虛擬貨幣傳銷以“打造中產(chǎn)階級(jí)”為口號(hào)吸金7億余元 東北區(qū)經(jīng)理獲刑

6月30日，江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人王某明伙同他人以“FC幣是中國(guó)第一虛擬貨幣”、“中國(guó)版的比特幣、“打造2000萬(wàn)的中產(chǎn)階級(jí)”等口號(hào)，將該傳銷組織擴(kuò)大發(fā)展為一個(gè)輻射全國(guó)十幾個(gè)省市，發(fā)展會(huì)員萬(wàn)人以上，涉案?jìng)麂N資金達(dá)7億余元。

經(jīng)審理查明：2015年至2016年，文某、蔣某某（均已判決）因其之前加入的“香港中炎”傳銷組織無(wú)法繼續(xù)存在，為挽救其投資損失，經(jīng)共謀后，先后籌備、成立浙江信富網(wǎng)絡(luò)科技公司等公司（以下簡(jiǎn)稱：浙江信富公司）。

文某、蔣某某借用經(jīng)營(yíng)公司、推廣慈善等手段，采取由文某發(fā)起、策劃的謂“1400模式”，雇傭他人制作、維護(hù)、改進(jìn)公司網(wǎng)站以及相關(guān)管理系統(tǒng)軟件，借助互聯(lián)網(wǎng)和以公司名義進(jìn)行的會(huì)議、宣傳、推廣等手段，以投資經(jīng)營(yíng)虛擬的“FC積分”（又稱FC幣）、“積分轉(zhuǎn)股權(quán)”等投資理財(cái)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)的名目，在吸引、拉攏原“香港中炎”傳銷組織成員加入。

浙江信富公司在拉攏原“香港中炎”傳銷組織成員的基礎(chǔ)上，通過(guò)兌換激活碼激活新注冊(cè)賬號(hào)的名義，實(shí)際要求參加者以繳納投資款方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)對(duì)參加者進(jìn)行管理，且直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，實(shí)施傳銷活動(dòng)。

2015年6月，被告人王某明在明知文某、蔣某某實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的情況下，仍加入該傳銷組織，并先后擔(dān)任河北省石家莊市常安區(qū)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、東北區(qū)經(jīng)理，積極協(xié)助文某全面負(fù)責(zé)其管理區(qū)域內(nèi)的傳銷活動(dòng)。

在此期間，王某明與文某、蔣某某、何某某、鄒某、謝某某（均已判決）等人以，“FC幣是中國(guó)第一虛擬貨幣”、“中國(guó)版的比特幣、“打造2000萬(wàn)的中產(chǎn)階級(jí)”等口號(hào)，將該傳銷組織擴(kuò)大發(fā)展為一個(gè)輻射全國(guó)十幾個(gè)省、市，有著大區(qū)、省、縣市的多層級(jí)區(qū)域管理以及萬(wàn)人以上會(huì)員的傳銷組織，涉案?jìng)麂N資金達(dá)7億余元。

法院認(rèn)為，王某明參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控王某明犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，適用法律正確。

依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處王某明有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年，并處罰金人民幣60000元，違法所得依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)提醒廣大群眾，目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

同時(shí)，代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。對(duì)各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力。[此文來(lái)源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]