南京“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷案 7名傳銷骨干及老總被公訴

6月17日，反傳防騙熱線獲悉，南京市六合區(qū)人民檢察院對外公開披露一起“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷案，謝鐵棋、李敏等七人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被六合區(qū)人民檢察院依法提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年至2019年6月間，被告人謝鐵棋、李敏、徐某某、韓某某、張某甲、丁某某、陳某某與曹某甲、曹某乙、曹某丙等人（均另案處理）在本區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，該傳銷組織采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展傳銷人員，要求新加入者以購買虛擬份額的方式獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線所購買的份額進行計酬和返利。經(jīng)查，該傳銷組織涉案傳銷人員在位人數(shù)達120人以上。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將老總級的傳銷人員分為兩個小組，分別由曹某乙、曹某丙任組長，各小組設(shè)立自律總監(jiān)、自律配合總監(jiān)、能力總監(jiān)等職位，管理各小組內(nèi)部的老總級別人員及下屬經(jīng)理室相關(guān)事務(wù)，并與其他小組對所開展的傳銷活動進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

該傳銷組織內(nèi)設(shè)八個經(jīng)理室，每一經(jīng)理室設(shè)直接老總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力窗口和經(jīng)晨窗口等職位，負責本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動。

2019年6月5日，被告人謝鐵棋、李敏、徐某某、韓某某、陳某某、丁某某、張某甲被公安機關(guān)抓獲，歸案后均如實供述了自己的罪行。

六合區(qū)人民檢察院認為，被告人謝鐵棋、李敏、徐某某、韓某某、張某甲、丁某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。