浦東警方搗毀外匯交易詐騙平臺(tái) 43名嫌犯落網(wǎng)

搭建虛假外匯交易平臺(tái)，誘騙被害人投資后，通過(guò)修改、操縱交易數(shù)據(jù)騙取錢(qián)財(cái)。日前，這個(gè)全鏈條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被浦東警方搗毀，43名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，警方共繳獲、凍結(jié)涉案贓款560余萬(wàn)元。

“封盤(pán)”前一網(wǎng)打盡

今年4月底，警方發(fā)現(xiàn)，有不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播間引誘投資者至所謂“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)進(jìn)行投資。初步核查，平臺(tái)不僅沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)證明，而且上線(xiàn)時(shí)間只有一個(gè)多月，并只在網(wǎng)絡(luò)直播間進(jìn)行內(nèi)部推廣，可能涉嫌詐騙。

浦東公安分局立即成立專(zhuān)案組，經(jīng)深入偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙按照詐騙流程分為運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、講師、代理等不同團(tuán)伙，技術(shù)團(tuán)伙利用境外服務(wù)器搭建虛假外匯投資及直播平臺(tái)，代理團(tuán)伙誘騙投資者加入講師團(tuán)伙的直播授課，講師團(tuán)伙通過(guò)“精準(zhǔn)預(yù)測(cè)”讓投資者小額盈利，待投資者大額投資后，犯罪團(tuán)伙通過(guò)修改數(shù)據(jù)，制造投資受損假象，從而騙取錢(qián)財(cái)，獲利后即迅速關(guān)閉平臺(tái)（封盤(pán)）、清空數(shù)據(jù)。

5月5日，專(zhuān)案組趕赴深圳、杭州、濟(jì)南等地進(jìn)一步追蹤，鎖定了犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)。在此期間，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙即將“封盤(pán)”，專(zhuān)案組于5月11日晚集中抓捕，先后在深圳、杭州等15個(gè)點(diǎn)位抓獲主要犯罪嫌疑人彭某、平臺(tái)管理客服羅某、直播間客服鄒某榮、下級(jí)代理公司老板劉某莉、直播間講師張某、直播間技術(shù)維護(hù)楊某等共計(jì)43人。

解密詐騙全流程

到案后，犯罪嫌疑人交代了“搭建平臺(tái)、設(shè)局誘騙、篡改數(shù)據(jù)、關(guān)盤(pán)殺單、洗錢(qián)獲利”的詐騙全流程。

首先，技術(shù)團(tuán)伙提前利用境外服務(wù)器搭建好虛假投資平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)直播間，下級(jí)代理購(gòu)買(mǎi)或租用一批微信賬號(hào)后，讓手下員工定期更新微信朋友圈，以此來(lái)偽裝成講師、講師助理以及其他投資人等角色，增加可信度，然后用這些微信組建多個(gè)作案群。再由專(zhuān)人通過(guò)各種渠道購(gòu)買(mǎi)精確的股民信息，讓賣(mài)家以好友邀請(qǐng)進(jìn)群的方式直接將這些股民拉入微信群中。

在被害人進(jìn)群之后，代理冒充講師，發(fā)送股票相關(guān)投資知識(shí)，讓被害人以為這是個(gè)投資交流群，并冒充投資人與講師進(jìn)行互動(dòng)，采取聊股票、講解大盤(pán)形勢(shì)、夸贊講師水平等方式給被害人心理暗示，抬高講師的權(quán)威性。

實(shí)際上，在這些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成員都是犯罪嫌疑人偽裝的。隨后，群里會(huì)適時(shí)推出講師的網(wǎng)絡(luò)直播間，以學(xué)習(xí)、聽(tīng)課等各種名義邀請(qǐng)被害人加入。至此，完成詐騙前期準(zhǔn)備工作。

下一步，講師團(tuán)隊(duì)出手。他們提前設(shè)計(jì)一個(gè)為期6周的方案，不斷對(duì)被害人“洗腦”、引誘投資。前期，這群沒(méi)有正規(guī)資質(zhì)的講師會(huì)講解股票方面相關(guān)內(nèi)容，直播間里也有冒充客戶(hù)的角色發(fā)言附和、吹捧講師團(tuán)隊(duì)。中期，講師就介紹外匯知識(shí)，以國(guó)內(nèi)股票形勢(shì)不好、投資外匯賺錢(qián)快等說(shuō)辭，與直播間的“托”相互配合，引誘被害人至“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)開(kāi)戶(hù)。

后期，講師以翻倍行情等虛假消息，不斷刺激被害人加大投資，產(chǎn)生交易。被害人通過(guò)平臺(tái)提供的支付鏈接轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢(qián)款，最終都進(jìn)入了主要犯罪嫌疑人彭某的賬戶(hù)。

“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)表面上看似正規(guī)，里面的數(shù)據(jù)也跟真實(shí)的大盤(pán)一模一樣，但實(shí)際上只是個(gè)虛擬盤(pán)，數(shù)據(jù)都是犯罪嫌疑人可以隨意修改的。一旦被害人在平臺(tái)投入了大額錢(qián)款，嫌疑人覺(jué)得時(shí)機(jī)成熟，就會(huì)選擇在半夜或凌晨進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，制造投資受損假象。

在這短短幾分鐘內(nèi)，被害人根本無(wú)法察覺(jué)到平臺(tái)數(shù)據(jù)的異常，以為是投資失敗導(dǎo)致虧損。一旦有被害人對(duì)直播間、講師和平臺(tái)數(shù)據(jù)有所懷疑，講師或者直播間客服會(huì)進(jìn)行解釋溝通，但如果對(duì)方仍不相信的話(huà)，管理人員就會(huì)直接把對(duì)方踢出直播間，拉入“黑名單”。[此文來(lái)源浦東時(shí)報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]