設(shè)13個(gè)“常委”99個(gè)“管委”！ 發(fā)展近19萬人的恒遠(yuǎn)商城特大傳銷案終審

7月15日，一起涉及全國近19萬名會(huì)員，涉案資金近10億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在湖南省益陽市中級(jí)人民法院二審宣判。一審期間，該傳銷犯罪團(tuán)伙首犯謝某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、偷越國境罪被原審法院判處有期徒刑7年，并處罰金201萬元。

原審法院認(rèn)定，自2014年10月至2015年7月，被告人謝某在深圳市龍崗區(qū)注冊成立深圳恒遠(yuǎn)善行電子商務(wù)有限公司、深圳市恒遠(yuǎn)生物科技有限公司，組建“恒遠(yuǎn)商城”網(wǎng)站，公司由謝某任法人和董事長，負(fù)責(zé)公司全面工作，聘請奉某玉、李某晨、田某、劉某梅、張某武、黃某峰、李某湘等人負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和宣傳培訓(xùn)工作。

為了便于管理，該公司成立了行政部、財(cái)務(wù)部、采購部、物流部、客服部、品牌部、招商部、內(nèi)訓(xùn)部、市場部、項(xiàng)目部10個(gè)部門，分別負(fù)責(zé)公司的相關(guān)工作。

為了不斷擴(kuò)大公司傳銷規(guī)模，公司把開發(fā)市場有影響的人設(shè)定為公司常委，公司下設(shè)由各省級(jí)網(wǎng)頭組成的13個(gè)常委，由各市級(jí)網(wǎng)頭組成的99個(gè)管委，共同負(fù)責(zé)公司市場的推廣。

至案發(fā)，為發(fā)展和管理公司會(huì)員，公司形成了“鵬程”、“尚德”、“朝陽”、“海川”、“縱橫”遍布全國的五大會(huì)員系統(tǒng)，分別由不同的常委管理。

恒遠(yuǎn)公司對公司和公司購進(jìn)的凈水器、保健品、護(hù)膚品等產(chǎn)品進(jìn)行虛假宣傳和推銷，形成了以“恒遠(yuǎn)商城”為依托，以購買公司產(chǎn)品成為公司會(huì)員和發(fā)展下線會(huì)員后可以獲得高額回報(bào)為誘餌，吸引他人交費(fèi)加入的傳銷模式。

經(jīng)鑒定，截至2015年7月8日，恒遠(yuǎn)商城網(wǎng)站注冊會(huì)員高達(dá)18.85萬人，其中初級(jí)會(huì)員77808人，中級(jí)會(huì)員8072人，高級(jí)會(huì)員102658人，吸收資金總計(jì)12.95億余元。

2015年7月10日，謝某在深圳市被益陽市公安局赫山分局民警抓獲歸案。2016年，謝某為常德市鼎城區(qū)公安局提供線索抓獲了同案犯李某晨和占麗琴后一直負(fù)案在逃。

2018年9月底，謝歐在沒有辦理出入境手續(xù)的情況下，非法入境越南，同年12月29日在柬埔寨被益陽市公安局民警抓獲歸案。

原審法院認(rèn)為，謝某違反國家法律法規(guī)規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國境罪。謝某在判決前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

2019年9月23日，原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，兩罪并罰，作出上述判決，違法所得15458959元，予以沒收，上繳國庫。

宣判后，謝某不服該判決，向二審法院提出上訴，請求二審依法改判。

二審法院審理后認(rèn)為，謝某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。恒遠(yuǎn)商城存在只掛名未交費(fèi)、使用商城獎(jiǎng)勵(lì)的電子幣為下線會(huì)員交納注冊費(fèi)用等情況，一審法院認(rèn)定全案的資金盤數(shù)額為12.95億余元不妥，應(yīng)予糾正。

根據(jù)相關(guān)證據(jù)能夠認(rèn)定為9.43億元。原審判決認(rèn)定公安機(jī)關(guān)扣押的違法所得1545.8959萬元中，有1080萬元系謝某敬在被羈押期間的主動(dòng)退贓，原審判決全部認(rèn)定為被動(dòng)扣押錯(cuò)誤。

7月15日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，撤銷赫山區(qū)人民法院的刑事判決，改判謝某有期徒刑6年，并處罰金210萬元。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]