前不久，一位50多歲的余女士向杭州市公安局報(bào)案，稱投資App里的390萬元不翼而飛了！這是怎么一回事？
390萬資金不翼而飛 “匯金信托”投資App藏陷阱
△央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》欄目視頻
2020年5月29日下午4點(diǎn)左右，50多歲的余女士神情緊張地來到杭州市上城區(qū)的湖濱派出所報(bào)案，稱自己的錢被騙了，被騙金額高達(dá)390萬！她在一個(gè)投資App里剛剛存入錢轉(zhuǎn)眼就不翼而飛了。 
杭州受害人 余女士：一開始我轉(zhuǎn)了30萬，后來轉(zhuǎn)了60萬。都是他們指點(diǎn)我怎么操作，后來轉(zhuǎn)進(jìn)去，沒到20分鐘錢全沒了。
原來余女士在一位“莫老師”的推薦下，下載了一個(gè)名叫“匯金信托”的投資App，進(jìn)行所謂的信托投資，實(shí)際上卻是類似賭博的投注游戲，而這個(gè)軟件上所謂的充值居然是直接給個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬。 
浙江省杭州市公安局上城區(qū)分局湖濱派出所副所長 吳兆品：這個(gè)就是犯罪嫌疑人設(shè)下的精密的陷阱，造成余女士還認(rèn)為自己的錢款是在基金App內(nèi)，但是等到犯罪嫌疑人將對應(yīng)的錢款進(jìn)行洗錢操作，取現(xiàn)之后，余女士反應(yīng)過來在基金App里面沒有錢款的時(shí)候，這時(shí)錢已經(jīng)被犯罪嫌疑人取現(xiàn)取掉了。 一年前，喜歡炒股的余女士被拉進(jìn)了一個(gè)所謂的基金投資交流群。因?yàn)閷鹆私馍跎?，余女士一開始并沒有被群里的各類信息迷惑，但是這個(gè)群里的“莫老師”主動加了好友，不斷向她傳授投資經(jīng)驗(yàn)，分享生活點(diǎn)滴，甚至承諾能免費(fèi)幫她賺錢，另一方面還有群友表示在這位導(dǎo)師的指導(dǎo)下賺了200萬。半年多的時(shí)間，余女士對這位“莫老師”慢慢產(chǎn)生了信任，也一步步踏入了陷阱。
原本余女士計(jì)劃著拿這筆錢在杭州安家，連房子的定金都付了，原本打算著有了盈利立刻退出，沒想到居然遭遇了詐騙。實(shí)際上余女士碰見的，是一種典型的“殺豬盤”類型的詐騙案。 杭州受害人 余女士：我壓力很大，一輩子賺的全部被他騙了。我連報(bào)警的勇氣都沒有了。
涉案近千萬 抓捕14人 杭州警方成功破獲“殺豬盤”詐騙案
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案發(fā)后，杭州市上城區(qū)公安分局高度重視，立即抽調(diào)20余名干警成立專案組，開展案件攻堅(jiān)。
根據(jù)余女士的報(bào)案信息，犯罪嫌疑人向余女士提供了個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款，杭州警方立刻對這幾個(gè)銀行賬戶展開了調(diào)查。
浙江省杭州市公安局上城區(qū)分局湖濱派出所副所長 吳兆品：我們發(fā)現(xiàn)有多級的人頭卡（用于ATM機(jī)取現(xiàn)的銀行卡）出現(xiàn)。這些人頭卡在余女士將錢打入進(jìn)去之后，及時(shí)進(jìn)行了分裝，也就說每張銀行卡里面進(jìn)款2萬之后，由專門的人員進(jìn)行了在廣州、珠海、中山等地進(jìn)行了取現(xiàn)操作。后續(xù)我們及時(shí)調(diào)取了銀行的監(jiān)控錄像，鎖定了多名犯罪嫌疑人。 第一批犯罪嫌疑人被鎖定后，警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)這起看似簡單的詐騙案，其實(shí)背后犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，一部分人負(fù)責(zé)話術(shù)誘騙受害人，一部分負(fù)責(zé)技術(shù)支持制作問題軟件，還有一部分進(jìn)行洗錢取現(xiàn)。并且團(tuán)伙成員分散在全國各地，甚至還有的在境外，給案件的偵破帶來很大難度。摸清犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)后，杭州警方迅速抽調(diào)了近50名警力趕赴廣州、安徽、四川等地開展集中收網(wǎng)行動。
浙江省杭州市公安局上城區(qū)分局刑偵大隊(duì)新型侵財(cái)打擊中隊(duì)長 吳駿：我們主要發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人在作案時(shí)所使用的電腦，這些電腦內(nèi)部還殘留著就是犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙的時(shí)候，進(jìn)行技術(shù)支撐的相關(guān)的數(shù)據(jù)和程序。在犯罪嫌疑人手機(jī)上我們也采集到了犯罪嫌疑人此次詐騙的時(shí)所使用的App平臺的相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)。
該犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)手段，通過推薦股票等方式實(shí)施“殺豬盤”詐騙，被騙的事主也遠(yuǎn)不止余女士1人，專案組共串并了20余起案件，涉案金額近千萬。
抓獲犯罪嫌疑人14名，抓捕現(xiàn)場繳獲銀行卡100多張，還有作案使用的電腦手機(jī)硬盤等，目前案件仍在進(jìn)一步辦理中。警方也提醒大家在網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)必須提高警惕。
浙江省杭州市公安局上城區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長 司馬杭軍：App下載要到正規(guī)平臺上下載，犯罪分子會推送被害人一些App去炒股，號稱是炒股、投資，這些App應(yīng)該都是虛假的。
