“515”警方發(fā)布傳銷典型案例：理想商城、鑫圓系、中銷聯(lián)合、共享技能等

自2010年起，全國公安機(jī)關(guān)已連續(xù)十年組織開展“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，自5月15日起全國范圍內(nèi)連續(xù)推出打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪系列宣傳活動(dòng)，向廣大人民群眾和市場主體宣傳打擊和防范非法集資、傳銷、證券期貨等重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)情況。在此期間，全國各地公安機(jī)關(guān)先后發(fā)布了與傳銷有關(guān)的典型案件。今天反傳防騙快訊為大家盤點(diǎn)各地公安機(jī)關(guān)發(fā)布的相關(guān)典型案件。

開封“共享技能”傳銷案

李某，開封市杞縣城郊鄉(xiāng)村民。自2017年11月份以來，廖某保團(tuán)伙以推廣“共享技能APP”項(xiàng)目為名，通過共享技能會(huì)員管理平臺吸納會(huì)員，并要求每位會(huì)員以變相購物的方式繳納門檻費(fèi)，采取直接、間接發(fā)展人員獲利等手段層層發(fā)展會(huì)員，該案涉及80萬余人，涉案金額6.5億元。

其中杞縣城郊鄉(xiāng)村民李某參與廖某保等人推廣的“共享技能APP”項(xiàng)目，于2018年3月份開始至2018年11月份期間，以“共享技能APP”項(xiàng)目為名，采取轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，發(fā)送相關(guān)語音、視頻資料等宣傳方式，直接、間接層層發(fā)展下線會(huì)員3614人，非法獲利150余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂了國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

2019年11月6日，李某被我局抓獲刑事拘留，李某積極退還其發(fā)展的下線人員6萬余元，退繳違法所得102萬余元，扣押涉案奧迪A6車一輛，目前李某被取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步審理中。

呼倫貝爾“SIC”組傳銷案

2016年8月5日,呼倫貝爾市公安經(jīng)偵部門偵破一起徐某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2013年12月,毛某、王某某、于某某等人以瑞士“SIC”為名成立理財(cái)、投資咨詢等公司組織人員向國內(nèi)各地銷售“瑞豐分紅基金”，收取會(huì)員開戶費(fèi)，采用人頭返利，拉人計(jì)酬模式發(fā)展會(huì)員，傳銷參與人涉及全國29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，參與人數(shù)達(dá)31236人，其中11個(gè)省區(qū)發(fā)展下線人員超過3層30人，涉案資金12.18余億元,共抓獲8名主要犯罪嫌疑人。2018年1月，該案8名主要犯罪嫌疑人分別被人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑刑罰。

婁底“理想商城”傳銷案

2019年5月以來，湖南省婁底市公安機(jī)關(guān)主辦、全國多地公安機(jī)關(guān)參與，對“理想商城”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展全面查處，抓獲主要犯罪嫌疑人史某某等數(shù)十人。經(jīng)查，2016年9月以來，犯罪嫌疑人史某某伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“理想商城”電商平臺，以銷售紅酒為名，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)模式，引誘群眾參與并通過拉人頭方式發(fā)展下線，共涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市52萬余人，涉案金額達(dá)400多億元人民幣。目前，檢察機(jī)關(guān)已對史某某等人提起公訴。

眉山“鑫圓系”傳銷案

2018年11月，眉山市公安機(jī)關(guān)在公安部的精準(zhǔn)指揮和省公安廳有力指導(dǎo)下，采用專業(yè)化、數(shù)據(jù)化、一體化作戰(zhàn)模式，成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共移送審查起訴犯罪嫌疑人44人，扣押涉案資產(chǎn)價(jià)值數(shù)億元，涉案金額102億元。

經(jīng)查，“鑫圓系”實(shí)際控制人楊某偉伙同唐某、斯某正等骨干，在全國范圍內(nèi)注冊153家公司，假冒國家共享經(jīng)濟(jì)示范中心開展傳銷活動(dòng)，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市22萬余人。2019年11月25日，眉山市中級人民法院對44名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出終審判決。

南充“博旅理財(cái)”傳銷案

2019年6月，南充市公安機(jī)關(guān)成功辦結(jié)一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。共移送審查起訴嫌疑人70人，凍結(jié)資金約數(shù)億元人民幣，查封房產(chǎn)上百套，涉案金額150億元。

經(jīng)查，2017年10月份以來，鄒某、馮某奎建立“博旅理財(cái)”網(wǎng)站，以澳門博彩業(yè)的盈利分紅為噱頭吸引會(huì)員進(jìn)行注冊投資，該傳銷組織以馮某奎、鄒某為首，下設(shè)區(qū)域總代理發(fā)展下線收取會(huì)員會(huì)費(fèi)，該網(wǎng)站以美金為籌碼進(jìn)行平臺運(yùn)作，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市46萬余人，該案的成功偵破，徹底鏟除了該傳銷組織鏈條，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

上海“洋小秘”傳銷案

2019年4月，上海公安機(jī)關(guān)立案偵辦楊某鑫組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，先后抓獲以楊某鑫為首的犯罪嫌疑人20名。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某鑫等人開放“洋小秘”營銷軟件，以社交營銷為名，通過設(shè)立“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”、“服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”“居間獎(jiǎng)勵(lì)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，在全國范圍內(nèi)招攬大量會(huì)員發(fā)展下線，并形成一定的層級，非法獲利，涉及參與人員15萬余名，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市以及港澳臺地區(qū)，涉案金額達(dá)7.5億元。目前，楊某鑫等主要涉案人員均已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

青島“中銷聯(lián)合”重大傳銷案

在山東省公安廳直接指揮下，2019年3月21日，青島市公安局出動(dòng)警力300余名，成功破獲的“中銷聯(lián)合”重大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，現(xiàn)場查獲傳銷成員150余名，刑事拘留岳某華等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某華等30名犯罪嫌疑人，被青島市市北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

“中銷聯(lián)合”傳銷團(tuán)伙先后開發(fā)“中銷聯(lián)合”“賺客帝國”“乾多多”等11個(gè)傳銷平臺，打著“實(shí)現(xiàn)中國夢、造福中國人”的旗號，以分紅、返利、原始股、免費(fèi)養(yǎng)老等為誘餌，通過APP平臺商城銷售“三皇五帝”、“賺錢神器”等虛擬產(chǎn)品或高于市場價(jià)格數(shù)倍的實(shí)物產(chǎn)品，大肆開展傳銷活動(dòng)。

該案涉及交易金額100多億元人民幣，注冊賬號800余萬個(gè)，會(huì)員涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)。目前，該案已經(jīng)移送青島市市北區(qū)人民檢察院審查起訴。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]