銀川“國行融投”網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判 法院責(zé)令傳銷頭目退賠下線損失

7月9日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，固原市原州區(qū)人民法院一審宣判一起傳銷案件，胡某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零九個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元；責(zé)令被告人胡某1退賠被害人劉某、高某1、任某1、韓某、祝某、馬某1、王某2、楊某1、謝某等人傳銷資金502900元。

2017年5月份，被告人胡某1帶領(lǐng)張某文（已判刑）在北京“國行融投”投資平臺公司參觀后，將張某文發(fā)展為自己的下線人員。

國行融投寧夏固原服務(wù)中心

2017年6月份.張某文在被告人胡某1的指使下，在固原市原州區(qū)政府街速8酒店三樓開設(shè)“國行融投”投資平臺固原工作室，并負(fù)責(zé)該工作室的日常管理和運(yùn)行。張某文以種植推廣“蛋白?！睘槊?，要求參加者以繳納1400元至14000元不等的費(fèi)用獲得加入資格，井按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

張某文共發(fā)屐下線人員47人，達(dá)到傳銷網(wǎng)絡(luò)的三級以上，涉案金額90余萬元，案發(fā)后，張某文對其下線人員在公安機(jī)關(guān)退賠現(xiàn)金49.2786萬元；以物抵債退賠32.400萬元，在法院審理階段退賠2.7820萬元。

2017年8月份，閆某文（已判刑）經(jīng)王某玉介紹加入到被告人胡某1在寧夏回族自治區(qū)寧夏回族自治區(qū)銀川市成立的“國行融投”虛擬投資平臺投資。該平臺謊稱實(shí)體種植“蛋白?！碑a(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)為誘餌，誘使投資人員分等級以1400、3500元、7000元、14000元按一星、二星、三星、四星星級購買股權(quán)積分，投資后分靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種形式分紅。

閆某文加入傳銷組織后，為謀取非法利益，積極參與傳銷活動(dòng)，在甘肅省，山丹縣，臨澤縣、甘州區(qū)多次組織會(huì)議宣傳傳銷知識，灌輸傳銷理念。閆某文引誘發(fā)展劉某、高某1、任某1、韓某、祝某、馬某1、王某2、楊某1、謝某等人為直接下線，其下線又依此模式發(fā)展下線。至案發(fā)，閆某文直接和間接發(fā)展下線人員75人且層級達(dá)到8級，投資額達(dá)502900元。

原州區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人胡某1組織、領(lǐng)導(dǎo)他人從事傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。綜合本案的犯罪事實(shí)、犯罪手段、損害結(jié)果、供述和賠償?shù)惹楣?jié)，依法做出判處。依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。