47名“A級(jí)老總”獲刑！北?！百Y本運(yùn)作”特大傳銷案二審宣判

4月19日，金融智商稅獲悉，近日在北海市中級(jí)人民法院二審宣判了一起“資本運(yùn)作”特大傳銷案。一審期間，吳某斌、吳某燕、吳某虹等47名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑，并處罰金。

一審?fù)彫F(xiàn)場圖

原判認(rèn)定：2011年9月至2016年2月期間，吳某斌、吳某燕、吳某虹等47名被告人經(jīng)他人介紹，先后來到北海市并加入“資本運(yùn)作”傳銷組織的“廣東體系。

該傳銷組織通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，要求參加人員交納申購款69800元（70000元、70100元）購買21份虛擬份額后取得發(fā)展新人資格，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線再逐級(jí)發(fā)展，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、金字塔形網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)；以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，由上線人員對(duì)下線人員交納的申購款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財(cái)物。

該組織規(guī)定傳銷人員晉升A1老總后，由上線老總帶到外地旅游，完成“升總”程序；本人到銀行辦理“老總卡”交給上線老總持有，用于收取本人傘下新人的申購款。

2011年前后，被告人吳某斌經(jīng)許某介紹來到北海市并出資加入“資本運(yùn)作”（廣東體系）。吳某斌加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展了被告人吳某燕、吳某虹等人加入其所在的傳銷組織，成為其傘下傳銷人員。

隨后，吳某斌、吳某燕等人大肆發(fā)展傳銷下線人員，從中謀取暴利。至案發(fā)時(shí)，以吳某斌為首的“資本運(yùn)作”已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織，47名被告人均達(dá)到“A級(jí)老總”級(jí)別。

2017年11月16日至2018年8月28日期間，吳紅斌、吳海燕等47名被告人先后被警方抓獲歸案。

被告人吳某斌在法庭上受審

原判認(rèn)為，上述各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中，吳某斌、吳某燕、吳某虹、彭某良、林某如、賴某陽、胡某琴組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。

2019年10月15日，一審法院根據(jù)上述47名被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑6年半到1年11個(gè)月不等的刑期，并處罰金195萬元到55萬元不等。

一審?fù)彫F(xiàn)場圖

宣判后，吳某斌、吳某虹等11名被告人不服，提出上訴。

2020年2月27日，二審法院受理后認(rèn)為，原判認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

金融智商稅提醒廣大群眾：按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷是非法經(jīng)營行為，以“拉人頭”、“入門費(fèi)”、“多層次”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”為主要特征。傳銷的實(shí)質(zhì)就是極少數(shù)人斂財(cái)?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會(huì)血本無歸，眾叛親離，甚至導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)、家破人亡。為了家人和自己，請(qǐng)遠(yuǎn)離傳銷騙局。[此文來源金融智商稅，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]