“TokenStore通證管家”傳銷案首案在江西贛州宣判

近年來，“EOS生態(tài)”、“wotoken”、“Plustoken”等傳銷團伙以“存幣生息”為噱頭，通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，大肆進行詐騙活動。鷹鑒了解到2月27日，江西省贛州市大余縣法院對外披露了一起以“存幣生息”為噱頭行傳銷之實的判決書。

鷹鑒在該判決書上看到，TokenStore（通證管家）平臺對外宣稱是一個去中心化智能理財錢包，打著人工智能+區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)+金融真正落地完美應用等旗號的投資平臺。以通過注冊成為會員，并購買平臺的TSY幣后，以根據(jù)持有的TSY幣數(shù)量的級別、發(fā)展會員持幣總量而獲得“TSY幣”獎勵為誘餌，吸引大量人員加入，騙取財物。

TokenStore平臺規(guī)定，投資人通過輸入推薦人的邀請碼在下載的TokenStore平臺軟件上注冊賬號，建立通證錢包后，將從火幣網(wǎng)購買的虛擬貨幣轉(zhuǎn)入通證錢包，通證錢包理財收益可隨時轉(zhuǎn)出到火幣網(wǎng)提現(xiàn)實現(xiàn)財富增值。

“TokenStore”傳銷組織根據(jù)會員購買“TSY幣”的數(shù)量將會員分為多個級別，會員持幣的數(shù)量對應相應級別的靜態(tài)收益，同時上線會員根據(jù)下線分區(qū)和發(fā)展的下線會員持幣總量享受動態(tài)收益。

靜態(tài)收益是指“存幣生息”的收益，投資者投資金額在500美元等值的數(shù)字貨幣以上，啟動AlphaGo智能理財，日收益是0.3%到0.8%之間，月收益在10到20%之間。另外，投資者每天簽到有萬分之一到萬分之五的收益。

動態(tài)收益是指發(fā)展人投資的收益，投資者推廣TokenStore鏈接收益的直推收益即BM、V、中本聰級別層級享有下層人員收益的100%到5%；BM、V、中本聰級別層級按照團隊業(yè)績收取下層人員收益的15%到5%的管理收益。

2018年12月，被告人鐘某萍經(jīng)人介紹投資TokenStore平臺后，先發(fā)展家人及身邊的人投資，自己安排線下張某、王某兩條主線向下發(fā)展，為便于發(fā)展人員，利用大余縣精品一條街原贛州大宏公司辦公場所，積極宣傳推廣TokenStore投資平臺，組織人員參加培訓課、分享會，播放該平臺宣傳視頻，由其繼女張某、兒媳鄧某及身邊工作人員王某等人主講該平臺的注冊操作、買幣、賣幣及宣稱如何推廣收益。

同時，鐘某萍還建立了“TKST土豪學習群”、“Token包”等多個微信群宣傳該平臺，在群內(nèi)宣傳鼓動他人發(fā)展下線投資該平臺，另外打著智能理財?shù)然献涌诳谙鄠靼l(fā)展人員投資。

平臺關閉前，鐘某萍已經(jīng)達到中本聰級別，推廣和發(fā)展TokenStore平臺以拉人頭、團隊計酬形式發(fā)展下線人員46人，涉案金額2235637元。

2019年6月至9月，因TokenStore平臺無法轉(zhuǎn)出TSY幣提現(xiàn)，部分投資人懷疑被騙向公安機關報案。同年9月16日，鐘某萍主動到公安機關說明TokenStore平臺推廣情況后并于次日被刑事拘留。

同年12月10日，大余縣檢察院以起訴書指控鐘某萍犯組織、領導傳銷活動罪，向大余縣法院提起公訴，并建議本院適用簡易程序?qū)徖?。同?8日，大余縣法院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理此案。

經(jīng)審理后法院認為，鐘某萍的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予懲處，公訴機關指控的犯罪事實和罪名成立。根據(jù)其犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照相關法律的規(guī)定，判處其有期徒刑二年，并處罰金七萬元。[此文來源鷹鑒，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]