黑龍江破獲“MBI”特大傳銷案 11名傳銷骨干被起訴

2020年4月2日，黑龍江省鶴崗市興安區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起“MBI”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。金融騙局預(yù)警在該起訴書中看到，曹某、王某濤、張某鵬等11名被告人，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被提起公訴。

金融騙局預(yù)警了解到， 2013年11月29日，被告人曹某通過(guò)張某（另案處理）加入馬來(lái)西亞MBI集團(tuán)的“MFC創(chuàng)富”理財(cái)平臺(tái)。該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者交納700元至35000元不等的費(fèi)用，購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格，以“投資即有高額回報(bào)”、“只漲不跌”等宣傳口號(hào)引誘參加者，并對(duì)推廣者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，以直接或間接發(fā)展人數(shù)及繳納金額作為返利依據(jù)，借以不斷發(fā)展其他人員加入，并按照一定順序組成上下線層級(jí)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

該傳銷組織主要通過(guò)兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值。靜態(tài)增值是指會(huì)員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價(jià)升值再轉(zhuǎn)賣出去，靜態(tài)增值投資時(shí)間相對(duì)較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價(jià)只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來(lái)增值，投資的人越少增值速度越慢。

動(dòng)態(tài)增值是通過(guò)發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎(jiǎng)金，分別有“直推獎(jiǎng)”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”三種獎(jiǎng)勵(lì)。

“直推獎(jiǎng)”是指介紹人每直接發(fā)展一個(gè)到自己的線下就能夠得到一次“直推獎(jiǎng)”，“直推獎(jiǎng)”的比例是6%-10%；“對(duì)碰獎(jiǎng)”是指每個(gè)會(huì)員的左右兩區(qū)中的小區(qū)有新人加入之后，新人所購(gòu)買的金額為對(duì)碰基礎(chǔ)，比例為6%-10%;“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”是指自己線下有新人加入之后就可以拿到的獎(jiǎng)勵(lì)，最低拿直推1代4%的獎(jiǎng)金，最高拿直推6代4%的資金。

被告人曹某明知該活動(dòng)涉及傳銷，仍然發(fā)展會(huì)員，其發(fā)展了被告人王某濤、張某鵬、陳某蓮、郭某某、邱某某等11人，加入“MFC創(chuàng)富”理財(cái)平臺(tái)，從事傳銷活動(dòng)。

為方便從事MBI傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，牟取暴利，各被告人通過(guò)建立微信群、成立工作室等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，進(jìn)行MBI宣傳和會(huì)員招募。

2016年9月份，郭某某成為會(huì)員后，積極宣傳MBI理財(cái)活動(dòng)及發(fā)展下線并為任某某管理MBI理財(cái)賬戶。邱某某在工作室授課并協(xié)助李某某管理賬戶。

2018年1月28日，專案組民警在鶴崗、哈爾濱、天津、威海等地展開抓捕行動(dòng)，對(duì)曹某等11名主要犯罪嫌疑人實(shí)施了抓捕。至案發(fā)，由曹某組織、領(lǐng)導(dǎo)的MBI傳銷活動(dòng)發(fā)展會(huì)員達(dá)500余人，涉案金額高達(dá)2.25億余元。

鶴崗市公安局興安分局偵查終結(jié)此案后，經(jīng)鶴崗市中級(jí)人民法院、鶴崗市人民檢察院指定，以曹某、王某濤、張某鵬等11名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向興安區(qū)人民檢察院移送審查起訴。

經(jīng)審查檢察院認(rèn)為，曹某等11名被告人以投資理財(cái)為名，要求參加者繳注冊(cè)費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來(lái)源金融騙局預(yù)警，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]