打著“消費投資”的旗號在南寧從事傳銷 傳銷女老總被公訴

6月17日，反傳防騙熱線獲悉，南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院對外公開披露一起“消費投資”傳銷案，任某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明，被告人任某某在南寧市以參加“消費投資”組織為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該組織的入門費，然后依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。

傳銷模式

該傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，份額為每份3300元，精品費500元，新人加入時需交納69800元入門費申購21份額，即3300×21+500=69800元，然后次月返還19000元給新人，實際交納金額為50800元。也可直接交納50800元申購21份。

上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行瓜分。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個人發(fā)展三個直接下線形成金字塔形網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，采用“五級三晉制”以累積份額數(shù)量多少對人員級別進行分類，其中五個級別分別是：業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總，1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。

老總級別人員又分為“體系”老總和一般老總兩種

“體系”老總與其上線人員資金分配上完全分離，由“體系”老總獨自掌管傘下組織人員網(wǎng)絡(luò)層級圖、開通工商銀行賬戶用來收取傘下人員交納的申購款、發(fā)放返利提成、核查每個月申購的人員名單、申購份額數(shù)量、申購款金額、網(wǎng)絡(luò)層級排線排位、計算并通過銀行和現(xiàn)金發(fā)放體系內(nèi)下線人員的返利提成以及將收取的申購款與下發(fā)的返利提成之間資金差額與占為己有等。體系老總資歷和能力較突出的，負(fù)責(zé)管理和安排本體系內(nèi)的老總級別人員負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)的申購、學(xué)習(xí)、自律等工作，以此來達到全面控制傘下人員的目的。

一般老總參與和組織體系內(nèi)老總級別人員和體系非老總級別人員的議事、聚會、聚餐、學(xué)習(xí)等活動及討論研究組織內(nèi)出現(xiàn)的問題并商量解決辦法，并逐級下達命令。老總級別人員負(fù)責(zé)召集新晉升老總的人員對其進行“老總傳承”，向新晉升老總宣布老總提成制度，包裝好新老總并集中接見下線人員，以蒙蔽和激勵下線人員發(fā)展他人交錢加入。根據(jù) “消費投資”傳銷獎金分配制度規(guī)定老總級別提成以每發(fā)展一名下線人員申購1份份額即獲得500元的方法計算，網(wǎng)絡(luò)層級最接近申購新人的三代老總級別人員可得這樣的老總級別提成。

被告人任某某于2012年初受閆某某、董某某等人發(fā)展到南寧市加入“資本運作”傳銷組織，成為董某某的直接下線人員。在從事“資本運作”傳銷活動過程中其發(fā)展了王某甲、鄭某某等人加入并成為其下線成員。隨著下線人員的滾動增加，任某某于2013年8月晉升成為老總級別，其傘下層級超過三級，人數(shù)超過30人。

西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人任某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運作”為名的傳銷活動，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂了正常的經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的的規(guī)定，提起公訴。