鄭州公安局公布傳銷(xiāo)、非法集資等典型案件

5月15日是第十一個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。為增強(qiáng)廣大市民識(shí)別和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)，5月14日上午，鄭州市公安局圍繞“與民同心，為您守護(hù)”主題，召開(kāi)“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作成果和2020年工作重點(diǎn)，并圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等社會(huì)危害嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，公布典型案例，揭露犯罪手法，傳授防騙知識(shí)。

鄭東分局偵破購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣“礦機(jī)”實(shí)施集資詐騙案

2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人對(duì)外大肆宣傳其公司拼裝的“礦機(jī)”連接網(wǎng)線(xiàn)進(jìn)行操作后產(chǎn)出虛擬貨幣，客戶(hù)可投資購(gòu)買(mǎi)“礦機(jī)”通過(guò)挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報(bào)。

犯罪嫌疑人通過(guò)坐莊拉盤(pán)的手法炒高幣價(jià)、以高額收益為誘餌欺騙客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)“礦機(jī)”，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機(jī)構(gòu)、招募代理商銷(xiāo)售“礦機(jī)”。但當(dāng)客戶(hù)高額購(gòu)買(mǎi)其“礦機(jī)”后，該公司又以交易平臺(tái)被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶(hù)兌換的數(shù)字貨幣，通過(guò)后臺(tái)阻止客戶(hù)提現(xiàn)的方式，達(dá)到非法占有客戶(hù)資金的目的，該案涉案資金高達(dá)29億元，受害群眾7000余人。

案發(fā)后，3名主要犯罪嫌疑人從深圳出境香港后潛逃至南美洲某國(guó)。鄭州市公安局鄭東分局立案?jìng)刹楹?，立即?duì)3名外逃犯罪嫌疑人開(kāi)展“獵狐”境外追逃，通過(guò)大量艱苦卓絕的工作，在公安部統(tǒng)一指揮下，于2019年11月將3名犯罪嫌疑人押解回國(guó)。目前，該案已成功告破，警方共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人10名。

未來(lái)路分局偵破某養(yǎng)老公司涉嫌非法吸收公眾存款案

鄭州某養(yǎng)老服務(wù)有限公司自2017年12月注冊(cè)成立后，披著養(yǎng)老公司的合法外衣進(jìn)行變相吸收公眾存款違法犯罪活動(dòng)，所有非吸行為均與養(yǎng)老服務(wù)無(wú)關(guān)。

該公司實(shí)際控制人武某、張某，公司南陽(yáng)分部負(fù)責(zé)人李某、陳某等人以經(jīng)營(yíng)解債業(yè)務(wù)牟取高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定人員許以高息，通過(guò)簽訂合同，以收取本金和服務(wù)費(fèi)名義吸收資金。

在資金出現(xiàn)問(wèn)題后，該公司又以區(qū)塊鏈的名義以及和某知名品牌聯(lián)合辦學(xué)的名義繼續(xù)向社會(huì)公眾高息吸儲(chǔ)。該公司共非法吸收公眾存款1600余萬(wàn)元，涉及集資群眾百余人

。該公司將所吸收資金隨意投資，造成無(wú)任何可以向群眾兌付的資產(chǎn)，自始至終未向客戶(hù)兌付。目前，該案已被鄭州市公安局未來(lái)路分局偵破，對(duì)5名主要犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。

滎陽(yáng)市公安局偵破某App平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

2018年下半年，滎陽(yáng)市某商貿(mào)有限公司丁某伙同孫某創(chuàng)立某App平臺(tái)，以打造滎陽(yáng)市“旅游觀光、休閑度假、養(yǎng)生養(yǎng)老”項(xiàng)目為噱頭，謊稱(chēng)該項(xiàng)目是由中國(guó)發(fā)展改革委員會(huì)立項(xiàng)、經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，國(guó)家投資500億元，通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下方式拉攏群眾投資入會(huì)發(fā)展下線(xiàn)，并按人頭提成返利，從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

會(huì)員入會(huì)需要轉(zhuǎn)入1萬(wàn)元投資金，定期獲返還10%投資收益；會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)人員可獲取下線(xiàn)一代、二代、三代會(huì)員投資金額的2%至6%不等的高額提成。該團(tuán)隊(duì)還建立會(huì)員微信群，每天在群內(nèi)開(kāi)設(shè)空中課堂進(jìn)行授課，鼓勵(lì)會(huì)員介紹親戚、朋友加入平臺(tái)投資，以獲得提成。

2019年7月，經(jīng)縝密偵查后，滎陽(yáng)市公安局對(duì)該傳銷(xiāo)團(tuán)伙開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲6名主要犯罪嫌疑人。

中牟縣公安局偵破方某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2019年，中牟縣公安局經(jīng)過(guò)合成研判、偵查經(jīng)營(yíng)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以方某為首的特大非法傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙自稱(chēng)是所謂“中華民族基金會(huì)”下設(shè)團(tuán)隊(duì)。

自2018年3月以來(lái)，該團(tuán)隊(duì)偽造文件、印章，假借國(guó)務(wù)院部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)名義，編造民族資產(chǎn)解凍、精準(zhǔn)扶貧等項(xiàng)目，以繳納會(huì)費(fèi)進(jìn)入基金會(huì)可以領(lǐng)取幾十萬(wàn)元、上百萬(wàn)元民族資產(chǎn)解凍補(bǔ)助、扶貧救濟(jì)基金為誘餌，通過(guò)微信群吸收會(huì)員，收取入會(huì)費(fèi)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，以發(fā)展人員的數(shù)量層級(jí)計(jì)酬。

該團(tuán)伙在全國(guó)14個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展傳銷(xiāo)參與人員上萬(wàn)人，涉案資金800余萬(wàn)元。目前，該案已偵破，警方抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的人員24人。

據(jù)悉，2019年以來(lái)，鄭州市公安局牢固樹(shù)立“保護(hù)民生安全、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”理念，保持對(duì)各領(lǐng)域突出經(jīng)濟(jì)犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，共打擊處理1500余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失30余億元。全市公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊擔(dān)保類(lèi)、投資咨詢(xún)類(lèi)傳統(tǒng)非法集資犯罪，積極應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)金融、電商平臺(tái)類(lèi)新型風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)妥化解、群眾利益保護(hù)最大化的工作目標(biāo)。