成都持槍斗毆案引出“GMI”傳銷大案 被打者是骨干人員

去年4月份，四川省成都市崇州警方破獲了一起持槍斗毆案，而持槍斗毆案的背后竟又牽出一起傳銷大案。3月16日， 四川省成都市崇州檢察院對(duì)外披露了該起傳銷案的起訴書(shū)。

鷹鑒獲悉，2017年以來(lái)，被告人雷某、朱某、李某等人通過(guò)“GMI金威國(guó)際”外匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)微信群、喝茶、聚餐、講座、出國(guó)考察等途徑，宣傳“GMI金威國(guó)際”實(shí)力強(qiáng)大、資金雄厚，成為該平臺(tái)會(huì)員會(huì)取得動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益為誘餌，引誘他人成為其發(fā)展的下線會(huì)員，并要求參加者按照等級(jí)繳納費(fèi)用，由此獲得利益，開(kāi)展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

“GMI金威國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的靜態(tài)收益按注冊(cè)等級(jí)繳納300美元至15000美元

門(mén)檻費(fèi)后，平臺(tái)系統(tǒng)按70%配額分配虛擬“威士幣”， 該虛擬幣價(jià)格在0.2美元至0.4美元期間上漲，只漲不跌，當(dāng)價(jià)格漲到0.4美元時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行拆分，會(huì)員所持威士幣數(shù)量翻倍增長(zhǎng)，威士幣價(jià)格漲至0.4美元，循環(huán)操作，注冊(cè)會(huì)員成倍取得靜態(tài)收益。

動(dòng)態(tài)收益是指該平臺(tái)及主要參與人員，通過(guò)動(dòng)態(tài)介紹他人成為發(fā)展下線，從下線繳納的費(fèi)用作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，給予介紹人直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。

2019年4月12日，王某成因其參與投資的“金威國(guó)際投資平臺(tái)”無(wú)法提現(xiàn)，伙同王某等人到崇州市與雷某、朱某、李某、敖某強(qiáng)等六名該平臺(tái)崇州部分投資人協(xié)商。

協(xié)商過(guò)程中，王某成要求雷某等人湊夠60萬(wàn)元對(duì)自己進(jìn)行賠償，因其要求未得到滿足，王某成便通知事先等候在茶樓下的簡(jiǎn)某云等人攜帶一個(gè)裝有3根棒球棍的袋子及一個(gè)裝有一支改裝射釘槍的袋子來(lái)到包間內(nèi)，對(duì)包間在場(chǎng)人員進(jìn)行威脅，并毆打敖某強(qiáng)、雷某。在此期間，王某成持改裝射釘槍對(duì)地面開(kāi)了一槍，威脅包間內(nèi)在場(chǎng)人員。

次日，雷某、朱某、李某三名被起訴人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被崇州市公安局刑事拘留，次月20日被公安局執(zhí)行逮捕。

至案發(fā)，上述三名被起訴人發(fā)展下線層級(jí)均已達(dá)3級(jí)30人以上。其中，被告人雷某某直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上。

同年7月19日，崇州市公安局偵查終結(jié)后，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將上述三名被起訴人移送至崇州市檢察院審查起訴。

崇州市檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為，上述三名被告人以投資所謂的“虛擬貨幣”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

其中，被告人雷某收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人雷某、朱某、李某在整個(gè)“GMI金威國(guó)際”傳銷組織中起次要和輔助作用，系從犯，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，可以從輕處罰。建議法院判處雷某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；分別判處朱某、李某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。