以證券為名行傳銷之實 遼寧莊河市一女子被判刑

2月24日，遼寧省莊河市人民法院對外披露了一起網絡傳銷案。金融騙局預警了解到，遼寧省莊河市女子因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑，并處罰金。

金融騙局預警獲悉，2015年11月，王新禹在中國內地建立“晟贏系統(tǒng)”團隊宣傳推廣“中券資本”傳銷項目并發(fā)展下線，以代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司（簡稱CCG)的證券為名發(fā)展會員，并通過召開培訓會、組織會員參加國外傳銷組織舉辦的宣傳大會等方式進行虛假宣傳，講解獎金制度，參加者交納4800元、1.5萬元、4.8萬元、15萬元四個級別，注冊報單成為該公司會員后，會員可享受該公司的獎勵。

實際上，“中券資本”不具有任何財產價值的虛擬證券，“中券資本”運作依托網絡平臺，通過買賣不同等級的虛擬證券，收取會員費，以之確定會員級別及層級，多層級下線會員的繳納會費是提現與返利的唯一來源。

“中券資本”傳銷項目按照推薦關系和安置關系二張網絡層級結構對會員進行管理和返利；在安置關系中直接或間接發(fā)展的下線會員分左、右兩區(qū)擺放，在推薦關系中會員按發(fā)展與被發(fā)展的順序依次形成推薦層級。“中券資本”項目的獎金制度為分靜態(tài)獎、直推獎、對碰獎、代數獎。

金融騙局預警了解到，“中券資本”規(guī)定，會員繳費注冊時，會員網站自動按杠桿比例配送所謂的“普通證券”，傳銷組織通過會員管理程序控制證券每月漲0.05美金，并規(guī)定每周釋放1%到會員賬號內，累計到100美金以上可申請?zhí)岈F；當會員每直接發(fā)展一名下線，可獲得其投資額的10%。

同時，每名會員的下線人員都形成左右兩個市場，四個會員區(qū)發(fā)展的業(yè)績以會員級別相對應的返獎比例計算對碰獎，所有會員還可以按比例拿3代下線會員的獎勵，計算依據是推薦關系和對碰獎。

所有獲得的獎勵按照美金和人民幣1:5.5的匯率進行計算，系統(tǒng)設置扣除提現金額的5%作為手續(xù)費。

2016年春天，被告人李某鳳經人介紹注冊成為“中券資本”傳銷項目的會員，并在莊河地區(qū)大力宣傳。至案發(fā)，李某鳳直接或間接發(fā)展下線會員郭某春、呂某、湯某等33人且層級至少三級以上，提現獎金21萬元。

本院認為，李某鳳以會員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國證券產品為名，通過宣傳、培訓的方式，要求參加者購買證券產品以獲得會員資格，同時按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予懲處。

根據被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)及對社會的危害程度，依據相關法律的規(guī)定，判處李春鳳有期徒刑11個月，并處罰金5萬元，上繳國庫。[此文來源金融騙局預警，版權歸原作者，如侵權，請聯系刪除]