GCB光彩幣號(hào)稱只漲不跌 蹭區(qū)塊鏈熱點(diǎn)傳銷詐騙 深圳4人獲刑

借區(qū)塊鏈技術(shù)這一社會(huì)熱點(diǎn)，有不法之徒以數(shù)字貨幣為幌子實(shí)施犯罪。近日，深圳市南山法院對(duì)李某發(fā)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判。

法院審理認(rèn)為，被告人李某發(fā)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷GCB幣（假區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣）等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)和GCB幣等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

南山法院一審判處4名被告有期徒刑二年九個(gè)月至一年一個(gè)月不等，處十萬(wàn)元至三萬(wàn)元不等的罰金。目前，被告人李某發(fā)、龍某清已上訴。

假借數(shù)字貨幣之名騙取財(cái)物

南山法院審理查明，李某明（另案處理）于2014至2016年分別成立某付控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某付公司）、某付（深圳）投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱某付投資公司）、某付區(qū)塊鏈信用管理（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱某付區(qū)塊鏈公司）等公司。

2015年，李某明自行開(kāi)發(fā)數(shù)字貨幣GCB系統(tǒng)，聲稱該幣有高增值、全球支付清算、自由交易等功能，只漲不跌，有巨大的升值空間，在沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)成本的情況下對(duì)GCB幣進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)銷售。

2016年1月，李某明與翁某（另案處理）合作以傳銷模式發(fā)行推廣GCB幣，后李某明于2016年5月退出合作。

2016年5月，李某明退出與翁某的合作后，通過(guò)其名下的某付公司繼續(xù)推廣GCB幣。

2016年6月，被告人李某發(fā)與李某明成立某全球購(gòu)公司（法人為李某發(fā)之弟李某勇，實(shí)際控制人為李某發(fā)，李某明以某付投資公司入股并任監(jiān)事），與某付公司一起合作發(fā)行推廣GCB幣。李某發(fā)與李某明通過(guò)開(kāi)宣講會(huì)等形式，宣稱與某彩集團(tuán)合作，有國(guó)資背景。GCB幣將作為全球支付貨幣，未來(lái)價(jià)值會(huì)超過(guò)比特幣，升值空間巨大。

經(jīng)查，某付公司以經(jīng)營(yíng)GCB幣為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

實(shí)行會(huì)員層級(jí)制度

法院審理查明，某付公司推廣GCB幣實(shí)行會(huì)員層級(jí)制度，會(huì)員通過(guò)上級(jí)推薦獲得會(huì)員資格，會(huì)員賬戶稱為“礦機(jī)”，下級(jí)會(huì)員通過(guò)向上級(jí)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)GCB幣充值，進(jìn)礦機(jī)進(jìn)行挖礦從而獲得GCB幣。

礦機(jī)按充值金額不同分為4個(gè)等級(jí)，公司對(duì)會(huì)員有包括推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、層獎(jiǎng)在內(nèi)的不同獎(jiǎng)勵(lì)。而傳銷團(tuán)伙共有七大層級(jí)，李某明、被告人李某發(fā)為第一層級(jí)，包括被告人龍某清、林某明、向某良等在內(nèi)的多人組成余下六個(gè)層級(jí)，等級(jí)分明，結(jié)構(gòu)清晰。

法院審理查明，被告人李某發(fā)成立的某全球購(gòu)公司與李某明名下的某付公司一起合作發(fā)行推廣GCB幣。通過(guò)在酒店召開(kāi)宣講會(huì)等形式，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

被告人龍某清通過(guò)在深圳市羅湖區(qū)等地宣講，現(xiàn)場(chǎng)幫助注冊(cè)的方式，直接或間接發(fā)展下線林某明、張某（另案處理）、賴某河（另案處理）等人。其中，張某、賴某河為其助理，張某負(fù)責(zé)幫其收錢(qián)和轉(zhuǎn)賬，賴某河負(fù)責(zé)其支線客戶的注冊(cè)開(kāi)戶事宜。

被告人林某明直接或間接發(fā)展向某良等人。根據(jù)其銀行流水，有22人通過(guò)向林某明購(gòu)買(mǎi)GCB幣成為下線投資人。

被告人向某良協(xié)助某付公司推廣GCB幣，通過(guò)微信宣傳拉人頭等方式，直接或間接發(fā)展下線。從下線購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)和GCB幣等行為中獲取介紹獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益并進(jìn)行“對(duì)沖”套現(xiàn)獲利。

4人獲刑，兩人上訴

南山法院審理認(rèn)為，本案被告人李某發(fā)、龍某清、林某明、向某良組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷GCB幣等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)和GCB幣等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

綜合考慮各被告人的犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，南山法院一審判處4名被告有期徒刑二年九個(gè)月至一年一個(gè)月不等，處十萬(wàn)元至三萬(wàn)元不等的罰金。目前，被告人李某發(fā)、龍某清已上訴。[此文來(lái)源南方都市報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]