濰坊公安通報“TRX超級社區(qū)”（波場幣）等經(jīng)濟犯罪典型案例

今年5月15日是公安部確定的第11個“打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日”，今日，濰坊市公安局召開打擊經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會，通報了9起2020年打擊經(jīng)濟犯罪典型案例。其中，包括了“TRX超級社區(qū)”等網(wǎng)絡傳銷案和非法集資案件。

高密“11.07”集資詐騙案

2019年11月4日，高密市公安局接群眾報案稱被某科技有限公司詐騙。接報案后，經(jīng)偵大隊立即開展初查，以集資詐騙案立案。

經(jīng)查，自2019年3月開始，犯罪嫌疑人徐某某等人注冊成立某科技有限公司，虛構某APP有廣告商任務資源及推廣傭金的事實，雇傭數(shù)十名員工通過微信群、朋友圈、抖音、快手等網(wǎng)絡平臺大肆非法宣傳，誘騙被害人購買其公司開發(fā)的某APP軟件，短短六個月的時間詐騙被害人3000萬余元。

目前該案已偵查終結，移送檢察院審查起訴。

奎文某物業(yè)公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2017年11月，10余名群眾到奎文分局經(jīng)偵大隊報案稱，轄區(qū)某物業(yè)管理有限公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接報案后，經(jīng)偵大隊立即開展初查，于2017年11月13日立案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人在明知自己控制經(jīng)營的物業(yè)管理公司無權辦理存款業(yè)務的情況下，利用本公司和某投資有限公司的名義，通過召開宣傳推介會、放任單位內部人員向不特定對象擴散吸收資金的信息、投資人之間口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾在一定期限內還本付息，月息最低2分，向社會不特定人員吸收公眾存款累計達300余萬元。

該案先后抓獲犯罪嫌疑人兩名，2019年4月18日偵查終結移送起訴至奎文檢察院，現(xiàn)該案法院已判決。

奎文某公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2016年10月，奎文公安分局接到群眾報案稱，轄區(qū)某公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接到報案后，奎文分局立即開展初查于10月19日立案偵查此案。

經(jīng)查，該公司通過“線上+線下”的模式運營，公開宣傳“100%消費返還”吸引消費者購買高價商品，承諾三個月內向消費者全部返還購物錢款，向社會非法吸收公眾資金。該公司注冊會員2.9萬余人，加盟商295戶，涉案金額1.47億余元。

該案共抓獲犯罪嫌疑人27人，2017年3月偵查終結移送檢察院審查起訴。目前，該案法院一審已判決。

TRX超級社區(qū)組織、領導傳銷活動案

2019年5月，安丘市公安局經(jīng)偵大隊從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級社區(qū)涉嫌網(wǎng)絡傳銷案。

經(jīng)查，TRX超級社區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng),通過手機APP以注冊激活會員獲得加入資格的方式，設置節(jié)點分紅、運營獎、績效獎、核心獎等獎勵，以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者獎勵依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人購買TRX幣，以此達到實現(xiàn)非法獲利目的，涉嫌傳銷犯罪。

5月31日，安丘市局對該線索進行立案偵查，經(jīng)多警種部門通力協(xié)作，于6月底對該案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網(wǎng)絡傳銷案件。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

濰城“12.03”組織領導傳銷案

2018年12月3日，濰城分局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)戰(zhàn)某某和高某等人涉嫌利用某網(wǎng)絡平臺進行傳銷活動。濰城分局迅速開展工作，進行立案偵查。

經(jīng)查，2018年7月，犯罪嫌疑人戰(zhàn)某某糾集犯罪嫌疑人高某創(chuàng)建某傳銷網(wǎng)絡平臺，該平臺以銷售手機及某APP軟件注冊碼的方式注冊會員，向社會宣稱與百度、搜狐、網(wǎng)易、新浪、騰訊等網(wǎng)絡科技公司合作，開展廣告銷售運營及廣告推廣服務工作，靠點擊量和瀏覽量賺取廣告費，上級會員向其發(fā)展的下三級會員按5%、3%、1%的標準提成，大肆發(fā)展會員并獲取非法利潤，截至同年11月，累計發(fā)展會員1萬余人，涉案資金上億元。

該案抓獲犯罪嫌疑人10人，2020年1月濰城區(qū)人民法院作出一審判決。