“民間自愿互助理財(cái)”傳銷案 一名C3傳銷頭目獲刑

7月9日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，伊金霍洛旗人民法院審理一起傳銷案件，劉某萍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金四萬元；繼續(xù)追繳被告人劉某萍的違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。

經(jīng)審理查明，被告人劉某萍以非法牟利為目的，以經(jīng)營(yíng)“民間自愿互助理財(cái)”為幌子，通過以熟人拉攏熟人加入的方式迅速發(fā)展，劉某萍具體負(fù)責(zé)盤內(nèi)成員的吃住、路程、組織人員參加包裝會(huì)、氛圍，安排課程、收錢付工資等工作，成員內(nèi)部以“一拖三”和“跳盤”的方式組成金字塔形式的上下層關(guān)系，從底端到頂端依次劃分為發(fā)展層、A崗、B崗、C1家長(zhǎng)、C2家長(zhǎng)、C3家長(zhǎng)，共計(jì)6層，其中C1家長(zhǎng)、C2家長(zhǎng)、C3家長(zhǎng)為管理層。

劉某萍為C2、C3家長(zhǎng)。該組織內(nèi)成員沒有任何人事管理活動(dòng)，僅以投資資金組成資金盤，繳納費(fèi)用主要通過現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬等多種方式進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)入會(huì)金為49800元，部分人員可以獲得3000元至11800元不等的優(yōu)惠。

資金盤內(nèi)成員獲利方式為“拉人頭式”的繳費(fèi)返利，新成員加入后投資繳納的資金，被中介人及A崗以上各層人員按照一定的邏輯順序進(jìn)行分配，其中中介人獲利8800元，A崗獲利5000元，B崗獲利4000元，C1家長(zhǎng)獲利8000元，C2家長(zhǎng)獲利10000元，C3家長(zhǎng)獲利14000元?，F(xiàn)已核實(shí)民間自愿互助理財(cái)劉某萍盤內(nèi)參與人員43人，涉案金額185.46萬元。

另查明，被告人劉某萍經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某萍向柴某、白某麗、王某等十人進(jìn)行過賠償，上述人員出具了保證書。

又查明，民間自愿互助理財(cái)劉某萍盤內(nèi)的部分參與人員曾分配過獲利。

認(rèn)為，被告人劉某萍主觀上以牟利為目的，客觀上通過微信和實(shí)地宣傳、推廣以將資金投入“民間資源互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納一定入會(huì)費(fèi)的方式加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，通過積極宣傳的方式，引誘人員加入，且直接以滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量及投資為計(jì)算報(bào)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人劉某萍的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。