這類外匯交易平臺(tái)極可能就是龐氏騙局

搭建虛假外匯交易平臺(tái)，誘騙被害人投資后，通過(guò)修改、操縱交易數(shù)據(jù)騙取錢財(cái)。日前，這個(gè)詐騙團(tuán)伙被上海市浦東警方搗毀，警方共繳獲、凍結(jié)涉案贓款560余萬(wàn)元。

今年4月底，警方發(fā)現(xiàn)，有不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播間引誘投資者至所謂“京石國(guó)際”外匯交易平臺(tái)進(jìn)行投資。浦東公安分局立即成立專案組，偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙按照詐騙流程分為運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、講師、代理等不同團(tuán)伙，技術(shù)團(tuán)伙利用境外服務(wù)器搭建虛假外匯投資及直播平臺(tái)，代理團(tuán)伙誘騙投資者加入講師團(tuán)伙的直播授課，講師團(tuán)伙通過(guò)“精準(zhǔn)預(yù)測(cè)”讓投資者小額盈利，待投資者大額投資后，犯罪團(tuán)伙通過(guò)修改數(shù)據(jù)，制造投資受損假象，從而騙取錢財(cái)，獲利后立即關(guān)閉平臺(tái)（封盤(pán)）、清空數(shù)據(jù)。

長(zhǎng)沙市打非辦提醒，目前存在大量面向境內(nèi)用戶、以“外匯交易”為旗號(hào)進(jìn)行融資分紅的平臺(tái)，都不靠譜！

近年來(lái)，已有多起外匯理財(cái)平臺(tái)崩盤(pán)跑路、突然關(guān)閉或被定性為傳銷詐騙等風(fēng)險(xiǎn)的事件發(fā)生，它們的風(fēng)險(xiǎn)主要有四類。

第一類是業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假。部分外匯理財(cái)平臺(tái)為吸引投資者，往往聲稱自己受權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管，或宣稱擁有授權(quán)。近期，就有公司聲稱系“獲得英國(guó)FCA認(rèn)可并受其全面監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)”，并附上了FCA代碼，但經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，代碼對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站與該公司并不一致。

第二類是交易過(guò)程不透明。部分外匯理財(cái)平臺(tái)對(duì)外宣稱“資金安全，只賺不賠”，實(shí)際上，資金并未依法購(gòu)匯并匯至境外投資，而是被暗箱操作、不斷蠶食。

例如，部分平臺(tái)就是其客戶的交易對(duì)手方。新手往往能獲得較高收益，但投資者加大投入后會(huì)慢慢出現(xiàn)虧損，在平臺(tái)的建議下操作或采用自動(dòng)跟單的模式也會(huì)出現(xiàn)這樣的情形。

第三類是利用“傳銷模式”發(fā)展客戶。部分外匯平臺(tái)以“互助理財(cái)”的名義，發(fā)展下線，按層級(jí)返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。

例如，外匯平臺(tái)沃爾克聲稱“是一家有百年歷史的英國(guó)金融公司，受FCA監(jiān)管，保證客戶本金安全，投資者每月可獲得最低比例收益和三次分紅，同時(shí)投資者可通過(guò)發(fā)展線下獲得提成，一般可以獲得10層下線一定比例的分紅”。該平臺(tái)通過(guò)這種業(yè)務(wù)模式迅速吸引了大批投資者。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，沃爾克并不在FCA的監(jiān)管范圍，且該平臺(tái)已無(wú)法正常提現(xiàn)。

第四類是打著“外匯交易”旗號(hào)“持續(xù)高額分紅”。部分平臺(tái)以“外匯交易”為旗號(hào)融資，進(jìn)行“持續(xù)高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于“分紅”的基礎(chǔ)上，而盈利有不確定性，這類平臺(tái)宣稱的持續(xù)盈利絕不可能，極可能就是“龐氏騙局”。[此文來(lái)源長(zhǎng)沙市打非辦，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]