發(fā)展會員數千人涉案金額5億元 湖北“博鑫洗碼”團伙被公訴

日前,湖北省蘄春縣檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法對博鑫洗碼理財河北團隊隊長王某甲等9名被告人提起公訴。其中8人選擇適用認罪認罰從寬制度,并自愿簽署了認罪認罰具結書。

根據檢察機關指控,2018年6月,崔某(網名“心總”,另案處理)在山東省平度市設立博鑫洗碼理財工作室,以能提供及時、高額回報的澳門賭場洗碼理財服務為誘餌吸引人員參加,其后組建了河北團隊、即墨團隊等多個下級團隊,后以這些團隊為基礎,搭建出動態(tài)網絡下游層級團隊并吸收大量資金。

博鑫洗碼理財未設運營平臺,只是通過微信群或者熟人之間口口相傳的方式發(fā)展下級并相互聯(lián)系,成員之間通過現金支付、銀行卡轉賬、支付寶轉賬、微信轉賬等方式向上級報單和向下級分紅。博鑫洗碼理財會員1000元起投,每投資10000元為一單,每日按投資額3%至7%分紅,每周分紅六次,每逢星期三不分紅,分紅金額累計達到投資金額2倍時會員出局。

若想繼續(xù)投資,需要重新計單投入本金。在下級向上級報單過程中,崔某會向下發(fā)放金額188元至1888元不等的報單紅包以作鼓勵。為引誘已參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,博鑫洗碼理財河北團隊規(guī)定報單資金達到10萬元以上時就升級為團隊長并可按比例獲得博鑫洗碼理財的服務費,團隊長按報單金額分為8個級別,分別是:10萬元、50萬元、100萬元、500萬元、1000萬元、3000萬元、5000萬元、1億元,其中1億元級別團隊長服務費比例達1%。

2019年5月,被告人田某通過被告人王某乙介紹加入博鑫洗碼理財活動,通過不斷發(fā)展下線,成長為蘄春縣域負責人和河北團隊500萬級別團隊長。田某上線依次為被告人王某乙、李某、魯某甲、魯某乙、魯某丙、秦某、張某、王某甲。上述人員每天按博鑫洗碼理財河北團隊運營規(guī)則報單、分紅,至案發(fā)時發(fā)展全國各地傳銷會員數千人,收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金達5.68億元,數額巨大,情節(jié)嚴重,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。