新型“虛擬貨幣”騙局來了！有平臺直接“扒取”其他平臺信息

近日，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金，實(shí)則是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

識別這種騙局的三大特點(diǎn)

■特點(diǎn)一：網(wǎng)絡(luò)化、“高大上”

這種騙局主要通過網(wǎng)絡(luò)或是聊天工具開展交易和收支現(xiàn)金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征，極可能是詐騙——消費(fèi)者一旦上當(dāng)受騙，資金還可能被轉(zhuǎn)移至境外，難以追回?fù)p失。

■特點(diǎn)二：宣稱“只漲不跌”“高收益低風(fēng)險(xiǎn)”

有的騙局利用虛擬貨幣、共享經(jīng)濟(jì)等概念炒作，甚至還請來名人為其“站臺”宣傳，強(qiáng)調(diào)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等，以各種噱頭吸引消費(fèi)者眼球。

例如：近期國際金融市場波動(dòng)較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”概念，實(shí)際情況則是其價(jià)格大幅下跌致使消費(fèi)者損失慘重。不僅如此，這些平臺還存在通過機(jī)器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會通過對部分平臺交易數(shù)據(jù)抽樣分析發(fā)現(xiàn)，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價(jià)和市值均不高的情況下，有些平臺刷出巨額交易量，還有平臺直接“扒取”其他平臺信息，復(fù)制偽造交易量。

在誘導(dǎo)消費(fèi)者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。

例如，在消費(fèi)者不知情的情況下，平臺通過高買低賣、高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。又如，平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術(shù)手段操縱交易，消費(fèi)者卻無從知曉實(shí)際交易情況。還有的平臺慣用“宕機(jī)”“拔網(wǎng)線”、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費(fèi)者因無法主動(dòng)平倉引發(fā)爆倉，最終損失慘重。

■特點(diǎn)三：利誘投資者發(fā)展下線

不法分子以“靜態(tài)收益”——炒幣升值獲利和“動(dòng)態(tài)收益”——發(fā)展下線獲利為誘餌，不僅吸引投資者投入資金，還利誘其發(fā)展下線，引誘更多人加入，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，最終會害人害己。

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會提示，廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和自我保護(hù)意識，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為。[此文來源邯鄲日報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]