“BAC積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在上海審結(jié) 首犯非法獲利1億元

4月13日，反傳防騙快訊了解到，涉及全國(guó)3萬(wàn)余人的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在上海市嘉定區(qū)人民法院審結(jié)，4月3日，該法院對(duì)外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。

反傳防騙快訊在該判決書中看到，浙江省金華市男子吳某某與他人結(jié)伙，利用“BAC”平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，非法獲利1億元，因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并罰金。

2016年11月起，被告人吳某某與繆某某等人結(jié)伙，開發(fā)、設(shè)立“BAC”平臺(tái)，利用“BAC”平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。其中，吳某某屬于管理人員且主要負(fù)責(zé)“BAC”平臺(tái)的具體業(yè)務(wù)，包括在“BAC”平臺(tái)發(fā)起、設(shè)立時(shí)負(fù)責(zé)與軟件公司對(duì)接及維護(hù)、管理“BAC”平臺(tái)會(huì)員賬戶、運(yùn)行等。

“BAC”平臺(tái)成立后，吳某某與繆某某等人對(duì)外宣傳投資該平臺(tái)“BAC”積分可獲取高額利益等，吸引大量人員以支付人民幣2000余元至10萬(wàn)余元不等金額的方式，認(rèn)購(gòu)“BAC”積分成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)。

同時(shí)，“BAC”平臺(tái)還設(shè)立了直推獎(jiǎng)勵(lì)、層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)等模式，以會(huì)員發(fā)展人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。

吳某某等人控制藍(lán)某某、黃某某、深圳市百里騰企業(yè)服務(wù)有限公司、金華市森民食品有限公司的六個(gè)銀行賬戶和金融賬戶，用于收取會(huì)員充值費(fèi)用。

期間，繆某某等人為營(yíng)造“BAC”平臺(tái)實(shí)力背景，又在上海市嘉定區(qū)城北路等地設(shè)立鉅錦公司，運(yùn)營(yíng)線上、線下“百樂好商城”等，以積分兌換商品、服務(wù)等方式消化“BAC”積分。

2017年12月，吳某某及繆某某等人出逃境外。2018年9月19日，吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后，如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。次日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，由上海市公安局刑事拘留。

至案發(fā)，“BAC”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員總層級(jí)128層，推薦層級(jí)37層，涉及人數(shù)3.3萬(wàn)余人，會(huì)員充值金額累計(jì)2.7億余元，吳某某等人非法獲利金額1億余元。

上海市嘉定區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人吳某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處有期徒刑七年，并罰金三十萬(wàn)元，違法所得予以追繳。

反傳防騙快訊提醒廣大群眾，一些公司虛構(gòu)盈利前景、承諾高額回報(bào)，授意或默許會(huì)員、加盟商虛構(gòu)商品交易，直接向平臺(tái)繳納一定比例費(fèi)用，謀取高額返利，平臺(tái)則通過此方式達(dá)到快速吸收公眾資金的目的。部分公司還采用傳銷的手法，以所謂“動(dòng)態(tài)收益”為誘餌，要求加入者繳納入門費(fèi)并“拉人頭”發(fā)展人員加入，靠發(fā)展下線獲取提成。平臺(tái)及參與人員的上述行為具有非法集資、傳銷等違法行為的特征。

此類平臺(tái)運(yùn)作模式違背價(jià)值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。按照有關(guān)規(guī)定，參與非法集資不受法律保護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)；參與傳銷屬違法行為，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。請(qǐng)廣大公眾和商家提高警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，防止利益受損。同時(shí)，對(duì)掌握的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門反映。[此文來(lái)源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]