北斗股權(quán)、國(guó)家數(shù)字貨幣、五行幣、產(chǎn)業(yè)扶貧等系列詐騙案告破

近年來(lái)，一些犯罪分子緊跟時(shí)事熱點(diǎn)，以大眾知曉的“脫貧攻堅(jiān)”“一帶一路”“中國(guó)夢(mèng)”等項(xiàng)目投資為由進(jìn)行詐騙，由于參與門檻低、承諾回報(bào)豐厚，大量不明真相的群眾上當(dāng)受騙。

5月7日，開封市公安局順河分局在市公安局刑偵支隊(duì)的通力配合下，分為13個(gè)抓捕組趕赴武漢、北京、遼寧、河北、貴州等地同時(shí)展開抓捕行動(dòng)，并成功將張某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

至此，這個(gè)自2019年以來(lái)，在網(wǎng)上瘋狂詐騙全國(guó)老人錢財(cái)?shù)姆缸飯F(tuán)伙被開封市警方一網(wǎng)打盡。

投資迷局中的困惑

2019年3月，開封市一位老年居民王某來(lái)到順河公安分局向民警們講述了自己的困惑。

“我年初在親戚的勸說下，參加了一個(gè)參與國(guó)家投資項(xiàng)目的微信群，并且跟著群友一起投入了1萬(wàn)多塊錢，參與國(guó)家西部大開發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶貧的項(xiàng)目投資，可過去這么長(zhǎng)時(shí)間了，什么回報(bào)都沒有，我投資這1萬(wàn)多塊錢也拿不回來(lái)，我是不是上當(dāng)了？”

聽了王某的講述，民警們意識(shí)到她確實(shí)有可能被騙了，隨即對(duì)王某所說情況展開調(diào)查。

據(jù)王某介紹，她加入微信群以后，群主經(jīng)常會(huì)在群里發(fā)一些國(guó)家最新政策解讀、國(guó)家大型投資項(xiàng)目介紹，如國(guó)家扶貧工作、一帶一路發(fā)展投資分紅、北斗項(xiàng)目投資股權(quán)介紹、投資國(guó)家數(shù)字貨幣等等。該詐騙團(tuán)伙自2019年以來(lái)，發(fā)展微信群會(huì)員20余萬(wàn)人、核心部人員70余人，非法斂財(cái)近千萬(wàn)元。

據(jù)群主介紹，這個(gè)群是參與國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目投資并能獲得重大回報(bào)的投資群，群里所推薦的投資項(xiàng)目均為國(guó)家重點(diǎn)工程或重要政策指引下的重點(diǎn)投資項(xiàng)目，投資回報(bào)巨大。

聽信了群主的蠱惑，又加之每天在群里都能看到相關(guān)國(guó)家政策的解讀和介紹，王某十分“慶幸”自己入對(duì)了群，并開始跟隨著群主的推薦拿出1萬(wàn)余元投資“國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目”。但隨著時(shí)間的推移，王某不但沒有見到投資回報(bào)，反而自己投資的那1萬(wàn)多元也收回?zé)o望。

經(jīng)過警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，本市像王某這樣參與投資群被騙的還有10余人，且基本上都是老年人。

這些老人都有一個(gè)共同特點(diǎn)，即便是被騙了成千上萬(wàn)的資金，他們中的大多數(shù)人還堅(jiān)持認(rèn)為自己沒有受騙，投資的錢或早或晚都能收回。根據(jù)情況匯總，順河公安分局在向市公安局匯報(bào)后，決定對(duì)這起詐騙老年人錢財(cái)?shù)陌讣M(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

警方剝絲抽繭幕后黑手現(xiàn)形

根據(jù)王某等人提供的微信群信息，順河公安分局刑警大隊(duì)民警在市公安局刑偵支隊(duì)的指導(dǎo)下展開對(duì)該案的偵破工作。很快，偵查員們就發(fā)現(xiàn)了多個(gè)與王某所描述情況相同的微信群。

這些微信群中都是已經(jīng)退休或臨近退休的老年人，他們獲得信息渠道相對(duì)較少，對(duì)微信群中所介紹的國(guó)家重點(diǎn)工程投資項(xiàng)目深信不疑，往往受蒙蔽較深，即便是被騙走錢財(cái)，也不認(rèn)為自己已經(jīng)上當(dāng)受騙。

偵查員們順著微信群管理員這個(gè)線索，很快就有了重大發(fā)現(xiàn)，王某等人所在多個(gè)微信投資群群主都跟一名武漢年輕人張某有關(guān)。

偵查發(fā)現(xiàn)，別看張某才20歲出頭，卻已經(jīng)是個(gè)“資深”詐騙嫌疑人，他2017年曾經(jīng)在武漢一家電信詐騙公司“上班”，屬于國(guó)家嚴(yán)厲打擊的“張健五行幣”詐騙案件的旁支余孽，掌握了較為詳盡的詐騙套路。

自2018年底以來(lái)，張某與李某、周某合作，先后注冊(cè)多個(gè)空殼公司，打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號(hào)招搖撞騙，并拉人頭建立所謂的國(guó)家重點(diǎn)投資項(xiàng)目微信群，他們規(guī)定，凡是成功往群里拉人的，新入群的人需要交500元“門檻”費(fèi)，而成功新人介紹入群不僅可以得到每人50元的回報(bào)，還可以再獲得勛章或者發(fā)一輛紅旗轎車的精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

依靠著群成員的互相介紹，入群人數(shù)會(huì)越來(lái)越多，張某等人就指使手下人在微信群中經(jīng)常發(fā)送一些國(guó)家政策解讀信息，以蒙蔽群里的普通群眾，進(jìn)而使得群里的普通成員成為被洗腦后，主動(dòng)被騙的“待宰羔羊”。

每次虛假編發(fā)一篇國(guó)家重點(diǎn)工程投資介紹，各個(gè)群主總能把大量群成員所繳納的投資費(fèi)用交給張某、李某和周某。

據(jù)后來(lái)張某被捕后交代，有一次深夜杜撰一個(gè)投資項(xiàng)目發(fā)到群里，結(jié)果第二天早上醒來(lái)發(fā)現(xiàn)，自己的賬戶已經(jīng)被轉(zhuǎn)入了數(shù)十萬(wàn)元。這些錢，張某他們根本沒有拿去投資，而是落入他們個(gè)人腰包，成為他們揮霍的資本。

就這樣，每隔一段時(shí)間張某他們就杜撰一個(gè)投資項(xiàng)目，每次都能獲得大量的利益。為了進(jìn)一步給群成員洗腦，張某等人還指使各個(gè)群主帶領(lǐng)群成員學(xué)習(xí)保密規(guī)定，并向?qū)W員灌輸聽話、服從的意識(shí)。

久而久之，被洗腦的群里的普通成員就堅(jiān)信自己沒有受騙，而是投資參與了諸多國(guó)家重點(diǎn)工程的建設(shè)。甚至于，張某等人還以向抗擊新冠病毒肺炎工作捐款、向宜賓山火犧牲消防志愿人員捐款的名義，誘使群成員紛紛慷慨解囊，最終這些錢全部落入了張某等人的個(gè)人腰包。

張某等人自稱割豬人，每個(gè)群的管理員被稱為大豬頭，而成千上萬(wàn)的普通群成員就成為張某等人“取之不盡用之不竭”的“提款機(jī)”。所騙得的巨款全部被張某等人用于揮霍。

巨蠹落入法網(wǎng)警方鄭重提醒

在案件偵查過程中，市公安局也對(duì)該案予以高度關(guān)注。副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)馬中虎多次聽取案件偵辦進(jìn)展匯報(bào)，他要求一定要把這個(gè)詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，盡全力維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)張良民，市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張慧勇也坐鎮(zhèn)指揮一線，指導(dǎo)案件偵破工作。

5月初，張某詐騙團(tuán)伙的情況全部摸清，案件可以進(jìn)行收網(wǎng)。5月7日，順河公安分局和市公安局刑偵支隊(duì)派出數(shù)十名警力，分赴全國(guó)13個(gè)城市同時(shí)展開抓捕，將張某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案。同時(shí)凍結(jié)涉案資金近千萬(wàn)元，查扣多輛豪車及多處房產(chǎn)，張某這一詐騙團(tuán)伙被開封警方徹底打掉。

警方提醒，不要輕信微信群里所謂的國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目投資介紹，也不要盲目參與所謂的重點(diǎn)項(xiàng)目投資，以避免自己的財(cái)產(chǎn)受到損失。如果有群眾曾經(jīng)參與過類似的微信群并被蠱惑參與“投資”，請(qǐng)盡快與順河公安分局刑警大隊(duì)聯(lián)系，以核實(shí)自己是否上當(dāng)受騙。[此文來(lái)源開封政法，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]