六人被批捕！“亞元”傳銷人員推出“中國夢數(shù)字卡”騙取群眾血汗錢

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛運用，一些傳銷組織打著“網(wǎng)絡平臺投資”的旗號，利用網(wǎng)絡發(fā)展傳銷，不設窩點，不對接任何實體，涉案人數(shù)眾多、涉案金額巨大。

2018年“亞元”虛擬資產(chǎn)交易平臺的“大Boss”蘭新民被鹽城警方抓獲后，部分“亞元”傳銷人員，開始假借“亞元”的名義，繼續(xù)在“亞元”微信群里面吹噓“亞元”虛擬資產(chǎn)，以“亞元將重新開網(wǎng)”為幌子開展詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

近日，福建省廈門市翔安區(qū)人民檢察院就以涉嫌詐騙罪、組織、領導傳銷活動罪，依法批準逮捕陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人依托“亞元”的微信群，騙取群眾資金高達880萬元。

鷹鑒了解到，2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽鴻成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產(chǎn)”等虛擬資產(chǎn)網(wǎng)上交易平臺。

2015年5月，蘭新民伙同歐陽鴻等人成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司，建立“亞元”虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺。2017年12月份，“亞元”交易平臺改名為“文旅資產(chǎn)”現(xiàn)貨交易平臺。

蘭新民等人通過網(wǎng)站平臺以發(fā)行“亞元幣”為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格，并取得該平臺會員賬號。平臺主要包括兩個錢包，一個是亞元錢包，一個是亞元資產(chǎn)錢包。

會員充值后其賬號可以獲得其充值額80%金額的“文旅錢包”積分，“文旅錢包”可以用來交易，可以提現(xiàn)，可以用來購買“文旅資產(chǎn)”，“文旅資產(chǎn)”的價格每天在不斷上漲，可以掛單出售。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，平臺按照個人業(yè)績的多少將會員分為省級分公司、市級分公司、縣級分公司、鄉(xiāng)級分公司、股東會員、普通會員六個層級

亞元交易平臺采取“靜態(tài)獎金”、“動態(tài)獎金”進行返利。靜態(tài)獎金就是投資進去后不發(fā)展下線，按照平臺每日交易量分紅；動態(tài)獎金包括直推獎、級差獎、平級獎。

陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人先后金他人介紹加入以蘭新民、歐陽鴻等為首的亞元虛擬資產(chǎn)網(wǎng)上交易平臺傳銷組織，并通過微信群繼續(xù)以投資“亞元”、“文旅資產(chǎn)”為名，要求參加者購買“亞元”、“文旅資產(chǎn)”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2018年2月，公安機關(guān)破獲“亞元”特大網(wǎng)絡傳銷案，先后將蘭新民、李建康、歐陽鴻、歐陽金平等人抓獲歸案，并刑事拘留。至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員34萬余人，吸納傳銷資金達19.98億元

當“亞元”的“大Boss”被抓網(wǎng)站關(guān)閉后，陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人學習利用該模式，打出“小投資，高回報”“讓七億中國人民成為中產(chǎn)階級”的噱頭，繼續(xù)發(fā)展下線。

其中，犯罪嫌疑人陳某令、張某軍依托亞元平臺的微信群，推出中國夢收藏品，將該收藏品與亞元文化進行捆綁宣傳，虛構(gòu)該收藏品內(nèi)中國夢數(shù)字卡內(nèi)含一千萬數(shù)字貨幣、一千萬商城積分、一千股股權(quán)，且在平臺運行后即可兌現(xiàn)價值的事實，向亞元微信群宣傳、銷售該收藏品，截止案發(fā)共售出1萬余套中國夢收藏品，騙取他人錢款高達人民幣880萬元。目前，此案正在進一步偵查中。[此文來源鷹鑒、翔安檢察，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]