他人搭建BTCBank數(shù)字資產(chǎn)交易所（以下簡(jiǎn)稱：BTCBank交易所），在沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以交易挖礦的概念、高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者按照交易所規(guī)則，繼續(xù)發(fā)展他人加入，牟取非法利益。

去年10月30日，梧州市公安局局長(zhǎng)匡伯彪在梧州市十四屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議上回答市人大常委會(huì)委員問(wèn)詢時(shí)稱，在“六打”專項(xiàng)打擊行動(dòng)中，成功打掉了“盛世農(nóng)業(yè)”“金豬下崽”等一批特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，扣押、凍結(jié)涉案資金達(dá)22.6億元。

日前，廣西藤縣人民檢察院經(jīng)審查決定，依法對(duì)楊成龍、王建翔等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。目前，該案還在進(jìn)一步的審理中。

實(shí)際上，“金豬下崽”APP并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

這類行為具有一些共同的特點(diǎn)。首先是網(wǎng)絡(luò)化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。

其次，利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以虛擬資產(chǎn)等為誘惑，宣稱“只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]