“吉祥北斗”特大傳銷騙局徹底“滅亡” 吉祥數(shù)貿(mào)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照被吊銷

2019年6月17日，貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：吉祥數(shù)貿(mào)公司）特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案首犯潘榮強(qiáng)以及多名董事、分公司負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員等十六名被告人被判刑后，該傳銷組織的參與者還沉浸在“人無股權(quán)不富”的一夜暴富夢(mèng)中，不愿意“醒來”。

反傳防騙快訊4月4日獲悉，近日，“吉祥數(shù)貿(mào)”特大傳銷騙局徹底“滅亡”，吉祥數(shù)貿(mào)公司因公司全體股東利用公司名義從事危害社會(huì)公共利益的嚴(yán)重違法行為被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，該公司全體股東均被限制高消費(fèi)。

反傳防騙快訊了解到，潘榮強(qiáng)等人在貴州、北京等地先后注冊(cè)成立了吉祥數(shù)貿(mào)等多家公司，并開發(fā)設(shè)計(jì)了“民粹商城”、“北斗健康數(shù)字平臺(tái)”等交易平臺(tái)，宣稱消費(fèi)者只要在上述平臺(tái)上消費(fèi)，就能夠獲得公司的原始股權(quán)（又稱期權(quán)），公司上市后，消費(fèi)者即可享有期權(quán)分紅。

吉祥數(shù)貿(mào)公司還規(guī)定，參與“北斗云吉祥買酒贈(zèng)股權(quán)活動(dòng)”、“北斗吉祥期權(quán)銷售饋贈(zèng)計(jì)劃”的會(huì)員，還可以通過發(fā)展下線的方式銷售公司的產(chǎn)品獲得銷售獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、原始股權(quán)等獎(jiǎng)勵(lì)，組成金字塔式的傳銷層級(jí)結(jié)構(gòu)。

另外，反傳防騙快訊還獲悉，吉祥數(shù)貿(mào)公司因?yàn)樯嫦觽麂N犯罪被警方立案后，潘榮強(qiáng)的弟弟潘榮利伙同他人注冊(cè)成立了山東共創(chuàng)吉祥實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：共創(chuàng)吉祥公司），繼續(xù)組織名為“吉祥北斗”三期的傳銷活動(dòng)。

共創(chuàng)吉祥公司成立后，依托“共創(chuàng)吉祥”平臺(tái)，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群等方式發(fā)布投資送期權(quán)股活動(dòng)宣傳連接及廣告，以“拉人頭”，購(gòu)買“茅臺(tái)云吉祥1949酒”、“茶葉”等產(chǎn)品贈(zèng)送期權(quán)股為名引誘他人參與，要求參與人以繳納500元到5萬元不等的費(fèi)用注冊(cè)成為會(huì)員。

共創(chuàng)吉祥公司為吸引會(huì)員發(fā)展下線，還設(shè)立了直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金返利制度，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)從事傳銷活動(dòng)。

至案發(fā)，該傳銷活動(dòng)僅在新疆發(fā)展的會(huì)員就有3萬余人，收取傳銷資金高達(dá)兩億余元。

2019年11月7日，遵義市綜合行政執(zhí)法局接到遵義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送的線索移送函稱，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)到吉祥數(shù)貿(mào)涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷。同月15日，遵義行政執(zhí)法局對(duì)吉祥數(shù)貿(mào)公司立案調(diào)查。

反傳防騙快訊了解到，自1997年開始，潘榮強(qiáng)代理“播窖1935”從事白酒經(jīng)營(yíng)。2016年2月起，潘榮強(qiáng)伙同其他股東以銷售白酒為名，在全國(guó)各地啟動(dòng)了“吉祥北斗”傳銷項(xiàng)目。為便于“吉祥北斗”傳銷項(xiàng)目的開展，2016年9月潘榮強(qiáng)等人在遵義市注冊(cè)成立了吉祥數(shù)貿(mào)公司。

2019年6月17日，吉祥數(shù)貿(mào)公司股東由于開展“吉祥北斗”等傳銷項(xiàng)目，被山東省淄博市博山區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被判處刑罰。

遵義市綜合行政執(zhí)法局認(rèn)定，吉祥數(shù)貿(mào)公司全體股東以吉祥數(shù)貿(mào)公司名義從事傳銷活動(dòng)的犯罪行為，嚴(yán)重危害相當(dāng)數(shù)量人員的利益，應(yīng)屬危害社會(huì)公共利益，且其性質(zhì)已構(gòu)成犯罪。其行為構(gòu)成利用公司名義從事危害社會(huì)公共利益案。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，決定吊銷吉祥數(shù)貿(mào)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2020年3月23日，吉祥數(shù)貿(mào)公司全體股東因未繳納罰金，經(jīng)強(qiáng)制執(zhí)行也未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)后，淄博市博山區(qū)人民法院對(duì)吉祥數(shù)貿(mào)公司全體股東采取了限制高消費(fèi)措施，并終結(jié)本次執(zhí)行程序。終結(jié)執(zhí)行后，如發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的，可以申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行，申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行不受申請(qǐng)執(zhí)行時(shí)效期間的限制。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]