華萊茶葉公司南京負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)“安化黑茶”傳銷獲刑

3月20日，天津市薊州區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起“安化黑茶”傳銷案。金融騙局預(yù)警了解到，湖南華萊茶葉發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱華萊茶葉公司）的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)南京負(fù)責(zé)人因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

金融騙局預(yù)警獲悉，2010年10月，陳某行伙同陳某祥注冊(cè)成立了華萊茶葉公司，2013年該公司變更為湖南潤(rùn)和茶葉集團(tuán)有限公司。潤(rùn)和茶葉集團(tuán)下設(shè)湖南鑫亞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫亞公司）等4個(gè)子公司。

華萊茶葉公司培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)

自2013年6月份以來，陳某行為推銷鑫亞公司冠名生產(chǎn)的SOD酶、安化黑茶等產(chǎn)品，在互聯(lián)網(wǎng)上開發(fā)了鑫亞直銷結(jié)算系統(tǒng)平臺(tái)，由繆某明（化名繆林峰、在逃）、程某（化名程泉碩）組建名為“卓越一諾系統(tǒng)”的銷售團(tuán)隊(duì)，采取發(fā)展會(huì)員數(shù)量為主要獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)的經(jīng)營(yíng)模式。

“卓越一諾系統(tǒng)”要求參加者必須由已入會(huì)會(huì)員介紹加入并同時(shí)繳納1000元至3.1萬元不等的費(fèi)用購(gòu)買公司商品，實(shí)行按照購(gòu)買不同數(shù)額產(chǎn)品將會(huì)員分成普卡、銀卡、金卡、鉆卡、VIP會(huì)員5個(gè)級(jí)別，根據(jù)級(jí)別的不同實(shí)行11級(jí)獎(jiǎng)銜級(jí)別，采取給予發(fā)展人員多層次重復(fù)計(jì)酬的資金返利制度，面向全國(guó)大量發(fā)展會(huì)員。

鑫亞公司設(shè)有組織獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、重銷獎(jiǎng)、零售獎(jiǎng)、直接推薦獎(jiǎng)、間接推薦獎(jiǎng)等各種獎(jiǎng)金制度，每種獎(jiǎng)金都是根據(jù)會(huì)員級(jí)別不同以及所發(fā)展新會(huì)員的級(jí)別不同而享受不同比例的獎(jiǎng)金或返利，也就是說注冊(cè)會(huì)員級(jí)別越高，所發(fā)展新會(huì)員的級(jí)別越高，該會(huì)員所獲得的返利或獎(jiǎng)金比例也就越高。

2014年8月份，被告人趙某珊作為“卓越一諾系統(tǒng)”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的策略委成員、南京地區(qū)負(fù)責(zé)人，發(fā)展葛某永加入鑫亞公司成為會(huì)員，并將鑫亞公司的產(chǎn)品及獎(jiǎng)勵(lì)模式介紹給劉某紅及董某、邢某濤夫婦，后劉某紅、葛某永、董某、邢某濤作為“卓越一諾系統(tǒng)”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)成員為鑫亞公司在天津市薊州區(qū)從事傳銷活動(dòng)大力宣傳及推廣，劉某紅、董某在“卓越一諾系統(tǒng)”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部從屬于各策略委成員領(lǐng)導(dǎo)。

2012年12月24日，譚某注冊(cè)成立湖南得一容易電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱得一容易公司），公司成立后獨(dú)立開發(fā)依易網(wǎng)商平臺(tái)。依易網(wǎng)商平臺(tái)上主要使用的是B2B板塊。

為刺激平臺(tái)商品的銷售，依易網(wǎng)商平臺(tái)交易規(guī)則中設(shè)立了3種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，一是VIP企業(yè)傭金，二是聯(lián)盟商家銷售傭金，三是聯(lián)盟商家推廣獎(jiǎng)。

劉某紅通過“卓越一諾系統(tǒng)”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)程某介紹，得知陳某行為擴(kuò)大銷售規(guī)模與譚某成立合作關(guān)系。為獲取電商平臺(tái)高額傭金回報(bào)，劉某紅、董某在天津市薊州區(qū)通過多次組織召開推介會(huì)等形式宣傳得一容易公司及鑫亞公司的經(jīng)營(yíng)模式，鼓勵(lì)社會(huì)人群成為得一容易公司依易網(wǎng)商平臺(tái)的分銷商。

為擴(kuò)大規(guī)模，“卓越一諾系統(tǒng)”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在宣講中又提出創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)，即成為依易網(wǎng)商平臺(tái)的分銷商需事先繳納3.1萬元的創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)才能在依易網(wǎng)商平臺(tái)投資14.56萬元購(gòu)買200單的產(chǎn)品，才有資格成為依易網(wǎng)商的聯(lián)盟商家，并在一年半時(shí)間獲得2.28倍的收益。

實(shí)際上，所謂的創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)實(shí)際上是“卓越一諾系統(tǒng)”營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在依易網(wǎng)商平臺(tái)進(jìn)行捆綁銷售鑫亞公司的黑茶產(chǎn)品，創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)通過鑫亞公司直銷結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算，按照發(fā)展人員多層次重復(fù)計(jì)酬的返利資金。

陳某行被抓后供述，之所以要設(shè)置創(chuàng)客認(rèn)證，是為了限制會(huì)員在依易網(wǎng)商平臺(tái)過度購(gòu)買產(chǎn)品，導(dǎo)致電商平臺(tái)無法及時(shí)返利，資金鏈斷裂而崩盤。

截至案發(fā)，趙某珊發(fā)展90余人向鑫亞公司投資900余萬元，返回款是40余萬元，實(shí)際虧損為800余萬元。劉某紅發(fā)展120余人向得一公司投資1.6億余元，返回款8000余萬元，造成虧損7000余萬元。

薊州區(qū)法院認(rèn)為，被告人趙某珊的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)在相應(yīng)的法定刑幅度內(nèi)處罰。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處其有期徒刑二年，并處罰金五萬元。[此文來源金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]