開(kāi)法拉利、住豪華別墅！警方摧毀“火幣Global”特大犯罪團(tuán)伙

7月9日，據(jù)公安部網(wǎng)安局信息，近日浙江溫州甌海警方破獲全國(guó)首例利用區(qū)塊鏈“智能合約”犯罪案件。2019年以來(lái)，該團(tuán)伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH5萬(wàn)余個(gè)，涉案金額高達(dá)億余元。

根據(jù)報(bào)道，犯罪分子假冒火幣名義組建“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram群進(jìn)行詐騙。該騙局假借“搬磚套利”的說(shuō)辭，誘導(dǎo)用戶將個(gè)人ETH轉(zhuǎn)入某錢包中，再?gòu)腻X包轉(zhuǎn)入詐騙者的收款地址，之后會(huì)按照比例給用戶轉(zhuǎn)假“HT”（非火幣官方發(fā)行的Huobi Token）從而騙取用戶資產(chǎn)。

據(jù)悉，此前火幣全球站官網(wǎng)曾多次發(fā)公告表示，火幣從未發(fā)起過(guò)“搬磚套利”的活動(dòng)，并通過(guò)站內(nèi)信、媒體等渠道連續(xù)發(fā)出防范各類形式詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示。

搬“磚”就能獲利？

小伙陷“火幣”騙局

今年4月，甌海區(qū)公安分局接到市民李先生報(bào)案。稱其加入了一個(gè)名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram（境外即時(shí)聊天工具）交流群，群主在群內(nèi)發(fā)布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內(nèi)分享經(jīng)驗(yàn)，稱按照教程操作已經(jīng)獲利。

“簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是把自己的ETH（“以太幣”）轉(zhuǎn)到對(duì)方指定的賬戶，對(duì)方會(huì)返還1:60數(shù)量的HT（“火幣”），兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤(rùn)在8%左右”，李先生告訴民警。

然而，當(dāng)他將10個(gè)價(jià)值1.2萬(wàn)元的ETH轉(zhuǎn)到群主提供的賬戶時(shí)，對(duì)方卻返還了600個(gè)無(wú)法交易的假HT。這時(shí)，李先生才意識(shí)到自己被騙了。

接報(bào)后，甌海公安分局網(wǎng)安大隊(duì)迅速展開(kāi)偵查工作。然而，民警很快發(fā)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)此類新型犯罪，傳統(tǒng)的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網(wǎng)安大隊(duì)迅速轉(zhuǎn)變思路，另辟蹊徑，發(fā)現(xiàn)該群管理人員一直在利用其自身發(fā)布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開(kāi)始浮出水面…

警方跨省統(tǒng)一收網(wǎng)

扣押、查封豪車豪宅

在溫州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的指導(dǎo)下，甌海警方細(xì)致偵查、精密研判，掌握了該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團(tuán)伙。

原來(lái)，陳某、余某、許某三人是大學(xué)同學(xué)，剛畢業(yè)進(jìn)入社會(huì)不久。憑借著對(duì)電腦方面的興趣以及對(duì)虛擬貨幣一定的了解，三人動(dòng)起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對(duì)電腦、區(qū)塊鏈方面的知識(shí)進(jìn)行“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，還給他們?cè)敿?xì)分配了注冊(cè)區(qū)塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。

隨后，他們租用了百來(lái)臺(tái)境外服務(wù)器，對(duì)作案環(huán)節(jié)進(jìn)行全自動(dòng)化程序控制。如此嚴(yán)密的組織架構(gòu)，配合高智能的自動(dòng)程序控制，讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙感覺(jué)萬(wàn)無(wú)一失，直到警方找上門。

經(jīng)查，陳某等人利用區(qū)塊鏈“智能合約”技術(shù)瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進(jìn)行套現(xiàn)并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會(huì)，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統(tǒng)套房?jī)?nèi)，甚至明目張膽的租用大型寫字樓作為作案場(chǎng)地。

6月4日，甌海警方在福建省福州市警方的配合下進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，成功在福州市倉(cāng)山區(qū)某豪華別墅內(nèi)和某商品房?jī)?nèi)，將10名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數(shù)萬(wàn)余個(gè)，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產(chǎn)，價(jià)值共1300多萬(wàn)元。

警方提醒雖已成功告破，但警方發(fā)現(xiàn)仍有部分受害人未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請(qǐng)全國(guó)各地有類似遭遇的人員，及時(shí)向本地轄區(qū)警方報(bào)案，由屬地公安與甌海公安網(wǎng)安大隊(duì)聯(lián)系，盡快挽回?fù)p失！[此文來(lái)源溫州公安，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]