起底“清債系統(tǒng)”傳銷騙局

關(guān)于“清債系統(tǒng)”平臺，鷹鑒在去年12月16日，就曝光過該平臺違反相關(guān)部門的規(guī)定，以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的名義，非法公開融資，涉嫌非法集資、傳銷等違法活動。3月12日，來自湖北的王先生向鷹鑒舉報稱，自己被“清債系統(tǒng)”平臺騙了，賬戶已經(jīng)無法登陸，賬戶也被封了。

“賬戶被凍結(jié)的原因很可能是自己申請收購其他玩家的QZ幣時，沒有完成交易。”王先生告訴鷹鑒，3月11日下午，我在“清債系統(tǒng)”平臺上面，申請了交易其他玩家的QZ幣，當時擔心被騙就沒有支付，誰知道第二天就被平臺封號了。

王先生說，“注冊成為‘清債系統(tǒng)’平臺的會員，必須通過推薦人的推薦，注冊成為會員后，還需要支付1.5元的實名認證費，然后每天就可以領(lǐng)取QZ幣，QZ幣可以通過發(fā)展下線獲得算力值提高產(chǎn)出的速度。算力值越多，每天領(lǐng)取的QZ幣就越多。QZ幣的價額每天也都會上漲，領(lǐng)取的QZ幣也可以在會員之間進行交易變現(xiàn)?！?/p>

“清債系統(tǒng)”平臺還設(shè)置了“眾籌互助”模式和“全網(wǎng)公排”模式?！扒鍌到y(tǒng)的‘眾籌互助’模式就像是水滴眾籌模式一樣，通過報團取暖和互幫互助的方式，解決個人債務(wù)問題。也是一種眾籌互助的創(chuàng)新模式?！蓖跸壬f，加入“眾籌互助”模式，需要先支付80元（以前是支付60元）激活賬戶，激活賬戶后不僅能獲得算力值，還能獲得“糖果”，“糖果”不僅可以兌換算力值，還可以用于“全網(wǎng)公排”模式的投資，以及與USDT虛擬貨幣互兌。

鷹鑒在王先生提供的資料中看到，“清債系統(tǒng)”平臺規(guī)定，會員每直接發(fā)展一個人加入“眾籌互助”模式，就可以得到10元返利和20枚“糖果”，同時還能獲得算力值。當下線再發(fā)展下線時，該名會員不僅有算力值和“糖果”獎勵，還有3元錢的提成，以此類推，“糖果”獎勵可以拿到20代，算力值可以拿到40代，提成可以拿到10代。

王先生說，參與“全網(wǎng)公排”模式可以不用激活賬戶，每下一單就能獲得1.5倍的回報?！痹谕跸壬峁┑摹癚Z系統(tǒng)全網(wǎng)公排”的PPT中顯示，“全網(wǎng)公排”入場級別共分為10個級別，級別不同所需要的“糖果”數(shù)量也不同，回報也不同。

例如，S1階段需要投資1單到50單之間，每單費用是10枚“糖果”，最高可以獲得750枚“糖果”的回報。同時，每個級別的每單費用也不同，級別越高費用也就越高。例如，最高的S10級別，每單需要51.6枚“糖果”才能入場。

王先生表示，“清債系統(tǒng)”平臺宣稱是河北捷取網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：河北捷取公司）旗下的網(wǎng)站。其通過支付寶轉(zhuǎn)賬時收款方顯示的也是河北捷取公司。

值得注意的是，2017年6月8日，網(wǎng)貸中國發(fā)布公告稱，河北捷取公司趙某明偽造網(wǎng)貸中國網(wǎng)站主體公司上海言金信息科技有限公司公章，并涉嫌進行欺詐，其行為已涉嫌犯罪。并正告河北捷取公司趙某明登報致歉，并保留對其追究的法律權(quán)益。

該公告顯示，有網(wǎng)貸平臺反映河北捷取公司自稱是網(wǎng)貸中國網(wǎng)站廣告的獨家代理，河北捷取公司趙某明還向該平臺出示了所謂的廣告代理合同，合同顯示，河北捷取公司取得網(wǎng)貸中國網(wǎng)站為期1年的廣告獨家經(jīng)營權(quán)。

同年11月10日，網(wǎng)貸天眼也報道稱，河北捷取公司與山東金錢柜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：金錢柜公司）的關(guān)系也不明不。

鷹鑒了解到，金錢柜公司主要業(yè)務(wù)是P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、私募基金等系統(tǒng)的開發(fā)。金錢柜公司在2017年涉及到“東領(lǐng)在線”非法吸收公眾存款一案中。金錢柜公司不僅為東領(lǐng)公司搭建“東領(lǐng)在線”網(wǎng)絡(luò)平臺，還幫助培訓(xùn)其網(wǎng)絡(luò)人員和對“東領(lǐng)在線”的維護。

鷹鑒在此提醒廣大群眾，“清債系統(tǒng)”平臺的運營模式符合傳銷行為主要特征。傳銷是以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。

早在2017年相關(guān)部門已經(jīng)叫停國內(nèi)虛擬貨幣的交易。并明確指出，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]