近5萬人血本無歸！“佑客金融”外匯爆倉后有人威脅投資者

“投資3000美金，你就可以成為代理商，然后每個月就能拿到30%的回報；如果發(fā)展其他人加入，還能獲得最高30%的提成?！睂嶋H上這是典型的傳銷式龐氏騙局。

炒外匯每月盈利30%

發(fā)展下線還有提成

來自深圳的管先生向反傳防騙快訊舉報稱，自己在國融金服控股有限公司（以下簡稱：國融金服公司）旗下的“佑客金融”外匯平臺“炒外匯”，被騙了8萬余元。

2020年1月4日，管先生通過互聯(lián)網(wǎng)了解到國融金服公司旗下的“佑客金融”外匯平臺。該平臺對外宣稱，國融金服公司隸屬于中信集團，并與中國官方達(dá)成的合作，推出“佑客金融美股日股交易試點”項目。

管先生告訴反傳防騙快訊，國融金服公司號稱旗下?lián)碛蟹浅姶蟮腗IT交易團隊，只要我們在“佑客金融”外匯平臺最低投資3000美金，什么都不用管，由MIT交易團隊幫助操控，我們每個月就能拿到8%到30%不等的盈利，還保證本金的80%不會虧損，并且承諾資金隨進(jìn)隨出。

反傳防騙快訊在管先生提供的資料中看到，“佑客金融”外匯平臺投資金額分為3000美金和5000美金。其中，投資3000美金的每個月可以獲得14%到30%不等的盈利；投資5000美金的每個月可以盈利8%到18%。

為了快速擴大規(guī)模，國融金服公司還根據(jù)投資者發(fā)展下線人數(shù)的多少，設(shè)置了多層次的獎勵制度。國融金服公司將投資5000美金的投資者分為V1、V2、V3、縣、市、省代理以及策略委員七個級別。

國融金服公司規(guī)定，投資者晉升的級別越高，獲得的獎勵就越多。其中，普通會員可以獲得兩代下線投資額30%和20%的提成，其它各級別的投資者可以獲得銷售業(yè)績總額9%到25%不等的傭金提成。當(dāng)自己與下線同級別的時候還能拿到1%的平級獎。

實際上，“佑客金融”外匯平臺的運作模式，屬于典型的傳銷式龐氏騙局。龐氏騙局就是拆東墻補西墻，先加入者的收益來源來自于后來人交的入門費，一旦資金鏈斷裂，就可能導(dǎo)致模式崩盤。其實目的還是以高額回報為誘餌，騙取入門費為最終目的。

國融金服私刻公章、偽造營業(yè)執(zhí)照

中信集團建議損失者舉報

除了是龐氏騙局外，國融金服公司還存在私刻公章、偽造營業(yè)執(zhí)照，進(jìn)行虛假宣傳的行為。管先生告訴反傳防騙快訊，國融金服公司從去年10月1日開始招募會員的工作，并在合肥、湖州等地召開了近千人的招商會議。在招商會議上，講師宣稱，國融金服公司屬于中信集團旗下的子公司。

但反傳防騙快訊注意到，中信集團在2020年2月3日，在其官方網(wǎng)站發(fā)布聲明稱，國融金服公司與中信集團及中信集團下屬公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。中信集團及下屬公司從未以任何名義、任何形式公開募集資金參與境外證券交易。

該聲明還提到，國融金服公司不法分子通過私刻公章、偽造營業(yè)執(zhí)照方式，假冒中信機電制造公司下屬公司名義設(shè)立的企業(yè)。目前，下屬公司已就其公章、營業(yè)執(zhí)照被冒用情況向市場監(jiān)管部門、公安機關(guān)舉報。并建議遭受個人信息泄露或財產(chǎn)損失者，立即向公安機關(guān)舉報，以維護(hù)自身合法權(quán)益。

數(shù)萬人血本無歸

有人威脅“佑客金融”投資者

管先生告訴反傳防騙快訊，3月17日晚上“佑客金融”外匯平臺突然爆倉，投資進(jìn)去的8萬多元被平臺清零。甚至還有的會員賬戶上的資金，直接顯示為負(fù)數(shù)。

針對此次爆倉事件，國融金服公司第二天發(fā)布通告稱，“由于近期公司CRM系統(tǒng)一直不穩(wěn)定， 公司就出現(xiàn)的主要問題與原公司系統(tǒng)技術(shù)團隊進(jìn)行維護(hù)升級的溝通工作中，被原公司系統(tǒng)技術(shù)團隊惡意要挾公司，在多次溝通未果時原公司系統(tǒng)技術(shù)團隊無故撤離，同時對系統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行了篡改，并對交易系統(tǒng)進(jìn)行了遠(yuǎn)程操作，造成了公司無法挽回的巨大損失?！?/span>

該通告還稱，“現(xiàn)公司創(chuàng)始合伙人第一時間評估所有代理商損失，堅決追究相關(guān)人員的法律責(zé)任，同時公司派遣兩支律師團隊及財務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)工作，在評估各位代理商的損失后，將制定對應(yīng)的補償機制。”

但有投資者告訴反傳防騙快訊，“國融金服公司所謂的補償機制就是在敷衍我們。平臺爆倉的當(dāng)天下午，微信群就有人威脅投資者，并警告投資者不能報警，如果敢報案就拒絕補償，言語態(tài)度非常惡劣。”

“當(dāng)天下午，有投資者去合肥公司總部，發(fā)現(xiàn)總部的辦公場所大門緊閉。第二天公司又發(fā)通告會說補充一部分資金用于交易，可實際情況是很多人沒有補，被補上的金額也只有100美金左右。公司還稱這筆錢只能會用來交易，盈利回本后才可以取現(xiàn)?！痹撁顿Y者說，試問100美金要掙多久才能掙到3000美金。若是再出現(xiàn)爆倉我們又該怎么辦。就算真如公司所說，公司原交易團隊惡意報復(fù)，但我們投資人不該承受任何損失，又應(yīng)該由國融金服公司歸還投資者的本金。

據(jù)管先生稱，“除了他自己外，全國還有近5萬人被國融金服公司騙了幾十億元。他已經(jīng)把舉報材料和證據(jù)已經(jīng)整理好了，明天就到深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊報案。”

凡未經(jīng)批準(zhǔn)的均屬于違法行為

國融金服公司非法開展相關(guān)活動

早在2018年，外匯局等部門多次提醒群眾，凡未經(jīng)中國證監(jiān)會和國家外匯管理局批準(zhǔn)，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；單位和個人委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。

那么，國融金服公司公開募集資金參與境外證券交易活動，有沒有獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)呢？反傳防騙快訊通過企查查了解到，2018年2月27日，侯化政與深圳市華棧瑞實業(yè)有限公司合伙，在深圳市南山區(qū)注冊成立了國融金服公司。

該公司的經(jīng)營范圍顯示有投資興辦實業(yè)、投資影業(yè)和文化項目投資、利用企業(yè)信息，開展企業(yè)信用評估與咨詢等業(yè)務(wù)。但不包含證券、金融項目。也就是說國融金服公司的證券交易活動，根本沒有獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，屬于非法行為。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，投資時一定要理性，切莫有一夜暴富的心理，對于煽動性強的投資平臺要進(jìn)行甄別，不要輕信任何人推薦和介紹。天上不會掉餡餅，看似是“餡餅”很可能是陷阱，若意識到被騙等情況，務(wù)必第一時間報警。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]