首犯獲刑六年半！“FBC”特大傳銷案在滕州宣判

近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，與“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。3月3日，鷹鑒獲悉，滕州市人民法院近日對“FBC”特大傳銷案進行了一審宣判。徐某、劉某等七名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

宣判現(xiàn)場

鷹鑒了解到，2018年6月至2019年1月，徐某、劉某、周某、肖某、佟某峰、黃某真等人經(jīng)共謀后，搭建FBC網(wǎng)絡數(shù)字貨幣交易平臺（以下簡稱：FBC交易平臺），通過“拉人頭”方式，以比特幣、EOS等虛擬貨幣的方式購買FBC虛擬貨幣合約，可以獲取靜態(tài)收益和動態(tài)收益為名，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，牟取非法利益。

其中，徐某、劉某、周某為FBC交易平臺傳銷組織的核心成員，對傳銷組織活動起決定作用，肖某、佟某峰、黃某真、段某霞分別按照徐某、周某等人的的授意安排，通過推廣宣傳、管理傳銷資金，提供平臺技術(shù)支持，以及發(fā)展下線會員等方式，參與組織、領導傳銷活動。

FBC交易平臺規(guī)定，參加者通過推薦人推薦下載“FBC”APP后，以280元的價格購買開戶券注冊成為會員，向上線購買虛擬貨幣合約，每天可享受為虛擬貨幣合約1%的靜態(tài)收益。一個虛擬貨幣合約價格為700元人民幣，會員可以按照700元的倍數(shù)購買，上不封頂。

會員除了上述靜態(tài)收益外，如果發(fā)展下線，可以按照推薦關(guān)系組成層級，每日可獲取下線會員的動態(tài)收益。當下線會員投資小于1000美金時，每天可收取直接下線收益的10%作為獎勵；當下線會員投資大于或等于1000美金時，每天可收取第一代到第六代下線12%到0.5%不等的收益作為獎勵。

當會員發(fā)展的人數(shù)和存入虛擬貨幣的數(shù)量達到一定要求后，可以晉升為不同等級的經(jīng)紀人，獲取更多的收益。

實際上，該虛擬貨幣合約的收益嚴重背離正常的市場規(guī)律，也不可能長期維持和發(fā)展，一旦無法再大量發(fā)展下線，必然導致資金鏈斷裂，下層傳銷人員必遭受巨額經(jīng)濟損失。

2019年1月15日，F(xiàn)BC交易平臺涉嫌傳銷，被山東省滕州市公安機關(guān)立案查處，辦案民警并先后將徐某、劉某、周某等38名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。至案發(fā)，F(xiàn)BC交易平臺共發(fā)展會員34012人，收取虛擬貨幣合約費共計3.16億余元。其中，段某霞加入FBC交易平臺后，積極發(fā)展下線59人。

同年12月6日，滕州市人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

庭審中，公訴機關(guān)認為，被告人徐某、劉某、周某、肖某、佟某峰、黃某真作為FBC交易平臺的發(fā)起人、策劃人、管理人員，其行為均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，且情節(jié)嚴重，應當追究刑事責任。段某霞加入FBC交易平臺后，發(fā)展下線7層、59人，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

經(jīng)審理后法院認為，上述各被告人均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，應當追究各被告的刑事責任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處徐某、劉某等七名被告人六年六個月到緩刑一年兩個月不等的有期徒刑，并處罰金一百萬元到五千元不等。

鷹鑒提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣等所謂的“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及傳銷等違法犯罪活動。遇到該類活動一定要遠離，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]