哈爾濱警方破獲馬爾代夫、物聯(lián)網(wǎng)、眾云國際系列特大詐騙案

只需繳納80元人民幣，便可入會成為會員，待民族資產(chǎn)解凍后便可獲得返利55萬元的高額回報……近日，哈爾濱市公安局阿城分局打掉一個涉嫌實施民族資產(chǎn)解凍詐騙活動的犯罪團伙，抓獲團伙骨干成員14人，扣押手機40余部、銀行卡40余張、各類賬本100余冊、任命書5張、現(xiàn)金20余萬元。

主要犯罪嫌疑人陳某被警方抓獲。 圖片由警方提供

今年4月份以來，哈爾濱市公安局阿城分局刑偵大隊偵查員在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民范某涉嫌參與一起冒充慈善部門，實施民族資產(chǎn)解凍項目的詐騙活動。阿城警方立即組成專案組，全力開展破案攻堅，并很快將犯罪嫌疑人范某抓獲歸案。

根據(jù)范某的供述，一個覆蓋全國多地，受害群眾多達5100余人，實施詐騙活動的犯罪團伙呈現(xiàn)在偵查員的面前。經(jīng)過進一步工作，偵查員確認該詐騙團伙主犯為陳某，另有涉案骨干成員12人，隱匿分布在全國多個地(市)。

為將所有涉案人員一網(wǎng)打盡，專案組共派出9路偵查員，同時奔赴8省、近20余個地(市)，統(tǒng)一開展收網(wǎng)行動，成功將陳某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并于5月27日上午，將抓獲的犯罪嫌疑人全部押解回哈爾濱。

經(jīng)審，陳某等13名犯罪嫌疑人如實供述了該犯罪團伙精心布局，謊稱任何人只要向該團伙繳納80元人民幣便可入會成為會員，待民族資產(chǎn)解凍后，可獲得返利55萬元的高額回報，進而誘騙群眾投錢入會達到詐騙錢財?shù)哪康摹?/span>

目前，陳某、范某等14名犯罪嫌疑人均已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

警方繳獲部分涉案物資。 圖片由警方提供

反傳防騙快訊通過警方提供的圖片上看到，警方繳獲部分涉案物資里面有五行幣、馬爾代夫股權(quán)證、物聯(lián)網(wǎng)股權(quán)證、眾云國際股權(quán)證書，以及各種帶有張健（宋密秋）頭像的卡片等。很明顯，該犯罪團伙屬于原云數(shù)貿(mào)傳銷組織的參與者。

據(jù)湖南省桂陽縣人民法院披露的判決書顯示，宋密秋是哈爾濱市五常市人。2009年，宋密秋在深圳市南寶路經(jīng)營金海閣素食館期間，結(jié)識了大量傳銷人員，通過這些傳銷人員，宋密秋就萌生了要自己創(chuàng)建一個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的想法，然后由自己來操控全國發(fā)展會員，非法牟取暴利。

2012年3月26日，宋密秋設(shè)計的“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)正式開網(wǎng)，開始推廣“云數(shù)貿(mào)”。“云數(shù)貿(mào)”主要是兜售原始股、經(jīng)營實體產(chǎn)品以及發(fā)展會員，吸納資金。

2013年后，宋密秋就對云數(shù)貿(mào)會員進行升級，并在馬來西亞鋪天蓋地的通過廣告為“云數(shù)貿(mào)”造勢宣傳。為發(fā)展會員宋密秋是什么人都敢收，包括當(dāng)?shù)睾谏鐣蓡T。

之后，賴彩云等人找到宋密秋商量，希望依托“云數(shù)貿(mào)”平臺啟動推動其它傳銷平臺，并五五分成利益。由于宋密秋是“云數(shù)貿(mào)”的創(chuàng)始人，是所有“云家人”的精神領(lǐng)袖，在“云家人”中有絕對的權(quán)威和信譽。

賴彩云等人在得到宋密秋的首肯后，賴彩云等人就依托“云數(shù)貿(mào)”傳銷平臺，下設(shè)了云訊通、云尊幣、云夢家園、五化聯(lián)盟、建設(shè)盤、建業(yè)聯(lián)盟、優(yōu)卡利、夢想之旅、五行幣等數(shù)十個傳銷平臺。

宋密秋在組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動中，為強化管理，宋密秋對傳銷組織實行團隊化管理，設(shè)立了市場推廣團隊、金幣生產(chǎn)制作團隊、財務(wù)團隊、宣傳講師團隊等團隊。

至案發(fā)，僅“五行幣”傳銷盤口，就在全國范圍內(nèi)發(fā)展成立了100多個團隊，涉案金額至少17.43億元。

最終，宋密秋因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、偷越國（邊）境罪，被判處有期徒刑十二年，并處罰金1000.5萬元。多處房產(chǎn)、傳銷產(chǎn)品，以及過億資金等涉案財產(chǎn)，予以追繳，上繳國庫。[此文來源反傳防騙快訊、東北網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]