涉案超千億！“普頓PTFX”重大傳銷案17名主犯被起訴

2019年10月16日至19日期間，三明市公安局梅列分局對“普頓PTFX外匯平臺”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，展開收網(wǎng)行動，抓獲多名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，該傳銷團伙依托該平臺發(fā)展會員高達175.9萬人，其中繳費會員172.1萬人，涉案金額超千億元。日前，17名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)被檢察院提起起訴。

據(jù)了解，2019年5月期問，三明市公安局梅列分局經(jīng)偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，“普頓PTFX"外匯投資網(wǎng)站在福建三明及全國各地以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易平臺從事外匯炒作，涉嫌跨境組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，涉案金額特別巨大。

5月29日，梅列分局經(jīng)偵大隊以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查。7月29日，三明市公安局和梅列分局兩級公安機關(guān)成立“5.29”專案組，抽調(diào)精干力量形成專班對該案進行研判。

經(jīng)查，“普頓PTFX”外匯平臺對外宣稱注冊在印度尼西亞，在未取得經(jīng)營外匯投資許可的情況下，該平臺幕后老板、實際控制人尹繼紅(福建人)等人，在全國各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過開班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺等媒介宣傳，以每個人投資“普頓外匯”每月都能賺取高額回報為誘餌，吸引、發(fā)展會員。

自2016年11月21日運行至2019年8月14日期間，“普頓PTFX”外匯平臺注冊會員達175.9萬人，其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計1000余億元。

2019年10月16日至19日期間，福建省三明市公安局梅列分局對分布在全國各地的參與“普頓PTFX"外匯投資網(wǎng)站組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉嫌犯罪的人員進行了收網(wǎng)行動。

6月18日，三明市梅列區(qū)人民檢察院對外披露稱，日前，三明市梅列區(qū)人民檢察院決定，對利用未經(jīng)國家批準從事外匯交易的“PTFX平臺”開展傳銷活動的劉某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蔣某某、藍某某等17名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向三明市梅列區(qū)人民法院提起公訴。

公訴機關(guān)認為，劉某某等17名犯罪嫌疑人，為賺取下線的返利，通過組織推介會和口口相傳等形式，向公眾宣傳投資購買“普頓PTFX"外匯，要求參加者以繳納投資金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，涉案資金特別巨大，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

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