岑溪法院宣判“以太小丑”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

4月17日，廣西岑溪市人民法院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的判決書(shū)。馬某等三名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪分別獲刑。金融智商稅在該判決書(shū)上看到，其中馬某加入該“IAC”傳銷(xiāo)后，聽(tīng)從管理層指使，通過(guò)網(wǎng)站、培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì)等途徑宣傳“IAC”和“以太小丑”項(xiàng)目，積極發(fā)展下線(xiàn)7萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)近27億余元。

金融智商稅了解到，2018年1月3日，葉某等人使用沈某的身份信息在杭州市蕭山區(qū)注冊(cè)成立杭州我是小丑科技有限公司。實(shí)際控制人是葉某。該公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)了一款名為“IAMCLOWN（我是小丑）”（簡(jiǎn)稱(chēng)“IAC”）軟件程序，宣稱(chēng)是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境的創(chuàng)新廣告平臺(tái)、是幫助每一個(gè)平凡小丑實(shí)現(xiàn)創(chuàng)富夢(mèng)想的公益組織，推行名為“蟻群傳播”的模式，在自己的社會(huì)圈推送廣告以獲取收益，將人脈關(guān)系成功變現(xiàn)。

“IAC”平臺(tái)采取會(huì)員注冊(cè)制，新舊會(huì)員必須交納200元的激活費(fèi)用給平臺(tái)，由上線(xiàn)拿到激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活，激活成功新會(huì)員取得購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線(xiàn)獲得動(dòng)態(tài)收益的資格。

該平臺(tái)會(huì)員分為10個(gè)級(jí)別，分別是M1至M10級(jí)。會(huì)員級(jí)別的劃分以發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的數(shù)量和級(jí)別為主要依據(jù)，會(huì)員級(jí)別越高享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線(xiàn)推薦獎(jiǎng)的層深越多。

“IAC”平臺(tái)成立后，通過(guò)網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì)等途徑傳播宣傳迅速壯大發(fā)展，設(shè)置入門(mén)門(mén)檻、層級(jí)計(jì)酬的獎(jiǎng)勵(lì)模式，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下級(jí)會(huì)員，采取交會(huì)費(fèi)和拉人頭的方式非法獲利。

2017年12月，被告人馬某通過(guò)周某推薦加入“IAC”平臺(tái)后，通過(guò)推薦將被告人滕某德發(fā)展為下線(xiàn)會(huì)員，滕某德又將被告人邱某珍發(fā)展為下線(xiàn)會(huì)員。

2018年3月份，“IAC”平臺(tái)開(kāi)設(shè)“以太小丑”項(xiàng)目，要求人員投資需要將錢(qián)先購(gòu)買(mǎi)以太坊虛擬數(shù)字貨幣，再用以太坊虛擬數(shù)字貨幣投資到“以太小丑”項(xiàng)目?jī)?nèi)。如要變現(xiàn)，會(huì)員需要將以太坊虛擬幣變成“IAC”種子，再在系統(tǒng)進(jìn)行匹配進(jìn)行提現(xiàn)。

2018年11月16日，公安機(jī)關(guān)接到群眾信件舉報(bào)“IAC”平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)行為。次年1月4日梧州市公安局指定由岑溪市公安局管轄。次月上述三名被告人先后因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被刑事拘留。

至案發(fā)，該平臺(tái)會(huì)員達(dá)到92萬(wàn)人。其中，馬某發(fā)展有效會(huì)員72786人，團(tuán)隊(duì)涉案金額26.6億余元；滕某德發(fā)展有效會(huì)員2268人，團(tuán)隊(duì)涉案金額4955萬(wàn)元；邱某珍發(fā)展有效會(huì)員600人，涉案金額1789.5萬(wàn)元。

該案經(jīng)審理后，岑溪市人民法院認(rèn)為，上述三名被告人加入“IAC”傳銷(xiāo)組織后，聽(tīng)從管理層及上線(xiàn)人員指使，通過(guò)網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì)等途徑傳播宣傳該傳銷(xiāo)組織，同時(shí)積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

最終，岑溪市人民法院根據(jù)上述三名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處11個(gè)月到緩刑1年的有期徒刑，并處5萬(wàn)元到3萬(wàn)元不等的罰金。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案的違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。[此文來(lái)源金融智商稅，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]