河南上百人陷入“新時(shí)代資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)騙局 卻把新時(shí)代公司告上法庭

3月10日，北京市昌平區(qū)人民法院在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)披露了一起股東資格確認(rèn)糾紛的裁定書(shū)。鷹鑒在裁定書(shū)上看到，來(lái)自河南省濮陽(yáng)縣的劉某保向法院訴訟請(qǐng)求確認(rèn)其與新時(shí)代公司之間存在股東會(huì)員身份，即確認(rèn)其為新時(shí)代公司的股東。

劉某保起訴稱(chēng)，2009年至2017年期間，新時(shí)代公司以央企的名義，用支持民族品牌和支援災(zāi)區(qū)重建為由，采用參股、擴(kuò)股的形式讓全國(guó)各地的志愿者成為其公司會(huì)員。

當(dāng)時(shí)介紹該項(xiàng)目的人員，為了向其證實(shí)他們是新時(shí)代公司的業(yè)務(wù)員，都會(huì)打開(kāi)新時(shí)代公司的官網(wǎng)，輸入他們持有的會(huì)員卡號(hào)，官網(wǎng)就會(huì)顯示他們作為股東會(huì)員的身份信息，包括姓名、性別、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、推薦人姓名等，為了投資安全，很多人又到公司總部去參觀、考察、求證，得到時(shí)任總經(jīng)理黃某剛的接待。

我們決定參股該公司，按要求提交了自己的身份證、銀行卡復(fù)印件、開(kāi)戶(hù)行地址、手機(jī)號(hào)碼，交納了33500元參股該公司后，次月中旬即收到新時(shí)代公司的“國(guó)珍”產(chǎn)品和國(guó)珍專(zhuān)營(yíng)優(yōu)惠卡，登錄該公司官網(wǎng)，輸入優(yōu)惠卡號(hào)，我們提交的入股信息都錄入了該公司的數(shù)據(jù)庫(kù)。

我們持個(gè)人的國(guó)珍優(yōu)惠卡到新時(shí)代公司的專(zhuān)營(yíng)店，購(gòu)物享受折扣優(yōu)惠，只要為公司發(fā)展會(huì)員，我們手機(jī)號(hào)次月就會(huì)收到公司短信發(fā)送的業(yè)績(jī)報(bào)酬，并提示三個(gè)月內(nèi)到銀行查詢(xún)。

如今，公司拒不承認(rèn)和我們存在關(guān)系，故訴至法院，請(qǐng)求確認(rèn)原告與被告之間的關(guān)系。

新時(shí)代公司答辯稱(chēng)：劉某保提供的會(huì)員卡不能作為證明股東資格的有效證據(jù)，其主張確認(rèn)股東身份沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，根據(jù)公司法的相關(guān)規(guī)定，向公司認(rèn)繳出資是獲得股東身份的前提條件，有效證據(jù)是持有出資證明書(shū)等，劉某保稱(chēng)以33500元入股公司，其并未提交證據(jù)證明原告將貨幣出資交付公司，也無(wú)法提交證明其股東身份的其他材料。

我公司制作發(fā)放會(huì)員卡只是為了刺激消費(fèi)，激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)欲，并形成相對(duì)穩(wěn)定、長(zhǎng)期的客戶(hù)群，這是市場(chǎng)運(yùn)作中慣用的商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式，發(fā)放會(huì)員卡是事實(shí)行為，并不是法律所認(rèn)可確認(rèn)某種資格、身份的確認(rèn)。

本案涉及刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)依法裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)等處理，根據(jù)四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院、涪城區(qū)人民法院做出的刑事判決書(shū)，分別認(rèn)定陳某昌、劉某保等人加入“新時(shí)代資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，以拉人頭收取人頭費(fèi)從事“資本運(yùn)作”。

其犯罪模式為新人申購(gòu)10股，繳納33500元，眾原告在事實(shí)與理由中陳述的情況與陳某昌、劉某保等人刑事犯罪情形相同，涉及金額均為33500元，案件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)等要素等均與該傳銷(xiāo)犯罪存在高度重合，且本案中的部分原告曾因該犯罪被判處刑罰或者作為證人接受偵查機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)，部分原告在庭審中陳述的內(nèi)容與刑事判決認(rèn)定的事實(shí)完全一致，本案涉及刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理。

本院認(rèn)為：根據(jù)生效刑事判決認(rèn)定的事實(shí)，劉某保、陳某昌等人在四川省綿陽(yáng)市以“新時(shí)代資本運(yùn)作”為名，要求參與者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，交納的金額即為33500元，結(jié)合庭審中雙方的陳述，劉某保所訴求的33500元高度慨然性屬于其從事犯罪活動(dòng)的一部分，不屬于民事案件處理范疇，故劉某保的起訴不符合民事訴訟法所規(guī)定的起訴要件，對(duì)于劉某保的起訴，應(yīng)當(dāng)予以駁回。依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，駁回劉某保的起訴。

鷹鑒在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上看到，與劉某保類(lèi)似的案件高達(dá)100多起，原告全部都是河南人，但不是拒不出庭，就是被法院駁回起訴。

鷹鑒還獲悉，去年5月份，新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)官網(wǎng)發(fā)布了一條聲明，大致內(nèi)容是新時(shí)代公司不存在任何以“西部大開(kāi)發(fā)”、“新時(shí)代資本運(yùn)作”、“3800元一單”、“33500元”等為名義或類(lèi)似的經(jīng)營(yíng)模式，上述違法行為與我公司無(wú)關(guān)。

同時(shí)該聲明還提到，以“連鎖經(jīng)營(yíng)”等為名進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；或打著“援建災(zāi)區(qū)”、“西部大開(kāi)發(fā)”的幌子，以包車(chē)、招工及搞工程為名騙取人員加入，其中典型的做法是以“繳納3800元一單或33500元等形式拉人加入組織”到四川省綿陽(yáng)等地，以銷(xiāo)售松花粉保健品為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。以上行為均系違法性質(zhì)。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]