視頻！“?中銷聯(lián)合”“洋小秘”傳銷案入選公安部5·15經(jīng)典案例榜單

2020年公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局繼續(xù)秉持“與民同心 為您守護(hù)”主題，會(huì)同人民網(wǎng)推出特別節(jié)目《解析誘惑背后的陷阱》，向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范假幣、銀行卡、非法集資、傳銷、商貿(mào)、證券期貨等重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)情況。

傳銷是社會(huì)的頑疾，隨著互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及各相關(guān)部門整治打擊力度的加大，傳統(tǒng)聚集性傳銷活動(dòng)逐漸減少。借助互聯(lián)網(wǎng)、微信、QQ等進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)發(fā)展迅猛，覆蓋區(qū)域廣，裹挾人員多，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)危害性更大。

2019年全國公安機(jī)關(guān)積極會(huì)同有關(guān)部門，對打著消費(fèi)返利、電子商務(wù)、金融互助、虛擬貨幣、愛心慈善等幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪開展重點(diǎn)打擊，全國共立傳銷犯罪案件5000余起，涉案金額500億元，成功查處了一批重大案件。有效遏制了此類案件高發(fā)勢頭，取得了良好的社會(huì)效果。

“中銷聯(lián)合”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

在山東省公安廳直接指揮下，2019年3月21日，青島市公安局出動(dòng)警力300余名，成功破獲的“中銷聯(lián)合”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，現(xiàn)場查獲傳銷組織成員150余名，刑事拘留岳某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某華等30名犯罪嫌疑人，被青島市市北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

“中銷聯(lián)合”傳銷團(tuán)伙先后開發(fā)“中銷聯(lián)合”“賺客帝國”“乾多多”等11個(gè)傳銷平臺(tái)，打著“實(shí)現(xiàn)中國夢、造福中國人”的旗號，以分紅、返利、原始股、免費(fèi)養(yǎng)老等為誘餌，通過APP平臺(tái)商城銷售“三皇五帝”、“賺錢神器”等虛擬產(chǎn)品或高于市場價(jià)格數(shù)倍的實(shí)物產(chǎn)品，大肆開展非法傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

該案涉及交易金額100多億元人民幣，注冊賬號800余萬個(gè)，會(huì)員涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)。目前，該案已經(jīng)移送青島市市北區(qū)人民檢察院審查起訴。

在這起案件中，犯罪嫌疑人為了騙取錢財(cái)，采取了多種，運(yùn)用手段誘騙他人參與傳銷活動(dòng)。一是以電子商務(wù)為名，先后開發(fā)了十一款手機(jī)app，讓投資者購買虛擬產(chǎn)品或高于市場價(jià)格數(shù)倍的實(shí)物產(chǎn)品形式，交納入門費(fèi)取得發(fā)展下線；二是以分紅、發(fā)股權(quán)高額返利為誘餌，誘騙一大批夢想一夜暴富的會(huì)員參與其中；三是通過設(shè)置推廣獎(jiǎng)勵(lì)，誘騙參與會(huì)員不斷拉人頭，參與會(huì)員數(shù)量短時(shí)間內(nèi)呈幾何倍數(shù)增加，危害極大。

“洋小秘”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年4月，上海公安機(jī)關(guān)立案偵辦楊某鑫組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，先后抓獲以楊某鑫為首的犯罪嫌疑人20名。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某鑫等人開放“洋小秘”營銷軟件，以社交營銷為名，通過設(shè)立“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”、“服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”“居間獎(jiǎng)勵(lì)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，在全國范圍內(nèi)招攬大量會(huì)員發(fā)展下線，并形成一定的層級，非法獲利，涉及參與人員15萬余名，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市以及港澳臺(tái)地區(qū)，涉案金額達(dá)7.5億元。目前，楊某鑫等主要涉案人員均已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

這類傳銷案參與者動(dòng)輒百萬以上，那么這些騙局，是怎樣讓大量投資者上當(dāng)受騙的呢？讓我們來看一看，辦案民警怎么說。

不法分子為騙取錢財(cái)，往往巧立各種名目，花樣手法繁多，常見的手段有以下幾種：一是打著國家政策，西部開發(fā)、北部灣建設(shè)等國家重點(diǎn)項(xiàng)目的旗號、歪曲利用國家或地區(qū)發(fā)展政策，即所謂的搶占先機(jī)；

二是以電子商務(wù)、消費(fèi)返利，點(diǎn)擊廣告獲利、慈善事業(yè)等為名，即所謂的新型商務(wù)；

是以投資境外基金、原始股、網(wǎng)絡(luò)炒匯、虛擬幣投資等為名、即所謂的高端理財(cái)；四是以特許加盟、連鎖銷售等為名，即所謂的特許經(jīng)營；五是披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為掩護(hù)，股權(quán)投資、入股分紅，以高額返利高額回報(bào)為誘餌，即所謂的股權(quán)分紅等等。

這些五花八門的項(xiàng)目，其真實(shí)目的就是混淆視聽，騙取你的信任，騙取你的錢財(cái)。

上面我們看到了不法分子精心包裝巧設(shè)騙局，并且在初期兌現(xiàn)高達(dá)數(shù)倍數(shù)十倍，甚至更高的回報(bào)，一步步將人引入傳銷泥潭的手段和方法。

那什么傳銷？如何來識別傳銷？傳銷從本質(zhì)上來說是一種欺詐行為，它有三個(gè)主要的特點(diǎn)：

第一是交入門費(fèi)，可能是購買一個(gè)產(chǎn)品，也可能就是買一個(gè)加入的資格；第二就是要拉人頭，就是要不斷，的發(fā)展新人加入進(jìn)來，成為你的下線；第三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，形成上下線的層級關(guān)系，你的收益來源于你直接和間接發(fā)展的人員的數(shù)量或者銷售業(yè)績、任何的一個(gè)行為模式，不論怎么包裝只要具備這三點(diǎn)，就可以認(rèn)定構(gòu)成傳銷行為。

此外，我們還可以從以下幾個(gè)方面來識破可能碰到的傳銷騙局。比如，它的主體資格是否合法，是否有正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，產(chǎn)品是否貨真價(jià)實(shí)，他所宣稱的原始股，股基金等投資行為、投資項(xiàng)目是否經(jīng)過國家主管部門的批準(zhǔn)，是否在國家規(guī)定的場所進(jìn)行交易。

按說群眾手中的錢，是自己和家人辛辛苦苦掙來，一點(diǎn)點(diǎn)積攢起來的，怎么就輕易的投給了這些自己并不了解的平臺(tái)呢？難道他們就不怕自己的錢投出去，拿不回來了嗎？

通過，我們跟蹤多起案件，我們發(fā)現(xiàn)參與傳銷活動(dòng)的人員大致可以分為三類。一類是貪圖小利吃大虧，這些人往往相信一些所謂的關(guān)系和內(nèi)幕，妄想一夜暴富，被眼前的陷阱所迷惑，卻踩上了這種他人設(shè)下的圈套；第二類是心存僥幸不勞而獲的人，主要是以有一定知識水平，自信不是接盤俠，試圖通過快進(jìn)快出賺取利潤的人員，這些人有多次參與各類傳銷，俗稱叫“薅羊毛”；第三類人是羊群效應(yīng)，盲目跟風(fēng)，這類人員中，以中老年人居多，這些人員往往識別能力和意識都比較弱，往往盲目的投資，成為騙子的獵物。

看來傳銷的騙局并不高明，就是不斷的要有新的加入人員交錢才能夠維持，一旦沒有新人加入，游戲就會(huì)結(jié)束，騙子就會(huì)跑人，而絕大部分參與者將會(huì)血本無歸。識別防范傳銷并不難，不管他怎么變換手段，進(jìn)行包裝，只要我們保持足夠的警惕，抓住傳銷拉人頭的本質(zhì)，“狐貍的尾巴”總歸是藏不住的。