非法轉(zhuǎn)移巨額外匯涉案金額近百億元 傳銷組織賣能量液、按摩椅拉人頭

一團(tuán)伙長期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，主要“服務(wù)”那些需要兌換巨額美元的“客戶”，涉案資金流水高達(dá)近百億元。日前，合肥警方成功斬斷一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。

今年5月15日是第十一個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，5月14日，合肥警方通報了打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪情況和部分案例。

地下錢莊非法轉(zhuǎn)移巨額外匯涉案金額近百億

今年2月，合肥警方經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉嫌地下錢莊的可疑線索，相關(guān)賬戶資金交易流水巨大，主要犯罪地為瑤海區(qū)，警方隨即成立專案組展開調(diào)查。經(jīng)過海量的數(shù)據(jù)研判，充分發(fā)揮“科技+人工”的方式，最終摸清了以嫌疑人胡某梅為首的涉地下錢莊的犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、交易流程以及作案手法，掌握了該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人真實身份信息。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙長期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，給國家造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

在掌握主要案件線索和犯罪證據(jù)后，專案組進(jìn)一步明確了該團(tuán)伙組織成員活動軌跡，掌握胡某梅為首的團(tuán)伙成員分別位于合肥、宿州及阜陽三地。4月22日，專案組抽調(diào)60余名警力組成抓捕組，分別將包括胡某梅在內(nèi)的22名涉案人員全部抓獲歸案，成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。

目前，專案組已扣押各類銀行卡100余張，凍結(jié)涉案賬戶48個，凍結(jié)資金1500萬元。據(jù)悉，這是合肥警方破獲的首起地下錢莊案，該團(tuán)伙涉案資金流水高達(dá)近百億元。

胡某梅等人交代，他們主要是“服務(wù)”那些需要兌換巨額美元的“客戶”，將其提供的人民幣用多個賬戶兌換成美元，從中抽取千分之二的服務(wù)費，然后再分頭匯入境外的賬戶，最終匯總到客戶賬戶上。

傳銷組織賣“能量液”按摩椅拉人頭近4萬人被騙

2019年4月12日，合肥市公安局包河分局根據(jù)群眾舉報依法對“中資創(chuàng)聯(lián)”王某春、閆某躍等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案查處，對10余名犯罪嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施。

經(jīng)查，“中資創(chuàng)聯(lián)”全稱為中資創(chuàng)聯(lián)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用有限公司，系錦輝國際控股集團(tuán)有限公司于2016年9月20日設(shè)立，創(chuàng)始人為王某春。后王某春帶領(lǐng)其手下的“營銷管理團(tuán)隊”又于2018年10月創(chuàng)立中貝古寶健康科技發(fā)展有限公司。

“中資創(chuàng)聯(lián)”公司銷售“SSG生命能量液”，中貝古寶公司銷售按摩椅、洗腳盆，兩公司均以拉人頭模式進(jìn)行銷售。購買人需成為會員，才有資格發(fā)展下線。

發(fā)展下線后可獲得零售獎勵、批發(fā)獎勵、月度獎勵等豐厚獎勵，以使得公司迅速擴(kuò)張，并形成了上下層級關(guān)系，會員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu)。

網(wǎng)絡(luò)圖

截至案發(fā)，中資創(chuàng)聯(lián)公司與中貝古寶公司在全國發(fā)展會員賬戶4.7萬余個，其中已確定會員身份近4萬人，涉及全國22個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）。根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，包河分局聯(lián)合全國涉案地公安機(jī)關(guān)對該傳銷組織進(jìn)行全國聯(lián)動集群打擊。目前全國各地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)陸續(xù)收網(wǎng)打擊100余人，案件正在偵辦深挖之中。

記者了解到，去年全市公安機(jī)關(guān)共立經(jīng)濟(jì)案件1747起，抓獲違法犯罪嫌疑人1617人。其中，全市公安部門共立非法集資案件88起，涉案金額30.7億余元；在打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”中，共立涉稅案400余起，采取強(qiáng)制措施350人，偵辦的“11·19”虛開發(fā)票案，涉案價值900多億元，被列為2019公安部十大涉稅案件首位。