“MBI”傳銷平臺崇州兩名女骨干被起訴

5月20日，四川省崇州市人民檢察院對外披露了一起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到，四川省崇州市兩名女子參加“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財平臺，發(fā)展下線數(shù)十人，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被檢察院起訴。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，被告人曾某某、黃某某先后在崇州加入位于馬來西亞的MBI網(wǎng)絡(luò)理財平臺，以繳納700元至245000元不等的金額注冊成為MBI會員、取得級別對應(yīng)的虛擬貨幣（易物點），通過加入MBI理財活動即能獲得高額收益作為誘餌，介紹和發(fā)展MBI理財活動會員，并形成層級，以發(fā)展下線會員的數(shù)量、會員的投資金額作為計算返利依據(jù)。

期間，新注冊會員經(jīng)老會員推薦加入后，按照一定順序組成上下線層級，以所謂“靜態(tài)收入”和“動態(tài)收入”為名，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，并對推廣者實行直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎勵，以此模式，在全國不斷發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動，騙取財物。

為方便從事傳銷活動介紹、發(fā)展更多下線，被告人曾某某、黃某某通過組織會員喝茶、聚會、講課、組織旅游考察等方式參與傳銷活動，并宣稱MBI網(wǎng)絡(luò)理財平臺發(fā)行的虛擬貨幣“只漲不跌”，投資100美元到5000美元不等的費用后，向下發(fā)展吸收、新會員，可以得到公司6%到10%的直推獎，形成兩條線，兩邊平衡時，還可以得到公司4%的領(lǐng)導(dǎo)獎和10%的對碰獎，兩個獎項只獎6級以內(nèi)的，以此類推，其發(fā)展下線人員有利潤提成，發(fā)展越多提成越多，引誘參加者繼續(xù)介紹他人加入MBI理財平臺，形成層級達(dá)三級以上,直接或間接發(fā)展參與人員達(dá)30人以上。

經(jīng)核實，被告人曾某某直接或間接發(fā)展參與人員43人，涉案金額1156.1萬元，造成損失965.8萬元。被告人黃某某直接或間接發(fā)展參與人員39人，涉案金額911.55萬元，造成損失726.25萬元。

2019年8月4日，被告人曾某某、黃某某到崇州市公安局投案，并如實供述了犯罪事實。

崇州市人民檢察院認(rèn)為，被告人曾某某、黃某某相互伙同，在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，要求被發(fā)展人員以繳納一定費用為條件，獲得提成和發(fā)展下線資格，通過發(fā)展人員組成層級關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量以及被發(fā)展人員投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究二被告人的刑事責(zé)任。

在共同犯罪中，被告人曾某某、黃某某起次要作用，系從犯，在犯罪以后主動投案，并如實供述犯罪事實，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。