AMBC非中礦業(yè)崩盤！10年前的傳銷騙子又騙了一大波人

“投資700元每天返還21元，最終可以賺到1400元，如果發(fā)展下線還有提成”，面對如此高的回報率你會心動嗎？千萬不要心動，實(shí)際上這是非法集資和傳銷騙局。據(jù)了解，該平臺的操盤手是一名傳銷慣犯，其在6年前因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷受到法律的制裁。

6月6日，一個叫做“非中礦業(yè)國投基金”（又稱“非洲礦業(yè)”）的平臺突然發(fā)布公告表示，因AMBC系統(tǒng)存在很多技術(shù)漏洞和安全隱患。無法與全球前十?dāng)?shù)字資產(chǎn)交易所進(jìn)行數(shù)據(jù)對接，集團(tuán)研究決定，將進(jìn)行系統(tǒng)升級維護(hù)，需要時間為10天左右。在此期間，所有會員均無法使用注冊、充值、轉(zhuǎn)幣、提現(xiàn)等全部功能。

經(jīng)查玩資金盤的人看到“非中礦業(yè)國投基金”的公告馬上就已經(jīng)明白，該平臺已經(jīng)崩盤，留下了一地雞毛。

反傳防騙快訊在一份“AMBC集團(tuán)商業(yè)計(jì)劃書”中看到，“非中礦業(yè)國投基金”隸屬于的山東非中礦業(yè)有限公司（以下簡稱：非中礦業(yè)公司），主要從事煤礦、河沙礦等開采業(yè)務(wù)。以礦業(yè)基金+數(shù)字資產(chǎn)+礦業(yè)股票的創(chuàng)新模式，讓每位投資者天天獲利。

非中礦業(yè)公司設(shè)置了靜態(tài)分潤和動態(tài)分潤。靜態(tài)分潤是指投資者只要在“非洲礦業(yè)”APP上存入一定數(shù)量的數(shù)字貨幣后，除了獲得平臺贈送的AMBC數(shù)字資產(chǎn)原始股外，每天還可以獲得相對應(yīng)的分潤（返利），一個周期可以獲得二倍回報。

例如，投資者最低需要存入100枚USDT幣，每天分潤3枚USDT幣，直至返滿200枚USDT幣；最高存入1000枚USDT幣，每天分潤15枚USDT，直至返滿2000枚USDT。

動態(tài)分潤是指，投資者還可以通過發(fā)展下線的方式，提升自己的業(yè)績來獲得團(tuán)隊(duì)服務(wù)費(fèi)。其中，業(yè)績累到到11單到100單之間，每天每單有3枚USDT的動態(tài)分潤；101單到500單有4枚USDT；501單到1千單有5枚USDT；1001單到5千單有6枚USDT；5001到1萬單有7枚USDT；當(dāng)業(yè)績達(dá)到1萬單以上后，每天每單可以提取8枚USDT的動態(tài)分潤。

值得注意的是，上述模式已經(jīng)違反我國相關(guān)部門的規(guī)定?！胺侵薜V業(yè)”APP通過代幣的違規(guī)流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

另外，“非洲礦業(yè)”APP還以公司即將在美國納斯達(dá)克主板上市，給投資人贈送原始股的名義以高額回報為誘餌，吸引公眾加入為會員，發(fā)展下線，涉嫌開展傳銷活動。

納斯達(dá)克掛牌展播廣告牌只需要幾萬元

據(jù)反傳防騙熱線報道，“非中礦業(yè)國投基金”實(shí)控人是出生于山東省泰安市的孫鵬。孫鵬原是泰安錦程泰山碧玉產(chǎn)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人，第二屆泰安市政協(xié)委員會委員。但孫鵬早在十年前就已經(jīng)開始組織、策劃傳銷活動。

山東省濟(jì)南市中級人民法院公開的判決書上顯示，2011年5月26日，孫鵬成立泰山碧玉公司，從事泰山玉石的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。

2012年3月，孫鵬、裴某棟與曹某華、劉某舟商定由投資者以認(rèn)購玉石的名義，向公司交納1到9萬元不等的加盟費(fèi)分別可成為公司的初、中、高三級代理商，三級代理商除每月分別從公司獲取加盟費(fèi)外，還可從其發(fā)展的新代理商的加盟費(fèi)中獲取一定比例獎勵作為“津貼”，形成了以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)的多層次互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。

6月中旬，經(jīng)孫鵬同意，頓某江對公司傳銷模式進(jìn)行修改，增設(shè)縣區(qū)級品牌店、市級旗艦店兩級代理商等。截止同年8月20日，孫鵬采用網(wǎng)絡(luò)傳銷模式共發(fā)展下線代理商3000余人，收取傳銷資金達(dá)6000余萬元。

2013年12月10日，濟(jì)陽縣人民法院認(rèn)為，孫鵬的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在共同犯罪中系主犯，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處孫鵬有期徒刑6年6個月，并處罰金50萬元。

另外，還有消息稱，目前孫鵬不僅已經(jīng)出國，同時還通過BBX數(shù)字貨幣交易所，轉(zhuǎn)移走了1000萬枚USDT幣，按照6月8日計(jì)算，涉及資金高達(dá)7000萬余元。關(guān)于“非中礦業(yè)”騙局，反傳防騙快訊也會持續(xù)關(guān)注。[此文來源反傳防騙快訊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]