追蹤“普頓PTFX”傳銷案 浙江多地法院披露十三起裁定書

2019年10月，三明市公安局梅列分局對“普頓PTFX”特大網(wǎng)絡傳銷案，展開收網(wǎng)行動，抓獲多名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，“普頓PTFX”外匯平臺發(fā)展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。

4月2日，金融騙局預警獲悉，3月24日至27日期間，浙江寧波市海曙區(qū)、麗水市云和縣兩地法院先后對十三起涉“普頓PTFX”傳銷案件的民事案件進行了宣判。

金融騙局預警了解到，趙某英、文某宏、鄭某有以委托理財合同糾紛為由，分別分別將周某蘭、胡某慧以及純樹球公司、琉昕公司等十二家公司告上法院。

趙某英起訴稱，2018年2月起，周某蘭在云和縣錦鳳樓珠寶店成立委托理財工作室，對外宣稱，其與多家實力雄厚的公司達成合作，涉及項目較多需要對外融資。其口頭承諾投資理財人年終分紅可達10%以上。

因自己與周某蘭系朋友關系，其在2019年8月期間，將38萬余元的理財款

，先后通過銀行轉賬方式匯入周某蘭指定的珠寶店員工銀行賬戶中，或直接匯入純樹球公司等公司的賬戶中，由周某蘭在“普頓PTFX”外匯平臺上進行網(wǎng)上外匯交易，代理理財。

趙某英還訴稱，我多次追問周某蘭理財事宜，周某蘭既不向原告履行報告義務，也不肯說明資金去向。我曾經明確表示解除與周某蘭之間的委托代理，但周某蘭一直推諉，未能拿回本金及分紅，故訴至法院。

另外，金融騙局預警在云和縣人民法院披露的另外一起判決書上看到，麗水市蓮都區(qū)男子鄭某有在今年2月份，也將周某蘭告上法院。

鄭某有起訴稱，因自己與周某蘭是朋友關系，于2019年7月29日，通過銀行轉賬方式將14180元的理財款匯入周某蘭指定的銀行賬戶中，由周某蘭在“普頓PTFX”外匯平臺上進行網(wǎng)上外匯交易，代理理財。

鄭某有稱，周某蘭不僅不向自己履行報告義務，還不肯說明資金去向。甚至在自己明確表示解除與雙方之間的委托代理，也一直推諉。直至今日，仍未拿回本金及分紅。

金融騙局預警還了解到，家住杭州市西湖區(qū)的文某宏因參與“普頓PTFX”外匯平臺導致血本無歸，同樣將自己的朋友胡某慧告上了寧波市海曙區(qū)人民法院。

文某宏起訴稱，2018年10月，其朋友胡某慧多次找到我稱，其在境外PTFX平臺上投資外匯獲利頗豐，并勸我投入資金由其進行投資理財賺取利益，且其收取部分收益。并且胡某慧還向我承諾不會虧損，隨時可以收回本金。

文某宏出于對朋友的信任，自2018年12月起通過自己及親友陸續(xù)向胡某慧交付投資本金635080元。投資款項交付后，文某宏先后獲得了十萬元左右的收益后，胡某慧不再向文某宏支付收益。

2019年7月，PTFX平臺倒閉后，文某宏多次聯(lián)系胡某慧要求返還投資款項未果，故訴至法院。

上述三名原告均要求被告歸還其本金及利息，并由被告承擔訴訟費、保全費。

兩地法院經審查認為，本案實際上為原告通過“普頓PTFX”外匯平臺進行網(wǎng)上外匯交易，由于“普頓PTFX”外匯平臺主要搭建人員因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，已被福建省三明市公安局梅列分局立案偵查，故本案可能存在涉嫌刑事犯罪行為，不宜作經濟糾紛案件立案審理。根據(jù)相關法律的規(guī)定，分別駁回三名原告的起訴。[此文來源金融騙局預警，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]