追蹤“博旅理財(cái)”特大傳銷案：公安部重點(diǎn)打擊的兩名骨干獲刑

去年5月底，江西省南昌市公安局紅谷灘分局根據(jù)公安部經(jīng)偵局指示，破獲一起“博旅理財(cái)”特大傳銷案，將被列為重點(diǎn)打擊對象的熊某華、符某文傳喚到案。

鷹鑒獲悉，3月13日，南昌市東湖區(qū)法院對外披露了該起特大傳銷案的判決結(jié)果。熊某華、符某文分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，2018年3月19日，被告人熊某華、符某文經(jīng)張某介紹，分別繳納2200美金成為“博旅理財(cái)”投資平臺(tái)的六級(jí)代理，并對自己直接投資款享受靜態(tài)分紅，通過發(fā)展下線還可以享受下線二十代5%到20%的動(dòng)態(tài)業(yè)績獎(jiǎng)。

為了獲取更多的分紅、返利，熊某華、符某文分別用其他人身份證和手機(jī)號(hào)注冊并繳納投資費(fèi)用。為達(dá)到快速獲利的目的，熊某華、符垂文還同意將張某作為符某文的直接下線，并將符某文賬號(hào)又掛在熊某華名下，由張某幫助二人發(fā)展下線，從而能更加容易、快速地獲取更多的利益。

為了快速發(fā)展下線，熊承華、符垂文及其發(fā)展的下線人員分別建立微信工作群，熊承華、符垂文平時(shí)在微信群轉(zhuǎn)發(fā)“博旅理財(cái)”平臺(tái)的宣傳資料和收益情況，并安撫各自發(fā)展下線人員的情緒。

鷹鑒在該判決書上看到，“博旅理財(cái)”傳銷犯罪團(tuán)伙的實(shí)際控制人鄒莉、馮仁奎在2016年曾加入澳門旅游娛樂有限公司（以下簡稱：旅游娛樂公司）的投資平臺(tái)。

二人為了謀取更多非法利益，就與四川藍(lán)海創(chuàng)想科技有限公司（以下簡稱：藍(lán)海創(chuàng)想公司）簽訂合同，委托藍(lán)海創(chuàng)想公司以旅游娛樂公司的投資平臺(tái)為藍(lán)本，開發(fā)搭建了“博旅理財(cái)”投資平臺(tái)。

“博旅理財(cái)”對外宣稱“博旅理財(cái)”投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)。由何鴻燊、葉漢、葉德利組合的旅游娛樂公司，主宰澳門博彩業(yè)達(dá)40年之久，是澳門博彩業(yè)晉升現(xiàn)代化及國際化的重要臺(tái)階。

實(shí)際上，“博旅理財(cái)”無任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，其會(huì)員投資分紅、返利直接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)。分紅、返利資金來源靠拉人頭發(fā)展會(huì)員繳納費(fèi)用。

“博旅理財(cái)”規(guī)定，要注冊成為“博旅理財(cái)”的新會(huì)員必須通過推薦人的推薦，由推薦人使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊“博旅理財(cái)”賬號(hào)，并由推薦人使用自己的“籌碼”為新會(huì)員購買代理，完成投資后才能享受分紅和發(fā)展下線的資格。

2018年4月27日，“博旅理財(cái)”關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗會(huì)員每天分紅產(chǎn)生的大量“籌碼”，同時(shí)防止會(huì)員鬧事導(dǎo)致平臺(tái)崩盤，便開啟了“籌碼”轉(zhuǎn)讓功能?！盎I碼”只能通過轉(zhuǎn)賣或發(fā)展會(huì)員收取注冊費(fèi)，才能轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金。

同年8月9日，鄒莉、馮仁奎又委托藍(lán)海創(chuàng)想公司開發(fā)了“博旅理財(cái)”手機(jī)APP軟件，并組織總代理、團(tuán)隊(duì)長大量轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊費(fèi)用。

同年12月27日，南充市公安機(jī)關(guān)對“博旅理財(cái)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲了該傳銷犯罪團(tuán)伙的實(shí)際控制人鄒莉、馮仁奎等人。

至案發(fā)，該傳銷犯罪團(tuán)伙在全國發(fā)展的會(huì)員去重后為59萬人，涉案資金高達(dá)170多億元。其中，熊某華發(fā)展下線14468名，總收益112萬余元，未兌現(xiàn)；符某文發(fā)展下線14410名，總收益67萬余元，未兌現(xiàn)。

2019年5月29日，南昌市公安局紅谷灘分局接公安部經(jīng)偵局指示，將被列為重點(diǎn)打擊對象的熊某華、符某文傳喚到案。

12月12日，東湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對熊某華、符某文提起公訴。東湖區(qū)法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

經(jīng)審理法院認(rèn)為，熊某華、符某文的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處緩刑四年和緩刑三年的有期徒刑，并各處罰金十萬元。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]