“云鼎易購”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判 給“月光寶盒”注資過億元

2020年4月7日，山東省郯城縣人民法院對外披露了“云鼎易購”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在該判決書上看到，尤某某等人依托“云鼎易購”電商平臺，大肆開展傳銷活動，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。至案發(fā)，該平臺發(fā)展會員3萬余人，涉案金額高達(dá)42.6億余元。

經(jīng)查，2017年3月15日，被告人尤某某以江蘇永動國驥網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司為股東成立云鼎易購電子商務(wù)有限公司，經(jīng)營范圍系網(wǎng)上銷售日用百貨等，尤某某任公司法定代表人、總經(jīng)理。后尤某某伙同被告人徐某某、安某等人依托該公司，結(jié)合“魯易購”傳銷平臺的消費(fèi)返利模式，搭建了“云鼎易購”平臺系統(tǒng)，后更名為“云智鼎晟”。

“云鼎易購”電商平臺以出售商鋪為名，要求參加者繳納3800元購買商鋪獲得加入會員資格，以靜態(tài)模式和動態(tài)模式為引誘，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，根據(jù)推薦的下線會員數(shù)晉升層級，根據(jù)推薦的會員數(shù)獲得返利收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)活動秩序。

靜態(tài)模式是指，會員繳納3800元購買商鋪后，“云鼎易購”電商平臺按周給會員返利，共返11個周。其中，第一周返400元，第二周返600元，第三周返800元，第四周返1000元，第五周返1200元，從六周開始每個星期返200元，買得越多，返利越多。每個會員一個星期最多可以購買10間商鋪。

動態(tài)模式是指，會員可以根據(jù)發(fā)展下線會員投資的業(yè)績逐級晉升為縣級代理、市級代理、省級代理、股東、董事級別，在晉升級別的過程中可以獲得獎勵。

其中，縣級代理、縣級代理、市級代理、省級代理可以獲得兩層內(nèi)會員每投資一單的20元到40元不等的獎勵；股東可.以獲得下面三層內(nèi)會員每投資一單合計100元的獎勵；董事可以提任何會員的投資的15元的消費(fèi)金。消費(fèi)金不能提現(xiàn)，只能在“云鼎易購”和“月光寶盒”旗下的商店內(nèi)消費(fèi)。

為了快速發(fā)展壯大，“云鼎易購”電商平臺除了根據(jù)推薦的下線會員數(shù)和投資金額晉升層級外，還通過慈善捐款、召開推銷會、宣傳會、培訓(xùn)講課、轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等方式介紹平臺的盈利模式，引誘其參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

反傳防騙快訊看到，“云鼎易購”特大傳銷案還涉及到“月光寶盒”案件。據(jù)該判決書上顯示，尤某某、徐某某為了消除泡沫，與“月光寶盒”平臺老總張某聯(lián)系，并簽訂合作協(xié)議后，給“月光寶盒”注入資金1.31億余元。

由于“月光寶盒”被山東警方打擊處理，再加上“云鼎易購”大量資金沉淀在“月光寶盒”平臺上，直接導(dǎo)致“云鼎易購”資金鏈斷裂崩盤。至“云鼎易購”崩盤時，該平臺共發(fā)展會員33330人，涉案金額高達(dá)42.6億余元。

2018年4月29日至同年7月3日，尤某某、徐某某、陳某某、譚某某、袁某某、段某某、程某某、徐某、李某某等十名被告人，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被警方抓獲歸案。

郯城縣人民法院認(rèn)為，上述十名被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處7年6個月到緩刑1年不等的有期徒刑，并處60萬元到3萬元不等的罰金。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]