“民族大業(yè)”犯罪團伙發(fā)展成員48萬余人 河北一骨干獲刑

“民族大業(yè)”是流竄于微信多時的騙局。其運作鏈條：曾做過傳銷的操盤者，對老人搞線上洗腦，聲稱要解凍數(shù)以兆億元的民族海外資產(chǎn)，對入群老人許下宏愿，只需報名，交些“小錢”，保守秘密，即能獲得每人幾百上千萬的善款補助。他們還發(fā)各種假冒的“國務(wù)院辦公廳”、“民族資產(chǎn)最高管理委員會”印發(fā)的文件及任命狀。為解救上當(dāng)?shù)募胰耍行┦茯_者家屬組建“解救群”，潛入群中“炸群”，上演反洗腦攻防戰(zhàn)。

反傳防騙快訊近日獲悉，河北省固安縣女子金某某，從2016年起，參與“民族大業(yè)”多種扶貧項目，共收取會員費用136.53萬元，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被固安縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查明，2016年，孫某通過組建微信群成立“愛心基金會”，自稱是孫某某的后裔，是所謂民族資產(chǎn)的唯一繼承人，以一些持有大量資金的人員來到海外，現(xiàn)該類人員的資金被凍結(jié)，需要用于國內(nèi)扶貧項目才能被解凍并以扶貧款的方式發(fā)放給國內(nèi)參與“民族大業(yè)”的人員為幌子，發(fā)展會員通過繳納會費和項目款投資相關(guān)民族資產(chǎn)解凍項目。

2017年，孫某又通過組建微信群成立“國父慈善基金會”和“中華孫某慈善扶貧基金會”，并任命為會長，并通過微信群管理和發(fā)展會員。基金會下設(shè)辦公室、項目部、統(tǒng)計部、審計督察部并有副會長成員組成，其建立核心一群、共鑄輝煌群、精準(zhǔn)扶貧11團組長群、孫某平臺團長二群等群，其下面各副會長、團長另行組建自己團隊微信群。

孫某先在團長級以上微信群宣傳相關(guān)民族資產(chǎn)解凍項目，同時將上游詐騙分子謊稱的項目及提供虛假的紅頭文件發(fā)送到微信群，承諾會員繳納幾十上百元會費或者相關(guān)項目費后便可領(lǐng)到上百萬甚至上千萬扶貧款。再由各副會長、團長通過微信群傳達到普通會員，讓會員交費籌款，由各團長收集其團隊會員繳納的會費和籌款，再轉(zhuǎn)款到分管各團隊的副會長。

從2016年起，金某某經(jīng)他人介紹參與到孫某發(fā)起的“民族大業(yè)”多種扶貧項目后，建立10個微信群，并作為群主把其QQ郵箱收到的關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍精準(zhǔn)扶貧”項目的虛假文件向微信群成員進行宣傳。

同時，金某某以“報單費”、“解凍稅款眾籌費”等名目向會員收取每人每次5元到100元不等的會員費，承諾會員繳納規(guī)定費用后會得到50萬到200萬不等的扶貧款。

至2019年4月，金某某通過組件微信群發(fā)展會員參與了“亞投行項目”、“一帶一路項目”、“南寧基金會項目”、“303項目”、“鄭某某平臺項目”、“孫某某孫某扶貧基金會”、“富民慈善基金會”、“梁某扶貧平臺”、“財政部扶貧項目”、“20億民族資產(chǎn)扶貧項目”等民族資產(chǎn)解凍扶貧項目，共收取會員費用136.53萬元轉(zhuǎn)給其上線。

至案發(fā)，該“民族大業(yè)”犯罪團伙發(fā)展下線成員48萬余人，設(shè)副會長44人、團長約200人，，層層設(shè)置“豬頭”，并以投資各種虛假項目給予高額回報為由，不斷向會員籌集資金高達2億余元。

固安縣人民法院認(rèn)為，金某某違反金融管理法規(guī)，向社會不特定人員吸收資金，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序，且數(shù)額巨大；其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。

根據(jù)金某某的犯罪事實，犯罪性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度和對社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二萬元。