21名老總獲刑！防城港宣判一起“資本運作”特大傳銷案

4月26日，反傳防騙快訊從中國裁判文書網(wǎng)上了解到，廣西防城港市港口區(qū)人民法院于4月17日在中國裁判文書網(wǎng)對外披露了一起特大“資本運作”特大傳銷案的判決書。該判決書上顯示，田某男(綽號“伯云”)等21人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪而獲刑。

傳銷洗腦道具

公訴機關(guān)指控，“資本運作”是發(fā)起者以國家發(fā)展和廣西北部灣建設(shè)開發(fā)需要資金作為謊言，誘騙他人交納申購款成為“資本運作”成員，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展新人參與，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為依據(jù)，從中獲取提成獎勵的傳銷活動。

該“資本運作”傳銷組織規(guī)定，加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時需交納69800元入門費申購21份額，返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。

該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個人發(fā)展三個直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對人員級別進行分類，申購份額1到2份是業(yè)務(wù)員級別，3到9份是業(yè)務(wù)組長級別，10到64份是業(yè)務(wù)主任級別，65到599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。

該傳銷模式規(guī)定，老總級別名下份額要在600份以上且三個直接下線必須是經(jīng)理級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。

所有“資本運作”的成員均按照一定的順序組成上下級關(guān)系，每一位新人都有發(fā)展三個下線的任務(wù)，當其直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線人員達到29人以上，就晉升為A1老總，其上線相應(yīng)晉升為A2、A3、A4老總。晉升為A1老總后，負責用自己的銀行賬戶為“資本運作”收取新人交納的申購款，每月月初將申購款從銀行取出上交，再由上級老總按照一定的公式計算每個人的提成獎金，并逐級往下分發(fā)。

2016年前后，被告人田某男、趙某（綽號“伯桐”）、王某（綽號“凱哥”）、劉某見（綽號“依雪”）、楊某瓊（綽號“凱琪”）、陳某利（綽號“凱依”）、陳某乾（綽號“凱榮”）、熊某力（綽號“依帆”）、郭某娟（綽號“錦繡”）、張某軍（綽號“欣奎”）、游某（綽號“丁丁”）、司某倩（綽號“伯西”）、王某某（綽號“丁帥”）、許某、楊某文（綽號“凱楊”）、李某（綽號“依天”）、朱某亞（綽號“志雅”）、郭某（綽號“凱華”）、肖某銀（綽號“錦凱”）、宋某鵬（綽號“芊鈺”）、劉某（綽號“志濤”）等人在廣西北海市參與“資本運作”傳銷活動，發(fā)展下線人員，隊伍迅速壯大。

2017年，因北海市加大打擊傳銷力度，田某男、趙某等人陸續(xù)將“資本運作”成員轉(zhuǎn)移到防城港市繼續(xù)開展傳銷活動。

隨著下線人員的滾動增加，田某男、趙某晉升為A6老總，王某、劉某見晉升為A5老總，楊某瓊晉升為A4老總，陳某利晉升為A3老總，陳某乾、熊某力、郭某娟、張某軍、游某晉升為A2老總，司某倩、王某某、許某、楊某文、李某晉升為A1老總，朱某亞、郭某、肖某銀、宋某鵬、劉某在“資本運作”傳銷活動中協(xié)助A級老總管理團隊，傳達上級老總的指令，組織體系成員或傘下成員開會學(xué)習(xí)，上課“洗腦”，傳承“資本運作”行業(yè)內(nèi)容。

反傳防騙快訊在該判決書上還看到，多名被告人供供述，“每發(fā)展進來一名新人，A1、A2、A3老總就會從中分得10500元提成，每個老總就要拿出1000元以風險金的名義存入司某倩等人在廣西北部灣銀行開的銀行卡里面。”

截至案發(fā)前，該“資本運作”組織成員達600多人，涉案金額4200萬余元。

港口區(qū)人民法院審理后認為，上述21名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資北部灣項目獲取分紅為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，騙取參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，且該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用、承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責的人員，可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處田超男等21名被告人緩刑四年到一年五個月不等的有期徒刑，并處二十五萬元到五萬元不等的罰金。凍結(jié)在案的銀行卡資金依法予以沒收，上繳國庫。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]