以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”為噱頭斂財(cái) 哈爾濱民警帶您了解非法集資新特征

東北網(wǎng)6月20日訊(李季 記者 包海多)近年來，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過“拆分資產(chǎn)”抵押、發(fā)行“虛擬貨幣”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。其實(shí)，這就是以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的騙局。近日，哈爾濱市公安局的經(jīng)偵民警詳細(xì)分析總結(jié)了此類非法集資的主要特征，希望能夠幫助大家提高防范意識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資。

網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作，跨境化騙局

這種非法集資主要依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。

一些不法分子還通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，面向境內(nèi)居民實(shí)施騙局，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。不法分子在聊天群中以獲得境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度為噱頭，實(shí)為進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)。當(dāng)資金流向境外后，監(jiān)管和追蹤難度很大。

空投“糖果”，連蒙帶騙難發(fā)現(xiàn)

不法分子利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人、大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”進(jìn)行誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。

在實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

“動(dòng)靜”相結(jié)合，騙你手段多樣

不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展下線人員加入，不斷擴(kuò)充資金池。盤子越做盤大，上當(dāng)?shù)娜艘苍絹碓蕉?，不少受騙者到后來，都成了犯罪分子的幫手。

這種犯罪具有很強(qiáng)的非法集資、傳銷、詐騙等違法行為的特征。哈爾濱市公安局提醒您：請(qǐng)廣大群眾理性對(duì)待，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念。守住錢袋子，護(hù)好幸福家。