“獵狐行動(dòng)”十大典型案例榜：涉及290余萬(wàn)人的“PT”虛擬幣傳銷(xiāo)案上榜

5月15日，以“與民同心為您守護(hù)”為主題的全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季活動(dòng)啟動(dòng)儀式在山東省臨沂市舉行。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，同步開(kāi)展系列宣傳活動(dòng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)答疑、專(zhuān)題海報(bào)、實(shí)物展覽和接受媒體訪(fǎng)談等形式，展示公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)民生的堅(jiān)定決心和顯著戰(zhàn)果，提升人民群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪意識(shí)，推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

在啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng)，今年宣傳季活動(dòng)專(zhuān)用標(biāo)識(shí)正式啟用，并發(fā)布2019年度全國(guó)公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐行動(dòng)”十大典型案例。其中，熊某集資詐騙案、PT公司傳銷(xiāo)案等六起非法集資、傳銷(xiāo)案件作為典型案例進(jìn)行了通報(bào)。

熊某集資詐騙案

據(jù)安徽省合肥市公安局包河分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇诵苣忱闷鋵?shí)際控制的某P2P平臺(tái)發(fā)布以虛假債權(quán)等為標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)外承諾到期還本并支付高息，引誘公眾投資，累計(jì)向全國(guó)多個(gè)省市投資人非法集資62.3億元人民幣，并將所吸收的資金用于“以新還舊”、放貸、炒股和個(gè)人揮霍等，給投資人造成巨大損失。案發(fā)前，熊某潛逃出境。2019年1月，法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲，公安部隨即向法方提出引渡請(qǐng)求。同年11月，法方批準(zhǔn)引渡。

11月19日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將熊某押解回國(guó)。熊某系中法引渡條約生效以來(lái)，我國(guó)從法國(guó)成功引渡的第4名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人員。

蔡某某非法吸收公眾存款案

據(jù)北京市公安局朝陽(yáng)分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇瞬棠衬吃趽?dān)任某公司管理中心總裁期間，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下，以投資基金項(xiàng)目為名，以年利率12%-30%為誘餌，面向社會(huì)公眾非法吸收資金，涉及投資人3000余名，涉案金額20余億元人民幣。

2018年8月，犯罪嫌疑人蔡某某潛逃境外。2019年6月，塞爾維亞警方依據(jù)紅色通報(bào)將蔡某某抓獲，公安部隨后向塞方提出引渡請(qǐng)求。2019年9月，塞方批準(zhǔn)引渡蔡某某，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó)。該案系中國(guó)首次從塞爾維亞引渡犯罪嫌疑人。

PT公司傳銷(xiāo)案

據(jù)江蘇省鹽城市公安局立案?jìng)刹椋缸锵右扇岁惸郴锿?，設(shè)立PT網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及手機(jī)APP客戶(hù)端，通過(guò)網(wǎng)上及線(xiàn)下推薦等方式對(duì)外宣傳，以發(fā)行“PT”虛擬貨幣為名，要求參加者繳納500美元至5萬(wàn)美元不等的費(fèi)用獲得平臺(tái)會(huì)員資格，承諾高額返利，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計(jì)酬方式或者返利依據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，涉及會(huì)員290余萬(wàn)人，涉案金額400余億元人民幣。

案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó)，協(xié)助配合當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展緝捕將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國(guó)。

汪某、許某集資詐騙案

據(jù)浙江省杭州市公安局濱江分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人汪某伙同許某，以其實(shí)際控制的某公司名義，向1萬(wàn)余名受害人非法集資人民幣100余億元。經(jīng)查，上述部分資金被汪某用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、高檔轎車(chē)等。2018年7月，汪某、許某先后潛逃境外。

2018年12月，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組從古巴將許某緝捕押解回國(guó)。2019年5月，汪某在墨西哥被當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)抓獲并遣返回國(guó)。

趙某某非法吸收公眾存款案

據(jù)河南省洛陽(yáng)市公安局洛龍分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人趙某某伙同姬某某等5人，通過(guò)其控制的2家公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)許可、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以投資韓國(guó)酒店為名，以年收益18%高息和每月支付資產(chǎn)收益為誘餌，并對(duì)外公開(kāi)宣傳，共向400余人非法吸收資金1.17億元。

案發(fā)后，趙某某、姬某某先后逃往韓國(guó)。2017年6月，公安部向韓國(guó)提出引渡趙某某、姬某某等6人的請(qǐng)求；2018年4月，韓方抓獲姬某某等5人并于同年5月將其引渡回中國(guó)，趙某某漏網(wǎng)潛逃。

2018年11月，法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將趙某某抓獲，公安部隨后向法方提出引渡請(qǐng)求。2019年5月，法方批準(zhǔn)引渡；同年7月3日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將趙某某押解回國(guó)。至此，該案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案。

金某某等人集資詐騙案

據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安局沈河分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人金某某伙同他人以其開(kāi)設(shè)的沈陽(yáng)某商貿(mào)有限公司實(shí)體店面為依托，以免費(fèi)為投資人理療誘使投資人進(jìn)店，以免費(fèi)旅游、許諾高額返利等條件，誘使大批群眾在該公司投資，進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)，涉案金額80余億元，涉及全國(guó)21個(gè)省市，投資人達(dá)10余萬(wàn)人。

案發(fā)后，金某某潛逃出境。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)省、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外線(xiàn)索排查。同時(shí)，積極商請(qǐng)相關(guān)國(guó)家對(duì)其進(jìn)行查緝。在獲悉金某某藏匿于老撾后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織遼寧公安機(jī)關(guān)組成工作組赴老撾開(kāi)展工作。2019年6月22日，工作組協(xié)助老撾警方將金某某抓獲，并于7月10日將其押解回國(guó)。

據(jù)了解，近年來(lái)，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，公安部部署開(kāi)展了打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”、“獵狐2019”緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人等一系列專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，成功偵破了“團(tuán)貸網(wǎng)”“輕易貸”等一大批涉案金額高、涉及人員多的重大案件。

僅2019年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)就立案?jìng)赊k各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件15.9萬(wàn)起，挽回經(jīng)濟(jì)損失逾千億元，為保障廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序做出了積極貢獻(xiàn)。