紅梅集團(tuán)、承善集團(tuán)、十二卡等系列詐騙案宣判 首犯獲刑7年6個月

“民資資產(chǎn)解凍項目是國家主持的，幫助大家脫貧致富，只要交幾十塊的會員報名，在‘民資資產(chǎn)解凍’后可以分得幾十萬元？”實(shí)際上這是民資資產(chǎn)解凍類詐騙活動。

6月29日，該起特大詐騙案在浙江省蒼南縣人民法院宣判了一起民資資產(chǎn)解凍類詐騙案，該詐騙團(tuán)伙以“民政部扶貧項目”、“AK537項目”為幌子，組建微信群發(fā)布各類虛假消息，打著發(fā)放“民族資產(chǎn)解凍”資金名義，前后騙取10萬余人300余萬元。

2016年至2018年以來，被告人魏金龍、代紅亮、趙麗靜、蔡紅等人曾先后參加“民族資產(chǎn)解凍”類的一些項目，如“十萬無息貸”、“健康中國2030”、“世界人民軍”、“中華圓夢新時代慈善基金會”、“劉天龍老人187億民族資產(chǎn)解凍”、“中華民族第九路軍”、“十二卡”、“紅梅集團(tuán)”，“承善集團(tuán)”、“民族扶貧大業(yè)”等。

2019年5月份至8月份期間，其上家人員偽造時任某部部長黃某賢、國際梅協(xié)工作人員“郭某榮”的身份證、工作證等證件及國家部委文件、公章，以“民政部扶貧項目”、“AK537項目”為幌子，動員魏某龍、代某亮發(fā)展會員參加項目，并承諾以“國家扶貧”的名義發(fā)放“民族資產(chǎn)解凍”資金。

期間，魏某龍、代某亮受上家人員的指使，拉攏趙某靜、蔡某等人，組建微信聯(lián)絡(luò)群發(fā)布各類虛假消息，宣傳每人只需繳納21元、22元不等的會員費(fèi)即可獲得由民政部、國際梅協(xié)等部門發(fā)放的120萬元、180萬元不等的“扶貧項目”資金，共誘騙被害人10萬余人次參加“民族資產(chǎn)解凍”項目，涉案資金共計300余萬元。

在“AK537”項目中，魏某龍、代某亮為團(tuán)隊長，趙某靜、蔡某分別為二人團(tuán)隊中的統(tǒng)計員。2019年7月30至8月5日期間，以魏某龍、代某亮為首的團(tuán)隊長通過微信聯(lián)絡(luò)群組織了10萬余人參加該項目，每個會員繳納21元會員費(fèi)，共收集會員費(fèi)240余萬元。

魏某龍將通過“民政部扶貧”項目詐騙所得資金轉(zhuǎn)入“玉慶孫”賬戶后，由劉某福、王某彬等人雇傭被告人李某、李某某、陳某允提供身份信息給洗錢團(tuán)伙辦理POS機(jī)，同時進(jìn)行銀行卡轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)，涉及洗錢資金近40萬元。

“AK537”項目詐騙所得資金轉(zhuǎn)入“羅祥英”賬戶后，被告人張某旺受上家“兵哥”指使，伙同付某偉、劉某衛(wèi)等人通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等形式進(jìn)行非法洗錢活動。

蒼南縣人民法院認(rèn)為，魏某龍、代某亮、趙某靜、蔡某以非法占有為目的，利用“民族資產(chǎn)解凍”項目為幌子，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。張某旺、李某、李某某、陳某允明知系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移財物，其中張某旺、李某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

6月29日，該法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述被告人7年6個月到1年3個月不等的有期徒刑，并處罰金7萬元到1萬元不等，涉案資金均發(fā)還相關(guān)被害人。

在此提醒廣大群眾，按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳“民族資產(chǎn)解凍”類的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的社交群組、招募會員、收取費(fèi)用，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處，微信將積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行案件查處。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]