不予起訴！沃聯(lián)沃商城策劃“IAC虛擬貨幣”傳銷項(xiàng)目發(fā)展數(shù)萬人

7月13日，湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)外披露了一起不起訴決定書。該決定書上顯示，寧鄉(xiāng)市公安局以涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將張某某移送至寧鄉(xiāng)市人民檢察院審查起訴。因犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，最終該院不予起訴。

寧鄉(xiāng)市公安局移送起訴認(rèn)定：2018年6月21日，犯罪嫌疑人彭某某等人在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)注冊(cè)成立長(zhǎng)沙存愛珠有限公司（以下簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙存愛公司）傳銷組織，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)于2018年7月份試運(yùn)行，推出APP第三方應(yīng)用程序。

2018年11月份，犯罪嫌疑人趙某某通過犯罪嫌疑人宋某某介紹以西安沃尚邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義出資1000萬元持有長(zhǎng)沙存愛公司股份49%，犯罪嫌疑人彭某某持有股份49%，犯罪嫌疑人宋某某以其妻周某某的名義持有公司股份2%。

該傳銷組織打著中國(guó)“一帶一路”、“中非合作”的口號(hào)，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”，開創(chuàng)“以0投資成為珠寶店老板”的顛覆性商業(yè)理念，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓(xùn)會(huì)等途徑，以上線推薦下線的“人拉人”，方式引誘他人繳納15391或28139元的會(huì)員費(fèi)購(gòu)買A款或B款的鉆石道具，并在手機(jī)APP上進(jìn)行注冊(cè)成為該傳銷組織的會(huì)員。

該傳銷組織通過線上線下相結(jié)合的“拉人頭”方式不斷發(fā)展會(huì)員，共計(jì)發(fā)展會(huì)員10408人，涉案金額達(dá)14億余余元，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104層。

2016年12月，趙某某、葛某某在河南省三門峽市成立河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：河南沃聯(lián)沃公司），趙某某、葛某某、張某某、李某某等人通過河南沃聯(lián)沃公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，在河南省三門峽市以沃聯(lián)沃商城平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員方式按層級(jí)發(fā)展下線會(huì)員達(dá)3萬余人。

自2018年10月起，河南沃聯(lián)沃公司為轉(zhuǎn)移會(huì)員入會(huì)資金及利息的兌付壓力，通過與長(zhǎng)沙存愛公司合作，組織、引誘河南沃聯(lián)沃公司的2200余會(huì)員，成為長(zhǎng)沙存愛公司會(huì)員。

2018年8月，趙某某通過犯罪嫌疑人宋某某的介紹認(rèn)識(shí)了陳某某(在逃）、薛某某(在逃）等人，趙某某通過河南沃聯(lián)沃公司策劃實(shí)行“IAC虛擬貨幣”的傳銷項(xiàng)目，吸引、誘惑會(huì)員以先購(gòu)買比特幣，再以比特幣的適時(shí)價(jià)格作為依據(jù)購(gòu)買等價(jià)值的IAC虛擬貨幣，以此成為“IAC虛擬貨幣”項(xiàng)目的會(huì)員。

趙某某共計(jì)收取會(huì)員購(gòu)買的比特幣達(dá)2080余枚，其中有1000余枚被趙某某拋銷兌現(xiàn)，所得資金用于投資長(zhǎng)沙存愛公司及與長(zhǎng)沙存愛公司進(jìn)行資金結(jié)算。

被不起訴人張某系趙某某的妻子，通過趙某某的介紹成為長(zhǎng)沙存愛珠公司會(huì)員，張某成為會(huì)員后積極發(fā)展下線會(huì)員，目前張某為長(zhǎng)沙存愛公司店長(zhǎng)級(jí)別會(huì)員，共計(jì)發(fā)展下線51人，獲得銷售返利2萬余元。

經(jīng)檢察院審查并兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，檢察院仍然認(rèn)為寧鄉(xiāng)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。張某在傳銷活動(dòng)中起組織者、領(lǐng)導(dǎo)者作用的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照相關(guān)法律的規(guī)定，決定對(duì)張某不起訴。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]